江西省瑞金市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢公訴刑訴〔2020〕237號　

被告人吳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505241989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省泉州市**縣**小區(qū)3棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被瑞金市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月10日被瑞金市公安局刑事拘留，同年6月16日經本院批準，于當日被瑞金市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505241993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省泉州市**縣**鄉(xiāng)**村**號，住福建省龍巖市**市**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被瑞金市公安局取保候審，同年8月20日被本院取保候審。

被告人上官某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505241993********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省泉州市**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被瑞金市公安局取保候審，同年8月20日被本院取保候審。

被告人吳某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3505242000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省泉州市**縣**鄉(xiāng)**號，住福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被瑞金市公安局取保候審，同年8月20日被本院取保候審。

被告人吳某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505241992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被瑞金市公安局取保候審，同年8月20日被本院取保候審。

本案由瑞金市公安局偵查終結，以被告人吳某甲、鄭某某上官某某、吳某乙、吳某丙涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年9月份，被告人吳某甲與被告人鄭某某（吳某甲未婚妻）前往越南，在安溪黃總（身份待查）處學得“澳客”虛假博彩網（網址：1885971.com，app名稱：澳客彩票）的后臺操控方式及在社交軟件上引誘他人在該網站上充值下注的技巧后，便萌生利用“澳客”虛假博彩網來實施詐騙獲利的想法。2020年3月份，吳某甲以3萬多元的價格從“黃總”處購得“澳客”虛假博彩網平臺的管理員后臺操控權限（稱為：盤口，管理員登入賬戶：1885971，密碼：123456）及潘某（身份待查）名下的支付寶賬戶（賬號：480956852@qq.com）和兩個銀行賬戶（中國農業(yè)銀行賬戶：6228480078232528，民生銀行賬戶：6216911706844193）用來作為平臺的收款賬戶，后又從網上購得薛某名下的支付寶賬戶（賬號：13067413928）及銀行賬戶（中國農業(yè)銀行賬號：xxxx5）作為二級賬戶；2020年3月23日，吳某甲、鄭某某又從鐘某某手上租得瑞金市**鎮(zhèn)**市場旁**超市樓上五樓六樓的套房各一套，其中五樓套房用于住宿，六樓套房用于辦公，后購置了辦公桌椅、6臺筆記本電腦、25部二手手機及大量的電話流量卡等，同時雇請被告人上官某某、吳某乙、吳某丙、吳某?。戆柑幚恚┣巴鸾馂槠渥鍪隆?/span>

2020年3月29日開始，吳某甲將筆記本電腦及手機分發(fā)給鄭某某、吳某乙、上官某某、吳某丁、吳某丙，并安排鄭某某等人使用手機電話卡流量卡注冊微信，在微信、抖音等社交平臺冒充為年輕女性添加陌生男子為好友，并使用話術與之聊天建立感情，在取得對方的信任后，向對方透露自己在網上玩博彩很賺錢的信息，向其推薦虛假的“澳客彩票”博彩網平臺，并將對方拉進事先建好的名稱為“澳客交流群”、“澳客追夢VIP群”的微信群聊內，同時向群內發(fā)放在“澳客彩票”平臺內投注并中獎的虛假信息，謊稱有專業(yè)的導師帶領下注穩(wěn)賺不賠，首充贈送充值金額5%的彩金，引誘被害人進入平臺注冊充值，并將有意向充值下注的人員推薦給吳某甲冒充的平臺客服。吳某甲得到充值下注人員的信息后，便通過登入“多米客”app操控“澳客彩票”博彩網平臺，并在平臺內冒充客服與被害人聊天，指導被害人如何注冊、充值及投注等，并向被害人提供事先準備的平臺充值賬戶。待被害人將錢轉賬至吳某甲提供的平臺賬戶后，吳某甲利用管理員身份登入該平臺后臺將被害人賬戶余額修改成與充值金額一樣，并立即將賬戶內資金轉至薛某名下的支付寶賬戶(賬號：13067413928)及銀行賬戶（中國農業(yè)銀行賬號：xxxx5）內轉移藏匿，在被害人申請?zhí)岈F(xiàn)時，吳某甲以投注流水要大于充值金額、通過平臺惡意刷流水套取彩金為由拒絕為被害人提現(xiàn)。目前該平臺已關閉，被告人吳某甲、鄭某某等人通過該詐騙行為共獲利11064元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證：受案登記表、抓獲經過等書證；3.證人證言：證人鐘某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、鄭某某、上官某某等人的供述與辯解；5.勘驗、檢查筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲、鄭某某、上官某某、吳某乙、吳某丙以非法占有為目的，通過互聯(lián)網虛構事實騙取他人財物，共計人民幣11064元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。吳某甲、鄭某某、上官某某、吳某乙、吳某丙歸案后能夠如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；建議判處被告人吳某甲有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省瑞金市人民法院　

檢??察??官：徐靜

檢察官助理：盧延

2020年9月11日

附件：1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押在瑞金市看守所；鄭某某、上官某某、吳某乙、吳某丙現(xiàn)取保候審在家。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊。

3.《認罪認罰具結書》壹份。

4.《量刑建議書》壹份。