廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

興檢公刑訴〔2019〕413號

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4521231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住賓陽縣賓州**村**委**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準逮捕，同年11月29日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4522261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2006年3月姜某某因犯搶劫罪被來賓市興賓區(qū)人民法院判處有期徒刑2年6個月，緩刑3年6個月（后被撤銷，與后罪數(shù)罪并罰）；2009年9月因犯盜竊罪被浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑1年3個月，與前罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月；2013年4月因犯搶劫罪被浙江省慈溪市人民法院判處有期徒刑3年6個月；2016年10月因犯盜竊罪被寧波市中級人民法院判處有期徒刑9個月。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準逮捕，同年11月29日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由來賓市公安局偵查終結，以被告人吳某某、姜某某涉嫌詐騙罪移送來賓市檢察院審查起訴，于2019年1月8日指定本院管轄。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月19日補查重報；本院于2019年4月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月28日補查重報。本院于2019年2月2日、2019年4月19日、2019年6月28日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2018年2月至10月間，被告人吳某某通過網上購買電話卡、銀行卡、電子郵箱，通過QQ人員搜索，查看他人的QQ空間及留言，掌握被害人的一定信息后，冒充被害人親朋好友發(fā)郵件，慌稱手機丟失，簽證（號AG*5）到期急需辦理，因跨境匯款有時限，要求對方通過電話聯(lián)系國內辦證人張經理，并發(fā)指定的銀行卡號，將需要的簽證費匯入指定的銀行卡內。

1.2018年2月24日16時許，被告人吳某某通過上述手段誘騙山東省青島市**的雷某某將12750元人民幣匯入吳某某指定的銀行卡62179214******上。次日凌晨吳某某持卡至來賓市興賓區(qū)“凱迪酒吧”前農村合作銀行ATM機取走12700元人民幣。

2.2018年4月16日15時許，被告人吳某某通過上述手段誘騙廣東省深圳市**區(qū)江某某將9870元人民幣匯入吳某某指定的銀行卡62178561000******上，當日被告人吳某某聯(lián)系被告人姜某某持卡至維林大道百佳惠超市旁ATM機取走9800元人民幣交給吳某某，所得的錢部分用于吃飯、喝酒花銷。

3.2018年6月11日11時許，被告人吳某某通過上述手段誘騙廣東省深圳市**區(qū)尚某某分別將16780元、19560元人民幣匯入吳某某指定的銀行卡62226208200******、62177333******上，當日被告人吳某某聯(lián)系被告人姜某某持卡 (62226208200******）至來賓市興賓區(qū)“凱迪酒吧”前農村合作銀行ATM機取走16600元人民幣交給吳某某，吳某某分給姜某某的人民幣700元；吳某某持62177333******卡至河西大橋路ATM機將19500元人民幣取走。

4.2018年8月24日11時許，被告人吳某某通過上述手段誘騙湖南省長沙市**區(qū)周某某將16750元人民幣匯入吳某某指定的621691031********銀行卡上，當日吳某某持卡至來賓市興賓區(qū)“凱迪酒吧”前ATM機將16700元人民幣取走。

5.2018年10月9日15時許，被告人吳某某通過上述手段誘騙四川省成都市**區(qū)周某某將13750元人民幣匯入吳某某指定的62149212********銀行卡上，當日被告人吳某某聯(lián)系被告人姜某某持卡至ATM機取走13600元人民幣交給吳某某，吳某某分給姜某某的人民幣300元錢及一條真龍香煙。

6.2018年10月12日14時許，被告人吳某某通過上述手段誘騙河北省唐山市**區(qū)梁某某分別將16750元、14675元匯入吳某某指定的62166119000********銀行卡上，當日被告人吳某某聯(lián)系被告人姜某某持卡至來賓市興賓區(qū)“凱迪酒吧”前農村合作銀行ATM機取走16600元人民幣交給吳某某，吳某某分給姜某某的人民幣700元。事后被告人吳某某通過網上將剩余的錢轉至62177109********銀行卡上。

認定上述事實的證據如下：

1.書證、物證；2.被害人的陳述；3.被告人的供述與辯解；4.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人吳某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人姜某某明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人姜某某刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內又故意犯罪的，屬于累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西來賓市興賓區(qū)人民法院

檢 察 員： 許松

2019年7月1日

附：

1.被告人吳某某、姜某某現(xiàn)羈押于來賓市看守所。

2.本案刑事偵查卷宗壹冊及《量刑建議書》貳份隨案移送。