山東省曹某人民檢察院

起?訴?書(shū)

曹檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424251990********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍所在地安徽省舒城縣**鄉(xiāng)**街道，單位**鄉(xiāng)**村**組，住安徽省舒城縣**鄉(xiāng)**街道，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月26日被上海市公安局嘉定分局抓獲，同年同月30日被曹某公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由曹某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院于受理當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于受理當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，延長(zhǎng)辦案期限十五日，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月份，被告人吳某某在上海市成立了上海**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司并任法人代表，宋某某(另案處理)任公司總監(jiān)，張某某(另案處理)任公司現(xiàn)場(chǎng)主管，負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)。2018年10月至2019年4月19日，被告人吳某某代理王某某(另案處理)或者其他人的睿麗、**國(guó)際、**期貨、**國(guó)際等所謂的期貨交易平臺(tái)拉攏客戶(hù)入金進(jìn)行詐騙活動(dòng)。被告人吳某某和宋某某制作話(huà)術(shù)單、在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)公民(曾經(jīng)在正規(guī)公司從事過(guò)期貨交易或者在期貨平臺(tái)注冊(cè)信息的公民)的信息、手機(jī)卡，然后提供給公司的業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員通過(guò)撥打詐騙電話(huà)引誘被害人投資期貨，后以投資虧損的名義非法占有被害人財(cái)物。公司業(yè)務(wù)員涉嫌犯罪事實(shí)如下：王某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人馮某某66039元，詐騙被害人何某某50000元；曹某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人喬某某60000元，詐騙被害人胡某某13353元；張某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人任某甲77200元，詐騙被害人陳某某126475元，詐騙被害人李某某50000元；田某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人周某某66070元，詐騙被害人徐某某11500元；劉某某(另案處理)，業(yè)務(wù)員，撥打詐騙電話(huà)1****人次；李某某(另案處理)，業(yè)務(wù)員，撥打詐騙電話(huà)6549人次；聶某某(另案處理)，業(yè)務(wù)員，撥打詐騙電話(huà)2185人次。

綜上，被告人吳某某通過(guò)虛構(gòu)的**期貨、**國(guó)際等交易平臺(tái)的詐騙總金額為520637元，撥打詐騙電話(huà)1****人次。

案發(fā)后，同案人王某某已全額退還被害人任某乙、陳某某、李某某、徐某某、喬某某、胡某某被詐騙財(cái)物，退還被害人何某某49000元，退還被害人馮某某66041元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等；2、電子數(shù)據(jù)：通話(huà)記錄等；3、證人(同案人)宋某某、王某某等人的證言；4、被害人馮某某等人的陳述；5、被告人吳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙追究其刑事責(zé)任。具有坦白情節(jié)，建議判處被告人吳某某有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金二十五萬(wàn)元或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

曹某人民法院

檢察員蔡忠升

2020年4月10日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)羈押于曹某看守所；

2、_全部案卷及證據(jù)材料；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。_?