江西省崇義縣人民檢察院

起?訴?書

崇檢一部刑訴〔2020〕43號

被告人吳某某，女，****年**月**日出生，戶籍所在地河南省安陽市殷都區(qū)**街**號**號樓**單元**號，公民身份號碼410511************，漢族，大專文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被崇義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月23日被崇義縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月18日，經(jīng)江西省贛州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2020年4月15日，經(jīng)江西省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

辯護人康建民，河南同起律師事務所律師。

本案由崇義縣公安局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月21日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，被告人吳某某經(jīng)人介紹通過微信參加了“華爾街之路”的網(wǎng)絡傳銷組織，該組織采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線，加入者需繳納5000元從而獲得4999股“華爾街”原始股并參與“分紅”，再以將原始股升級為優(yōu)先股從而優(yōu)先“分紅”的名義，要求原始股“股東”繼續(xù)發(fā)展兩名下線參與，依次類推層層發(fā)展，建立起以2的幾何倍數(shù)遞增的上下級網(wǎng)絡關系，并以其傘下參與傳銷活動的人數(shù)和繳納的傳銷資金作為計酬和返利依據(jù)，從而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，謀取非法利益。

被告人吳某某參與“華爾街之路”的傳銷組織后，通過微信發(fā)展了胡某某、華某某、郜某某、楊某某等人為其下線，上述人員又繼續(xù)發(fā)展他人參加，其中胡某某在崇義縣發(fā)展了劉某某、劉某某、賴某某等多人參與“華爾街之路”傳銷活動。吳某某在達到“一局”級別后成立報單中心，每上報一單可獲得返利500元。隨著下線人員的滾動增長，吳某某傘下參與傳銷活動的人數(shù)在30人以上，層級超過3級。經(jīng)審計，吳某某收取“華爾街之路”項目資金1022605.42元，獲得返利620637.83元。

2019年12月19日，被告人吳某某被崇義縣公安局依法傳喚到案，到案后能如實供述本案的主要犯罪事實。被告人吳某某親屬已代吳某某向崇義縣公安局退繳違法所得212500元，向本院退繳違法所得97818.9元。

另查明，華某某向崇義縣公安局退繳參與“華爾街之路”傳銷活動的非法獲利2000元，郜某某向崇義縣公安局退繳參與“華爾街之路”傳銷活動的非法獲利2600元，崇義縣公安局依法扣押了王某某代管的涉案傳銷資金49700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

股權證書、手機等物證，戶籍證明、銀行賬戶交易流水等書證，證人胡某某、華某某等人的證言，被告人吳某某的供述和辯解，檢查、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某組織、領導以“華爾街之路”股權投資為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人吳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省崇義縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：胡宏慶

2020年9月16日

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊、散卷材料3頁、光盤1張。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》1份。

5.有關涉案款物隨案移送。

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