湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武江檢二部刑訴〔2020〕150號

被告人吳某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3204231976********，漢族，高中文化，系**旅游集團股份有限公司武漢**公司**，出生地江蘇省溧陽市，戶籍所在地江蘇省溧陽市**巷**號**幢**單元**室，現(xiàn)住湖北省武漢市武昌區(qū)**村**房。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年11月27日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，因部分事實不清，退回武漢市公安局江漢區(qū)分局補充偵查二次（2020年4月3日至5月3日、2020年6月18日至7月18日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（2020年3月21日至4月4日、2020年6月4日至6月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2019年2月期間，被告人吳某某在**旅游集團**分公司任職，先后擔(dān)任武漢**部**銷售、分公司單團定制部總監(jiān)的職務(wù)，利用其經(jīng)手辦理客戶旅游合同和旅游團款等職務(wù)上的便利，挪用客戶支付給公司的旅游團款共計人民幣778101.14元，侵占旅游團款人民幣65930元，用于個人賭博、揮霍。具體事實分述如下：

一、挪用資金罪

1、2018年9月，被告人吳某某推薦客戶蔡某某在公司**門店鄧某某處定制了旅游項目，鄧某某在收取蔡某某支付的旅游團款人民幣155635元后轉(zhuǎn)賬給吳某某，吳某某未上交公司。

2、2018年9月，被告人吳某某經(jīng)手辦理客戶陶某某的旅游項目時，在收取陶某某支付的旅游團款60400元后未上交公司。

3、2018年9月，被告人吳某某經(jīng)手辦理客戶劉某某的旅游項目時，在收取劉某某支付的旅游團款41694元后未上交公司。

4、2018年9月，被告人吳某某經(jīng)手辦理客戶**人壽的旅游項目時，**人壽支付給公司的旅游團款是190000元，吳某某在公司的系統(tǒng)上認領(lǐng)的訂單金額為75600元，剩余的114400元未上交公司。

5、2017年至2018年期間，被告人吳某某經(jīng)手辦理客戶**醫(yī)藥集團的單團定制游項目時，為開具會務(wù)發(fā)票，公司委托**服務(wù)中心先行收取旅游團款。該中心負責(zé)人劉某某將其中三筆團款共計人民幣82748元轉(zhuǎn)賬給吳某某，吳某某未上交公司。

6、2019年2月，被告人吳某某經(jīng)手辦理客戶**集團的單團定制游項目時，為開具會務(wù)發(fā)票，**集團將旅游團款支付給**有限公司。該公司負責(zé)人某某將團款共計人民幣323224.14元轉(zhuǎn)賬給吳某某，吳某某未上交公司。

二、職務(wù)侵占罪

2018年11月至12月期間，被告人吳某某經(jīng)手辦理客戶高某某的單團定制游項目時，其采取與高某某簽訂總價為112400元的合同，偽造總價為61520元的合同提交公司的方式，在收取高某某支付的旅游團款共計人民幣126650元后，上交公司60720元，侵占剩余的65930元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)抓獲及破案經(jīng)過、公民基本信息、勞動合同書、入職登記表、企業(yè)信息咨詢報告、旅游合同、增值稅發(fā)票、匯款明細、銀行電子回執(zhí)、對賬單、收款回單、轉(zhuǎn)賬記錄、系統(tǒng)訂單明細、銀行交易明細、微信聊天記錄截圖、出入境記錄查詢結(jié)果、消費賬單、情況說明等書證；2.證人祝某某、陳某某、鄧某某等人的證言；3.被告人吳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某利用職務(wù)上的便利，挪用公司資金，進行非法活動，且數(shù)額較大不退還；利用職務(wù)上的便利，侵占公司資金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市江漢區(qū)人民法院

檢察官：袁一鳴

檢察官助理：李鴻

2020年8月17日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。