廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

興檢公刑訴〔2019〕413號(hào)

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住賓陽縣賓州**村**委**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日被來賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來賓市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月29日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2006年3月姜某某因犯搶劫罪被來賓市興賓區(qū)人民法院判處有期徒刑2年6個(gè)月，緩刑3年6個(gè)月（后被撤銷，與后罪數(shù)罪并罰）；2009年9月因犯盜竊罪被浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑1年3個(gè)月，與前罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月；2013年4月因犯搶劫罪被浙江省慈溪市人民法院判處有期徒刑3年6個(gè)月；2016年10月因犯盜竊罪被寧波市中級(jí)人民法院判處有期徒刑9個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被來賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來賓市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月29日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由來賓市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、姜某某涉嫌詐騙罪移送來賓市檢察院審查起訴，于2019年1月8日指定本院管轄。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月2日、2019年4月19日、2019年6月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至10月間，被告人吳某某通過網(wǎng)上購買電話卡、銀行卡、電子郵箱，通過QQ人員搜索，查看他人的QQ空間及留言，掌握被害人的一定信息后，冒充被害人親朋好友發(fā)郵件，慌稱手機(jī)丟失，簽證（號(hào)AG*5）到期急需辦理，因跨境匯款有時(shí)限，要求對(duì)方通過電話聯(lián)系國內(nèi)辦證人張經(jīng)理，并發(fā)指定的銀行卡號(hào)，將需要的簽證費(fèi)匯入指定的銀行卡內(nèi)。

1.2018年2月24日16時(shí)許，被告人吳某某通過上述手段誘騙山東省青島市**的雷某某將12750元人民幣匯入?yún)悄衬持付ǖ你y行卡62179214******上。次日凌晨吳某某持卡至來賓市興賓區(qū)“凱迪酒吧”前農(nóng)村合作銀行ATM機(jī)取走12700元人民幣。

2.2018年4月16日15時(shí)許，被告人吳某某通過上述手段誘騙廣東省深圳市**區(qū)江某某將9870元人民幣匯入?yún)悄衬持付ǖ你y行卡62178561000******上，當(dāng)日被告人吳某某聯(lián)系被告人姜某某持卡至維林大道百佳惠超市旁ATM機(jī)取走9800元人民幣交給吳某某，所得的錢部分用于吃飯、喝酒花銷。

3.2018年6月11日11時(shí)許，被告人吳某某通過上述手段誘騙廣東省深圳市**區(qū)尚某某分別將16780元、19560元人民幣匯入?yún)悄衬持付ǖ你y行卡62226208200******、62177333******上，當(dāng)日被告人吳某某聯(lián)系被告人姜某某持卡 (62226208200******）至來賓市興賓區(qū)“凱迪酒吧”前農(nóng)村合作銀行ATM機(jī)取走16600元人民幣交給吳某某，吳某某分給姜某某的人民幣700元；吳某某持62177333******卡至河西大橋路ATM機(jī)將19500元人民幣取走。

4.2018年8月24日11時(shí)許，被告人吳某某通過上述手段誘騙湖南省長(zhǎng)沙市**區(qū)周某某將16750元人民幣匯入?yún)悄衬持付ǖ?21691031********銀行卡上，當(dāng)日吳某某持卡至來賓市興賓區(qū)“凱迪酒吧”前ATM機(jī)將16700元人民幣取走。

5.2018年10月9日15時(shí)許，被告人吳某某通過上述手段誘騙四川省成都市**區(qū)周某某將13750元人民幣匯入?yún)悄衬持付ǖ?2149212********銀行卡上，當(dāng)日被告人吳某某聯(lián)系被告人姜某某持卡至ATM機(jī)取走13600元人民幣交給吳某某，吳某某分給姜某某的人民幣300元錢及一條真龍香煙。

6.2018年10月12日14時(shí)許，被告人吳某某通過上述手段誘騙河北省唐山市**區(qū)梁某某分別將16750元、14675元匯入?yún)悄衬持付ǖ?2166119000********銀行卡上，當(dāng)日被告人吳某某聯(lián)系被告人姜某某持卡至來賓市興賓區(qū)“凱迪酒吧”前農(nóng)村合作銀行ATM機(jī)取走16600元人民幣交給吳某某，吳某某分給姜某某的人民幣700元。事后被告人吳某某通過網(wǎng)上將剩余的錢轉(zhuǎn)至62177109********銀行卡上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證、物證；2.被害人的陳述；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人姜某某明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)又故意犯罪的，屬于累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西來賓市興賓區(qū)人民法院

檢 察 員： 許松

2019年7月1日

附：

1.被告人吳某某、姜某某現(xiàn)羈押于來賓市看守所。

2.本案刑事偵查卷宗壹冊(cè)及《量刑建議書》貳份隨案移送。