河南省武陟縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢一部刑訴〔2020〕298號(hào)

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼B12271****，漢族，高中文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地臺(tái)灣省臺(tái)中市，住臺(tái)灣省臺(tái)中市金門(mén)縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月29日被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)武陟縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被武陟縣公安局逮捕。

被告人張某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708811991********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省曲阜市，住山東省曲阜市**街道辦事處**村**胡同**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)武陟縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被武陟縣公安局逮捕。

被告人許某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708811988********，漢族，初中文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省曲阜市，住山東省曲阜市**鎮(zhèn)**村**胡同**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)武陟縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被武陟縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1423321996********，漢族，初中文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省中陽(yáng)縣，住山西省中陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)武陟縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被武陟縣公安局逮捕；因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月15日被武陟縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由武陟縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、張某甲、許某某、王某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年3月25日已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月22日補(bǔ)查重報(bào)。被告人王某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月份以來(lái)，被告人張某甲、許某某明知被告人吳某某收購(gòu)對(duì)公賬戶和對(duì)私賬戶系用來(lái)實(shí)施電信詐騙等犯罪活動(dòng)的情況下，仍將從被告人王某某等人處購(gòu)買(mǎi)的太原**文化傳媒有限公司等10套對(duì)公賬戶和6套對(duì)私賬戶賣(mài)給被告人吳某某，而后被告人吳某某將購(gòu)買(mǎi)的對(duì)公賬戶和對(duì)私賬戶賣(mài)給實(shí)施詐騙的“sam”（身份尚未查明）。2019年12月16日，詐騙團(tuán)伙使用QQ號(hào)碼，冒充“河南省**磨料磨具有限公司”老板，要求公司財(cái)務(wù)人員將178萬(wàn)元轉(zhuǎn)到廣州**商貿(mào)有限公司的賬戶上，公司財(cái)務(wù)人員將178萬(wàn)元轉(zhuǎn)到廣州**商貿(mào)有限公司的賬戶上后，該178萬(wàn)元又分多筆被轉(zhuǎn)到張某乙賬戶為xxxx5的農(nóng)行賬戶中，該賬戶收到該178萬(wàn)元后，又將該178萬(wàn)元分多次轉(zhuǎn)到太原**文化傳媒有限公司等賬戶中。其中，轉(zhuǎn)到太原**文化傳媒有限公司賬戶中的金額為150094元。

被告人王某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的戶籍證明等書(shū)證；

2.證人武某某等人的陳述；

3.被告人吳某某、張某甲、許某某、王某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、張某甲、許某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍給他人提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某非法出售國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、張某甲、許某某在與他人共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議判處被告人王杰有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　　　　????????????此致

武陟縣人民法院

???????????????????????????????????檢察官：王華磊????

???????????????????????????????????????????王峰濤??

??????????????????????????????????2020年8月17日

附：

1．被告人吳某某、許某某現(xiàn)羈押于武陟縣看守所；被告人張某甲現(xiàn)羈押于焦作市看守所；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．全部證據(jù)和案件材料；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。