山東省曹某人民檢察院

起?訴?書

曹檢二部刑訴〔2020〕6號

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3424251990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地安徽省舒城縣**鄉(xiāng)**街道，單位**鄉(xiāng)**村**組，住安徽省舒城縣**鄉(xiāng)**街道，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月26日被上海市公安局嘉定分局抓獲，同年同月30日被曹某公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由曹某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院于受理當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于受理當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，延長辦案期限十五日，退回偵查機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月份，被告人吳某某在上海市成立了上海**商務(wù)信息咨詢有限公司并任法人代表，宋某某(另案處理)任公司總監(jiān)，張某某(另案處理)任公司現(xiàn)場主管，負責(zé)公司日常運營。2018年10月至2019年4月19日，被告人吳某某代理王某某(另案處理)或者其他人的睿麗、**國際、**期貨、**國際等所謂的期貨交易平臺拉攏客戶入金進行詐騙活動。被告人吳某某和宋某某制作話術(shù)單、在網(wǎng)上購買公民(曾經(jīng)在正規(guī)公司從事過期貨交易或者在期貨平臺注冊信息的公民)的信息、手機卡，然后提供給公司的業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員通過撥打詐騙電話引誘被害人投資期貨，后以投資虧損的名義非法占有被害人財物。公司業(yè)務(wù)員涉嫌犯罪事實如下：王某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人馮某某66039元，詐騙被害人何某某50000元；曹某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人喬某某60000元，詐騙被害人胡某某13353元；張某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人任某甲77200元，詐騙被害人陳某某126475元，詐騙被害人李某某50000元；田某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人周某某66070元，詐騙被害人徐某某11500元；劉某某(另案處理)，業(yè)務(wù)員，撥打詐騙電話1****人次；李某某(另案處理)，業(yè)務(wù)員，撥打詐騙電話6549人次；聶某某(另案處理)，業(yè)務(wù)員，撥打詐騙電話2185人次。

綜上，被告人吳某某通過虛構(gòu)的**期貨、**國際等交易平臺的詐騙總金額為520637元，撥打詐騙電話1****人次。

案發(fā)后，同案人王某某已全額退還被害人任某乙、陳某某、李某某、徐某某、喬某某、胡某某被詐騙財物，退還被害人何某某49000元，退還被害人馮某某66041元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細等；2、電子數(shù)據(jù)：通話記錄等；3、證人(同案人)宋某某、王某某等人的證言；4、被害人馮某某等人的陳述；5、被告人吳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙追究其刑事責(zé)任。具有坦白情節(jié)，建議判處被告人吳某某有期徒刑十年六個月，并處罰金二十五萬元或者沒收財產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

曹某人民法院

檢察員蔡忠升

2020年4月10日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)羈押于曹某看守所；

2、_全部案卷及證據(jù)材料；

3、認罪認罰具結(jié)書一份。_?