秦皇島市海港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2020〕46號

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2101811987********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，群眾。戶籍所在地遼寧省沈陽市新民市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址河北省秦皇島市開發(fā)區(qū)**家園**區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月10日被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，于同年6月14日被我院逮捕。

被告人馮某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1303211988********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，群眾。戶籍所在地河北省秦皇島市青龍滿族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址河北省秦皇島市海港區(qū)**里**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被秦皇島市公安局海港分局取保候?qū)?，于同?月15日被我院取保候?qū)?，?019年1月24日被本院決定逮捕。

被告人董某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼1303231962********，漢族，高中文化，務(wù)工，群眾。戶籍所在地河北省秦皇島市海港區(qū)**街**里**號，現(xiàn)住址河北省秦皇島市海港區(qū)**里**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被秦皇島市公安局海港分局取保候?qū)?，于同?月15日被我院取保候?qū)?，?019年1月24日被本院決定逮捕。

?????被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1322011988********，漢族，初中文化，務(wù)工，群眾。戶籍所在地河北省衡水市武邑縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號，現(xiàn)住址河北省秦皇島市海港區(qū)**園**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被秦皇島市公安局海港分局取保候?qū)?，于同?月15日被我院取保候?qū)?，?019年1月24日被本院決定逮捕。

?被告人朱某丙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1303021988********，漢族，初中文化，務(wù)工，群眾。戶籍所在地河北省秦皇島市海港區(qū)**里**號，現(xiàn)住址與戶籍地相同。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被秦皇島市公安局海港分局取保候?qū)?，于同?月15日被我院取保候?qū)?，?019年1月24日被本院決定逮捕。

?被告人朱某丁，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1303021987********，漢族，初中文化，務(wù)工，群眾。戶籍所在地河北省秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)**號，現(xiàn)住址與戶籍地相同。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被秦皇島市公安局海港分局取保候?qū)?，于同?月15日被我院取保候?qū)?，?019年1月24日被本院決定逮捕。

被告人劉某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2208811987********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，群眾。戶籍所在地河北省秦皇島市海港區(qū)**城**號，現(xiàn)住址與戶籍地相同。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被秦皇島市公安局海港分局取保候?qū)?，于同?月15日被我院取保候?qū)?，?019年1月24日被本院決定逮捕。因被告人宮內(nèi)早孕未執(zhí)行逮捕，于2019年2月20日被秦皇島市公安局海港分局取保候?qū)彙?/span>

本案由秦皇島市公安局海港分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、楊某某、劉某某、朱某丙、董某某、朱某丁、馮某甲涉嫌非法吸收公眾罪，于2018年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月起，秦皇島市老媽樂經(jīng)理吳某戊（在逃）、吳某某，在秦皇島市海港區(qū)范圍內(nèi)開設(shè)沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司直營門店，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以非法占有為目的，利用媒體、宣講等多種宣傳手段，宣傳虛假的老媽樂集團實體產(chǎn)業(yè)規(guī)模、經(jīng)營狀況和發(fā)展前景等，以高額返利為誘餌，向社會公眾尤其是老年人群體非法集資。在明知沈陽老媽樂公司已經(jīng)不再返利的情況下，向受害人隱瞞真相，繼續(xù)以公司上市等為由進行非法集資活動，造成本息不能返還。根據(jù)2019年1月22日司法會計鑒定，截止2018年3月21日秦皇島經(jīng)理吳某某在任職期間涉嫌集資詐騙57290409元，海港區(qū)范圍內(nèi)六家門店店長劉某某涉嫌集資詐騙14015879元，馮某甲涉嫌集資詐騙3747023元，朱某丁涉嫌集資詐騙4768013元，楊某某涉嫌集資詐騙17176688元，董某某涉嫌集資詐騙8207584元，朱某丙涉嫌集資詐騙8212146元。???

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；7.鑒定意見；8.視聽資料。

本院認為，被告人吳某某、楊某某、劉某某、朱某丙、董某某、朱某丁、馮某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人名共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

秦皇島市海港區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：谷佳佳

2019年2月21日

附：1.被告人吳某某、楊某某、朱某丙、董某某、朱某丁、馮某甲現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所，被告人劉某某現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三十四冊，單行材料四份，司法鑒定書一份。??