三明市梅列區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕112號　

被告人吳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3504021985********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**路**號**單元**室，現(xiàn)住址福建省三明市三元區(qū)**號**幢**室。因涉嫌集資詐騙罪于2018年12月11日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，2019年1月16日由三明市公安局梅列分局決定變更強制措施為取保候?qū)彛?020年1月16日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日、4月13日退回公安機關(guān)補充偵查，三明市公安局梅列分局于2020年3月13日、5月13日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人吳某某伙同楊某某、廖某某（均已判決）等人在福州市古田路福晟中心辦公室商議搭建VAC虛擬貨幣（以下簡稱VAC幣）的網(wǎng)上交易平臺及?VAC幣交易模式及盈利規(guī)則。為了推廣VAC幣，楊某某等人謊稱該平臺由南非引進、為南非政府創(chuàng)辦、后期可以兌換鉆石，并將VAC幣設(shè)置有靜態(tài)收益即平臺每天按照一定比例贈送VAC幣和動態(tài)收益即按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利根據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

被告人吳某某為獲取高額返利，發(fā)展陳某某、許某某等下線人員，幫助直接或間接收取傳銷資金，并在明知楊某某進行VAC幣傳銷活動的情況下，仍將其名下62178864000********的中國銀行卡借給楊某某作為收取、中轉(zhuǎn)VAC幣傳銷資金使用。

2018年12月11日，被告人吳某某自動到三明市公安局梅列公安分局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、人員信息表、刑事判決書等；2.證人證言：證人楊某某、廖某某、黃某某等人的證言；3.被告人吳某某的供述和辯解；4.三明市公安局梅列分局制作的辨認、扣押等筆錄；5.?電子數(shù)據(jù)：VAC幣宣傳視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某明知他人進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，為獲取高額返利，積極發(fā)展下線，為傳銷資金的收取提供幫助，對傳銷活動的實施起關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責任。被告人吳某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十五條的規(guī)定，是共同犯罪。被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人吳某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院　

檢??察??官??吳佳敏

檢察官助理??肖家煒

2020年6月12日　

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪魇腥獏^(qū)**號**幢**室，聯(lián)系電話1366697****

2.隨案移送卷宗10冊、光盤8張

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份

4.《量刑建議書》1份