杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕60號(hào)

被告人吳某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306831984********，漢族，文化程度高中，浙江**數(shù)字科技有限公司運(yùn)營(yíng)總裁，戶籍所在地浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**里村。因本案，于2018年5月5日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月11日被依法逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310231982********，漢族，文化程度初中，浙江**數(shù)字科技有限公司行政總監(jiān)，戶籍所在地浙江省天臺(tái)縣**街道**村**號(hào)。因本案，于2018年6月22日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月26日被依法逮捕。

被告人王某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3101131984********，漢族，文化程度大學(xué)，浙江**數(shù)字科技有限公司市場(chǎng)總監(jiān)，戶籍所在地上海市崇明縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯信用卡詐騙罪，于2012年10月9日被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金20000元。因本案，于2018年5月24日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月29日被依法逮捕。

被告人褚某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310231987********，漢族，文化程度高中，浙江**數(shù)字科技有限公司財(cái)務(wù)，戶籍所在地浙江省天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年5月5日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月11日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、嚴(yán)某某、王某某、褚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某、嚴(yán)某某、王某某系浙江**數(shù)字科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人褚某某系該公司財(cái)務(wù)人員。2017年12月至2018年4月期間，被告人吳某某、嚴(yán)某某、王某某、褚某某等人結(jié)伙，在杭州市蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市心北路**樓的**公司內(nèi)，通過微信等途徑，對(duì)外宣稱購買1萬元或6萬元的雞血玉、購買6萬元的福位，每天可返還本金的1%或1.2%，直至返還本金的200%或300%，以此大量吸納被害人的資金，并不斷以新吸納的資金兌付前期吸納資金的返現(xiàn)和提成等，后導(dǎo)致大量資金無法返還。經(jīng)鑒定，**公司平臺(tái)開設(shè)時(shí)間從2017年12月9日開始，共計(jì)注冊(cè)賬號(hào)955個(gè)（除去內(nèi)部賬號(hào)），投資金額共達(dá)14274000元，平臺(tái)顯示提現(xiàn)成功金額共計(jì)6793380元，平臺(tái)用戶共損失7480620元，受害者人數(shù)約486人。

案發(fā)后，被告人王某某主動(dòng)投案，被告人吳某某、嚴(yán)某某、王某某、褚某某歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：公司登記基本情況，接受證據(jù)清單，刷卡單，收據(jù)，對(duì)賬單，交易明細(xì)，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，扣押決定書及清單，扣押筆錄，發(fā)還清單，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，函，刑事判決書，被告人戶籍證明等；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過，抓獲經(jīng)過，情況說明，證人汪某某、章某某等人證言；

3、被害人陳述：被害人富某某、徐某某、吳某乙、錢某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人吳某某、嚴(yán)某某、王某某、褚某某供述和辯解；

5、鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，司法鑒定意見書；

6、搜查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄，被告人的辨認(rèn)筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)：調(diào)取證據(jù)清單、鏡像數(shù)據(jù)，電子證物檢查工作記錄、手機(jī)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、嚴(yán)某某、王某某、褚某某結(jié)伙，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人吳某某、嚴(yán)某某、王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與全部犯罪處罰；被告人褚某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人吳某某、嚴(yán)某某、褚某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢察員：袁曉霞

????????????????????????二○一九年一月九日

附：

????1、被告人吳某某、嚴(yán)某某、王某某、褚某某現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

????2、公安卷8冊(cè)、司法鑒定意見書1份

3、隨案移送光盤3張