山東省沂水縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

沂檢部一刑訴〔2020〕188號(hào)

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301211983********，漢族，初中文化，黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)人，農(nóng)民，住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**路**棟**室。2019年11月23日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310211990********，漢族，小學(xué)文化，湖南省桂陽(yáng)縣人，農(nóng)民，住湖南省桂陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3521021969********，漢族，初中文化，福建省廈門市海滄區(qū)人，農(nóng)民，住福建省邵武市**鎮(zhèn)**號(hào)樓**樓。2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月22日被執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418211986********，漢族，初中文化，廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣人，農(nóng)民，住廣東省清遠(yuǎn)市佛崗縣**鎮(zhèn)**村。2019年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114211985********，漢族，初中文化，河南省民權(quán)縣人，農(nóng)民，住河南省民權(quán)縣**莊**鄉(xiāng)**村**樓村**號(hào)。2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301051990********，漢族，大學(xué)文化，黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人，務(wù)工，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)。2019年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418211986********，漢族，初中文化，廣東省佛岡縣人，農(nóng)民，住廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418211972********，漢族，初中文化，廣東省佛岡縣人，農(nóng)民，住廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被執(zhí)行逮捕。

本案由沂水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某、李某某、鐘某某、黃某某涉嫌綁架罪，于2019年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，被告人吳某某為謀取非法利益伙同其妻王某某（另案處理），以菲律賓馬尼拉歐卡達(dá)、索萊爾等賭場(chǎng)為依托成立“**公司”，下設(shè)財(cái)務(wù)組、行動(dòng)組和“檔口”，各檔口由“檔頭”、“扒仔”組成，并專門租賃房屋用來(lái)關(guān)押被害人（俗稱“度假”）?！鞍亲小必?fù)責(zé)誘騙被害人借款賭博，檔頭負(fù)責(zé)組織實(shí)施，審核、商談借款條件，經(jīng)被告人吳某某同意后將籌碼借于被害人，并指派行動(dòng)組人員和“扒仔”一起監(jiān)看被害人賭博，從中抽頭漁利，待被害人輸光賭資后，再以索要賭債為由，將被害人帶至租住房?jī)?nèi)由行動(dòng)組人員非法羈押，羈押期間采用手銬、鐵鏈限制被害人人身自由，通過(guò)毆打、電擊、恐嚇、饑餓等方式虐待被害人，并通過(guò)微信向被害人親友發(fā)送施暴視頻、視頻直播等手段，以被害人人身自由及安全相威脅，迫使被害人親友支付贖金，逐漸形成以被告人吳某某為首要分子，被告人趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某等人為骨干成員，被告人李某某、鐘某某、黃某某等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。通過(guò)以上手段，該犯罪集團(tuán)實(shí)施綁架、非法拘禁犯罪九起，勒索財(cái)物共計(jì)475萬(wàn)余元人民幣。其中，吳某某作為組織、領(lǐng)導(dǎo)者參與全部犯罪，趙某某作為“檔頭”參與作案4起，勒索財(cái)物433萬(wàn)元人民幣；鄧某某作為“檔頭”參與作案3起，勒索財(cái)物133萬(wàn)元人民幣；朱某某作為“檔頭”參與作案2起，勒索財(cái)物23萬(wàn)余元人民幣；韓某某作為“行動(dòng)組人員”參與作案7起，勒索財(cái)物65萬(wàn)余元人民幣；鐘某某作為“扒仔”參與作案1起，勒索財(cái)物18萬(wàn)余元人民幣；黃某某作為“扒仔”參與作案1起，勒索財(cái)物4.5萬(wàn)余元人民幣；李某某自2019年3月至同年11月案發(fā)，明知他人實(shí)施犯罪行為，仍在該犯罪集團(tuán)從事財(cái)務(wù)管理工作，為犯罪行為提供幫助。

具體事實(shí)分述如下：

一、綁架罪

1、2019年1月28日，被告人吳某某、趙某某與蔣某某（綽號(hào)葉某某，另案處理）以非法占有他人財(cái)物為目的，經(jīng)預(yù)謀后由趙某某以“去菲律賓賭博免費(fèi)提供籌碼，包飛機(jī)票”為由，誘騙深圳市**股份有限公司董事長(zhǎng)相某某至菲律賓馬尼拉COD賭場(chǎng)簽訂300萬(wàn)元人民幣借款協(xié)議，但實(shí)際給付300萬(wàn)元比索幣用于賭博（匯率差約1:8），從中抽頭漁利，待相某某輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、饑餓、恐嚇等方式逼迫其還款，并以相某某人身自由及安全為要挾向其親友索要贖金。同年2月3日，在相某某親友支付贖金80萬(wàn)元人民幣，相某某被迫簽下220萬(wàn)元人民幣借條后將其釋放回國(guó)。后在被告人吳某某授意下，被告人趙某某多次到相某某公司逼迫其償還剩余220萬(wàn)元人民幣，同年4月至10月，相某某被迫通過(guò)公司財(cái)務(wù)先后向被告人趙某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬五次共計(jì)45萬(wàn)元人民幣。

2、2019年8月4日，被告人吳某某、朱某某、黃某某、韓某某等人在菲律賓賭場(chǎng)，引誘廣西壯族自治區(qū)象州縣**鎮(zhèn)**街彭某某借款30萬(wàn)比索幣賭博，待彭某某輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬腳銬、脫衣、扇耳光等方式施暴，并以彭某某人身自由及安全為要挾向其親友索要贖金。同年8月5日，在收取彭某某之兄彭某乙銀行轉(zhuǎn)賬4.5萬(wàn)元人民幣后將其釋放。

3、2019年7月15日，被告人吳某某、韓某某等人在菲律賓賭場(chǎng)，引誘寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村劉某甲借款70萬(wàn)比索幣賭博，待劉某甲輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用帶手銬腳銬、拳打腳踢、饑餓虐待等方式施暴，并以劉某甲人身自由及安全為要挾，通過(guò)視頻通話、發(fā)送施暴視頻等方式向其親屬索要贖金。同年7月20日，在收到劉某甲之父劉某乙、之姐劉某丙轉(zhuǎn)賬共計(jì)106597元人民幣后將其釋放。

4、2019年7月20日，被告人吳某某、朱某某、鐘某某、韓某某等人在菲律賓賭場(chǎng)，引誘福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村黃某某借款賭博，待黃某某輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、毆打、饑餓等方式施暴，當(dāng)場(chǎng)轉(zhuǎn)走其支付寶內(nèi)人民幣27397元，并以黃某某人身自由及安全為要挾，通過(guò)微信發(fā)送施暴視頻、直播毆打等方式向其親屬索要贖金。同年7月30日，在收到黃某某之妻洪某某轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)元人民幣后將其釋放。

5、2019年7月底，被告人吳某某、鄧某某、趙某某、韓某某等人在菲律賓賭場(chǎng)引誘江蘇省南京市**區(qū)**城王某某借款100萬(wàn)比索幣賭博，待王某某輸?shù)糍€資后，以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、電擊、饑餓虐待等方式施暴，并以王艷人身自由及安全為要挾，通過(guò)視頻通話、發(fā)送施暴視頻等方式向其親屬索要贖金。同年8月2日，在收取王某某之母戴某某銀行轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元人民幣后將其釋放。

6、2019年9月6日，被告人吳某某、韓某某等人在菲律賓賭場(chǎng)引誘湖北省黃岡市**區(qū)**小區(qū)何某甲借款賭博，待何某甲輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、毆打、饑餓虐待等方式施暴，并以何某甲人身自由及安全為要挾，通過(guò)視頻通話、發(fā)送施暴視頻等方式向其親屬索要贖金。同年9月7日、8日，在收取何某甲之父何某乙銀行轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元人民幣后將其釋放。

7、2019年9月27日，被告人吳某某、鄧某某、趙某某、韓某某等人在菲律賓賭場(chǎng)，引誘河北省石家莊市**區(qū)**院林某甲借款賭博，次日零時(shí)許，待林某甲輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、饑餓、恐嚇等方式虐待，并以林某甲人身自由及安全為要挾，通過(guò)視頻通話、發(fā)送施暴視頻等方式向其親屬索要贖金。當(dāng)日16時(shí)許，在收取林某甲余姑母林某乙銀行轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元人民幣后將其釋放。

8、2019年9月19日，被告人吳某某、韓某某等人在菲律賓賭場(chǎng)引誘河南省新鄉(xiāng)市**區(qū)**營(yíng)許某某龍借款賭博，在許某某龍輸?shù)糍€資后，以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、恐嚇、饑餓等方式虐待，并以許某某人身自由及安全為要挾，通過(guò)視頻通話等方式向其親屬索要贖金，同日21時(shí)許，在收取許某某之母李某某銀行轉(zhuǎn)賬28368元人民幣后將其釋放。

二、非法拘禁罪

2019年6月2日，被告人吳某某、鄧某某、趙某某等人在菲律賓賭場(chǎng)以放賭債的方式借款給重慶市**區(qū)李某甲，待李某甲藝輸?shù)糍€資后以欠賬為由非法控制其人身自由，后李某甲以做生意急用錢為由讓其父李某乙于同年6月4日、5日先后轉(zhuǎn)賬110萬(wàn)元人民幣后被釋放。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書(shū)證；視聽(tīng)資料；被害人相某某的陳述；證人羅司林等人的證言；被告人吳某某、趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某、李某某、鐘某某、黃某某及同案犯陳文超等人的供述等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某、李某某、鐘某某、黃某某，以勒索財(cái)物為目的，綁架他人，其行為侵犯了公民的人身權(quán)利及財(cái)產(chǎn)權(quán)利，觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以綁架罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、趙某某、鄧某某、李某某非法剝奪他人人身自由，其行為侵犯了公民的人身權(quán)利，觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。九被告人為共同實(shí)施犯罪而形成較為固定、以被告人吳某某為首要分子、其他人員為重要成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，其中，被告人吳某某、趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰；被告人李某某、鐘某某、黃某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人吳某某、趙某某、鄧某某、李某某系一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省沂水縣人民法院

檢察員：張媛媛

張娜

2020年5月15日

附：

1、被告人吳某某、趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某、鐘某某、黃某某被羈押于沂水縣看守所；被告人李某某被羈押于臨沂市看守所。

2、卷宗材料十冊(cè)?！?

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