浙江省遂昌縣人民檢察院　

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕316號　

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3325271978********，漢族，文化程度初中，住浙江省遂昌縣**街道**村**號。因本案于2020年1月3日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年1月14日被遂昌縣公安局取保候審，同年1月31日被本院決定取保候審。

被告人唐某某，綽號小唐，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4503241996********，漢族，文化程度初中，住廣西壯族自治區(qū)桂林市全州縣**鎮(zhèn)**村村**村**號。因本案于2019年10月27日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年12月3日被遂昌縣公安局取保候審；2020年1月31日被本院決定取保候審。

被告人朱某甲，女，1956年**月**日出生，公民身份號碼3325271956********，漢族，文化程度小學，住浙江省遂昌縣**街道**路**號**室。因本案于2019年12月16日被遂昌縣公安局取保候審，2020年1月31日被本院決定取保候審。

被告人吳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3325271992********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省麗水市遂昌縣，住浙江省杭州市上城區(qū)**路**號。因本案于2020年1月11日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年1月17日被遂昌縣公安局取保候審，同年1月31日被本院決定取保候審；

被告人廖某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3325271974********，漢族，文化程度初中，住浙江省遂昌縣**街道**路**號。因本案于2020年1月3日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年1月14日被遂昌縣公安局取保候審，同年1月31日被本院決定取保候審；

被告人賴某甲，曾用名鄭某某，綽號九君，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3325271977********，漢族，文化程度初中，住浙江省遂昌縣**街道**村**路**號。曾因犯敲詐勒索罪于2002年3月22日被遂昌縣人民法院判處有期徒刑六個月?，F(xiàn)因本案于2020年1月3日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年1月14日被遂昌縣公安局取保候審，同年1月31日被本院決定取保候審。

本案由遂昌縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲及吳消愁、朱思成、黃勤展、鄒康華、冉爽、賀宗臣、戴某甲、彭某某、奚某某、朱某丙、葉某丁、謝某甲、葉某甲、吳某乙、謝某乙、徐某某（系未成年人）涉嫌尋釁滋事、詐騙、非法拘禁一案，于2020年1月31日向本院移送審查起訴，并于2020年4月10日向本院補充移送審查起訴吳消愁涉嫌行賄罪、侵犯公民個人信息罪。本院受理后，于三日內告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月10日補查重報。本院于2020年4月16日將該案拆案處理。本院于2020年3月1日延長審查起訴期限半個月。各被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，吳消愁糾集了朱思成、黃勤展、鄒康華、冉爽、賀宗臣、戴某甲、彭某某、奚某某、朱某丙、葉某丁、謝某甲、葉某甲、吳某乙、謝某乙、徐某某（上述人員均另案起訴）及被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲等人，有組織地以開設在遂昌縣**街道南門中路88號的“源興咨詢”門店為據(jù)點，假借民間借貸之名進行高利放貸，通過虛增借貸金額、隱匿還款證據(jù)、虛增債權人等方式形成虛假債權債務，借助訴訟和指使手下集團成員采用暴力（毆打他人、非法拘禁）、軟暴力（跟蹤貼靠、制作討債紙條張貼、派駐人員連夜據(jù)守、擅自進入他人房屋圍坐）實施詐騙、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，拉攏國家機關工作人員成為該集團保護傘，為組織成員提供幫助，形成了以吳消愁為首要分子，朱思成、黃勤展、鄒康華、冉爽、賀宗臣、戴某甲、彭某某為重要成員，奚某某及朱某丙、葉某丁、謝某甲、葉某甲、吳某乙、謝某乙、陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲、徐某某等為組織成員的惡勢力犯罪集團，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。具體事實如下：

一、尋釁滋事

1、2014年4月份，許某某津向某甲消愁舉借高利貸，因無能力及時償還借款。同年12月9日，吳消愁指使奚某某叫來黃勤展、吳某乙、朱某甲前往遂昌縣**街道西街許某某妻子余某甲經(jīng)營的某某大藥房后，奚某某、朱某甲以阻止顧客進店買藥、長時間坐藥店正門口、店內喧嘩擾亂藥店正常經(jīng)營秩序的方式進行討債。

2、2014年至2017年期間，周某甲多次向某甲消愁舉借高利貸，其中有部分資金由鄒康華提供，吳消愁負責討債。因周某甲輝未能及時還款，在2015年至2018年期間，吳消愁指使朱思成、黃勤展、冉爽、彭某某、吳某乙等人分批、多次前往周某甲輝位于遂昌縣**街道**路的**門店，以在門店內圍坐干擾其正常營業(yè)的方式對周某甲輝進行討債。期間，吳消愁還指使朱思成、黃勤展、冉爽、吳某乙等人帶領彭某某、徐某乙、唐某某等人分批、多次前往周某甲輝位于遂昌縣**鎮(zhèn)五雷某某的**廠，以擅自進入工廠連夜駐守、阻攔工廠開工發(fā)貨等滋擾方式進行討債，次數(shù)達十余某乙，其中2015年底，吳消愁指使朱思成、朱某甲等人連續(xù)駐守在該**廠長達20余天，期間鄒康華為朱某甲提供住宿等費用1000余某?。?016年底吳消愁讓唐某某等人在該**廠駐守3、4天。2016年正月的一天，吳消愁、朱思成、冉爽一起前往該**廠，吳消愁指使朱思成、冉爽、朱某丙使用購買的空塑料壺從**廠的油罐里灌走并扣押部分食用油的方式討債。

3、因尹某某無法歸還向某甲消愁舉借的高利貸。2015年夏天的一天，吳某甲在遂昌縣**街道**中學附近的路邊發(fā)現(xiàn)尹某某駕駛小汽車在行駛，吳某甲通知彭某某過去。隨后彭某某在對尹某某討債的過程中，使用拳頭將尹某某駕駛的小汽車駕駛室車窗玻璃損壞。

4、2016年5月22日，張某甲向某甲消愁舉借高利貸，該筆資金由鄒康華提供本金50000元，通過銀行轉賬給張某甲賬戶，張某甲收到借款后當場支付1000元作為押金。2016年7月23日下午17時某某，因張某甲無力支付高額利息，吳消愁指使朱思成、黃勤展、冉爽、賀宗臣等人前往遂昌縣**街道**路**弄**號張某甲家，以擅自進入張家房屋圍坐、滋擾的方式對張某甲進行討債。當晚23時某某，吳消愁又指使被告人唐某某、朱某甲前往張某甲家中，朱思成、黃勤展、冉爽、賀宗臣離開，唐某某、朱某甲以擅自進入張家房屋連夜駐守的方式對張某甲進行討債，直至次日早上07時某某唐某某、朱某甲離開，賀宗臣來到張某甲家，張某甲不得已支付給利息6000元。

5、2017年10月份，李某甲作為劉某甲洪的借款擔保人，向某甲消愁舉借高利貸（由廖某某提供本金）。借款后劉某甲洪不知去向，吳消愁向李某甲催討本息。2018年6月份的，朱思成、冉爽與他人前往遂昌縣**街道**村附近，將戴某甲制作的上有李某甲照片等內容的催債紙條以貼報的方式對李某甲進行討債。

6、2017年12月份的一天，王某甲根向某甲消愁舉借高利貸（由朱某甲提供本金）。2018年6月月份的一天，因王某甲根無力支付高額利息，朱思成、彭某某、朱某甲到遂昌縣**街道**村蔡村**號王某甲根家中，以連夜駐守等滋擾的方式對王某甲根進行討債。次日早上，朱思成、彭某某離開王某甲根家，朱某甲繼續(xù)連夜駐守在王某甲根家中長達十余某丙。

7、2017年葉某乙蔚向某甲消愁舉借高利貸（由賴某甲、戴某甲提供本金）。后因葉某乙無力及時支付本息，2018年的一天，朱思成、冉爽、戴某甲前往遂昌縣**街道**路**區(qū)塊**幢**室葉某乙家附近，將戴某甲制作的上有葉某乙照片等內容的催債紙條張貼在此處，以此向某乙討債。

二、非法拘禁

1、2016年2月20日晚上19時某某，因戴某某無法歸還向某甲消愁舉借的高利貸。吳消愁、冉爽、吳某甲等人前往遂昌縣**鎮(zhèn)戴某某老家附近找到戴某某，將其強行帶上車，當晚20時30分許將戴某某押至遂昌縣**街道**社區(qū)**二樓的一間辦公室內，由冉爽、賀宗臣看守戴某某1小時左右，至23時某某，吳消愁指使吳某甲將戴某某帶至遂昌縣**街道遂昌**酒店**房間繼續(xù)看守。次日00時30分，吳消愁指使冉爽、賀宗臣前往遂昌**酒店換吳某甲的班。之后戴某某用手機發(fā)短信給其叔叔戴某乙?guī)兔缶?，凌?2時44分，遂昌縣公安局妙高派出所民警接到戴某乙報警后到達該房間將戴某某等人帶至妙高派出所。

2、2016年5月10日14時，因吳某丙兵無法歸還向某甲消愁舉借的高利貸。吳消愁指使黃勤展等人將吳某丙兵看守在遂昌縣**街道**路**號遂昌**有限公司（曾用名**酒店）**房間房間內。當日晚上18時某某，吳消愁、唐某某、冉爽先后來到該房間，21時某某，吳消愁等人相繼離開，留下黃勤展、唐某某等人繼續(xù)看守吳某丙。5月11日上午09時后，吳消愁又指使朱思成、冉爽前往該房間換班，黃勤展、唐某某等人離開酒店，朱思成、冉爽繼續(xù)在房間內看守吳某丙兵。當晚20時某某，吳消愁指使朱思成、黃勤展、吳某甲開車將吳某丙兵從該酒店押至杭州，當晚23時30分黃勤展等人被杭州市公安局民警在杭州南高速收費站查獲。

3、2016年2月份的一天下午17時某某，因吳某丁無法歸還向某甲消愁舉借的高利貸。吳消愁指使黃勤展、吳某甲將吳某丁從遂昌開車帶至**鎮(zhèn)，以跟蹤貼靠的討債方某某吳某丁借錢支付利息，持續(xù)至當日晚22時某某，后黃勤展、吳某甲將吳某丁看守在遂昌縣石練鎮(zhèn)稻香賓館長達2小時后，吳某丁借機逃走。2017年1月18日上午09時某某，吳消愁指使朱思成、冉爽將結束司法拘留的吳某丁從遂昌帶至**鎮(zhèn)，以跟蹤貼靠的討債方某某吳某丁借錢支付利息，持續(xù)至當日22時，后朱思成、冉爽讓吳某丁在**鎮(zhèn)**賓館開房間，并在該賓館一房間內看守吳某丁至1月19日早上10時某某，吳某丁離開。

三、詐騙

1、2017年10月份，李某甲作為劉某甲洪的擔保人，向某甲消愁借款10000元，約定利息每月支付1000元，并按吳消愁意思簽訂了20000元的借款協(xié)議，但李某甲、劉某甲洪到手9000元。該借款本金由廖某某提供。借款后劉某甲洪不知去向，吳消愁向李某甲催討本息，李某甲按吳消愁指示微信轉賬給朱思成1000元、給冉爽3000元以及通過其它途徑支付利息，共計6000元。按吳消愁的意思，廖某某隱匿李某甲已支付該筆借款砍頭息1000元某甲6000元利息的事實，將李某甲起訴至遂昌縣人民法院，2018年11月28日法院認定李某甲、劉某甲、洪某某、廖某某借款20000元某乙未支付，判決二人向廖某某支付本金20000元某甲利息、律師代理費2000元、案件受理費300元、保全費270元。

2、2016年2月05日，楊某某向某甲消愁借款120000元，約定每月支付利息18000元。該筆資金本金由鄒康華、黃勤展、陳某甲、謝某甲、葉某甲、葉某丁、朱某丙提供，鄒康華出資50000元、陳某甲出資20000元、謝某甲、葉某甲、葉某丁、黃勤展、朱某丙均出資10000元，吳消愁負責討債并抽取利息的10%。借款當日楊某某收到鄒康華銀行轉賬120000元某乙，讓楊某某即按要求將18000元利息轉賬至奚某某賬戶，隨后奚某某將楊某某轉來的借款利息18000元轉賬至鄒康華銀行賬戶，并由相關合伙人將錢款轉入或現(xiàn)存至鄒康華賬戶。

2016年3月至2017年1月08日，楊某某支付該筆借款利息共計180000元（其中36000元現(xiàn)金支付，144000元轉賬或現(xiàn)金存款至朱思成賬戶）。在收到楊某某支付的利息后，朱思成等人均按吳消愁的指示按各出資人的份額轉賬給各出資人，并將應抽取給吳消愁的錢款轉入奚某某的賬戶。

2016年3月至2017年1月，鄒康華每月收取該筆借款7500元持續(xù)10個月共計75000元，陳某甲每月收取該筆借款利息2700元持續(xù)10個月共計27000元，謝某甲、葉某甲、黃勤展、朱某丙、葉某丁均每月收取該筆借款利息1350元持續(xù)10個月共計67500元，吳消愁通過奚某某共抽取10500元。

2017年3月01日，按吳消愁的意思，鄒康華隱匿楊某某已支付198000元的事實，將楊某某起訴至遂昌縣人民法院。法院于同年5月22日判決要求楊某某與擔保人吳水法共同償還本金120000元某甲其利息、律師代理費等費用，判決生效后吳水法代為償還185690元（其中法院扣劃25000元，代理律師代收4290元，轉賬至鄒康華賬戶6000元，轉賬至吳消愁賬戶150400元），吳消愁在將該筆款項抽取一部分后將剩余款按本金返還給鄒康華、陳某甲等出資人。?

3、2014年張某乙峰到源興咨詢向某甲某乙樂借款20000元，月息2000元，張某乙峰到手僅18000元，另外2000元作為砍頭息，吳某乙吳消愁各出資9000元，后張某乙峰支付了13000元左右的本息，2018年，吳消愁以吳某乙名義將張某乙峰起訴至遂昌縣人民法院，隱瞞張某乙峰僅獲得借款本金18000元且已支付利息13000元的事實，2018年7月10日遂昌法院判定張某乙峰應支付吳某乙20000元某甲其利息、案件受理費175元、律師代理費2000元，后張某乙峰支付了22375元結案。

4、2017年12月的一天，曾某某向吳消愁借款40000元，并按吳消愁意思簽訂50000元的借款協(xié)議，約定利息為每月支付4000元，該筆借款以朱某丙名義借出，其中部分本金由賴某甲出資10000元、戴某甲出資5000元。后吳消愁指使謝某乙去向曾某某討要利息，曾某某通過微信轉賬給謝某乙12000元，賴某甲分到4000元、戴某甲分到1500元，通過貨款抵債的方式支付給賴某甲6000元，賴某甲分到1500元、戴某甲分到750元。在曾某某無力支付高額利息后，吳消愁指使朱某丙向遂昌縣人民法院起訴曾某某、潘某乙，要求歸還40000元某甲利息，并隱匿曾某某支付給謝某乙的12000元、賴某甲的6000元，2018年10月12日法院判決曾某某、潘某乙支付本金40000元某甲利息、律師費2000元、案件受理費425元、保全費520元。2019年1月04日曾某某向遂昌縣人民法院起訴謝某乙，法院判決謝某乙從曾某某處獲得的?12000元為不當?shù)美?，應當返還。后賴某甲、戴某甲等人將12000元歸還曾某某。

2020年1月3日被告人陳某甲經(jīng)公安機關通知到案，2019年10月27日被告人唐某某被公安機關抓獲歸案，2019年12月16日被告人朱某甲經(jīng)公安機關電話通知到案，2020年1月10日被告人吳某甲經(jīng)公安機關電話通知到案，2020年1月3日被告人廖某某、賴某甲經(jīng)公安機關電話通知到案。

扣押在案被告人朱某甲名下的車輛依法等值處理。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：車、手機等；

????2.書證：戶籍證明，接受證據(jù)材料清單，調取證據(jù)清單，借條，收據(jù)，民事起訴狀，微信截圖，支付寶轉賬截圖，刑事判決書，查封決定書及清單，協(xié)助查封通知書，協(xié)助司法查封受理告知書，遂昌縣不動產(chǎn)登記查詢證明，搜查證，搜查照片，扣押決定書及清單，扣押物品照片，接警記錄單，鑒定事項確認書，鑒定意見通知書，證據(jù)保全決定書，檢驗結果告知單，旅館業(yè)管理信息系統(tǒng)等；

3、證人證言：辦案說明，歸案經(jīng)過，證人毛智強、毛某甲飛、葉某戊、祝某某、黃某乙、應長飛、王某甲、邱某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人周某甲輝、許某某、余某甲、賴某乙、吳某丙、李某甲、毛某乙、何曇水、劉某乙、王某乙、葉某乙、戴某某、尹某某、應某某、王某甲、葉某己、張某甲、楊某某、曾某某等人的證言；

5.被告人的某某與辯解：被告人吳某甲、賴某甲、陳某甲、廖某某、謝某乙、唐某某、朱某甲的某某與辯解；分案處理的其余同案犯的某某與辯解。

????6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：朱思成、黃勤展、冉爽、徐某乙、翁某某、季某某、周某乙、周某丙、許某某、于某某、吳某丙、林某某辨認筆錄，搜查筆錄，現(xiàn)場指認筆錄及照片，遂公（網(wǎng)安）勘【2019】**、**、**、**、**、**、**、**、**、**號電子證據(jù)檢查工作記錄等；

7.視聽資料：監(jiān)控錄像，庭審錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某某、吳某甲多次參與非法拘禁他人達12小時以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條的規(guī)定，應以非法拘禁罪追究其刑事責任；被告人唐某某、朱某甲為逼討高利貸多次參與威脅他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，應以尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人陳某甲、廖某某、賴某甲以非法占有為目的，隱瞞真相騙取他人財物，其中陳某甲參與詐騙26.369萬元，數(shù)額巨大；廖某某參與詐騙0.6萬元，1.357萬元（未遂）,數(shù)額較大；賴某甲參與詐騙0.6萬元（既遂），0.2945萬元（未遂），數(shù)額較大。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應以詐騙罪追究其刑事責任；

被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲系惡勢力犯罪集團成員，應從嚴懲處。被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲系惡勢力犯罪集團組織成員，在共同犯罪中系某甲，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應從輕或減輕處罰。被告人陳某甲、朱某甲、廖某某經(jīng)電話通知歸案后如實供述其犯罪事實，系某乙，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定系某乙可以從輕或減輕處罰。被告人唐某某、吳某甲、賴某甲歸案后如實供述主要犯罪事實，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰。被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人唐某某一人犯兩罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂昌縣人民法院　

副檢察長：張桂旺

檢察官助理：王志

2020年6月30日　

附件：

1.被告人現(xiàn)均被取保候審在家；

2.本案卷宗材料；

3.《認罪認罰具結書》六份；

4.《量刑建議書》六份。