河北省河間市人民檢察院　

起?訴?書

河檢一部刑訴〔2020〕287號(hào)　

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼?4601021992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住址海南省海口市**區(qū)**路**公寓**房（戶籍地海南省?？谑胁劢值擂k事處**東路**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留；于同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼?4600051999********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住海南省?？谑?*區(qū)**出租屋（戶籍地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留；于同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕，于同年4月10日被該局取保候?qū)?；?020年5月8日經(jīng)本院決定，于同日被文昌市公安局鋪前港邊防派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住海南省海口市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留；于同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4601021999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住海南省?？谑?*區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留；于同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕。

被告人符某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600032001********，漢族，中專文化程度，海南**學(xué)院學(xué)生，住海南省?？谑?*區(qū)**路**村**棟**房（戶籍地海南省儋州市**隊(duì)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留；于同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕；于同年6月9日經(jīng)冀中公安局瀛州分局決定，于同日被儋州市公安局西聯(lián)派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

莊某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4690051998********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留；于同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕，于同年4月7日被該局取保候?qū)?；于同?月8日經(jīng)本院決定，于同日被文昌市公安局抱羅派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由冀中公安局瀛州分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、葉某某、王某甲、馮某某、符某某、莊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2020年5月7日至同年6月3日，同年8月3日至同年9月3日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年10月份，被告人吳某某在QQ上賣銀行卡結(jié)識(shí)昵稱“沉魚”的人，微信稱為“阿安”（身份暫未查明）。阿安讓吳某某幫其介紹能提供自己銀行卡、U盾、手機(jī)卡的人用于轉(zhuǎn)賬，并讓“阿洛”（身份暫未查明）與吳某某聯(lián)系，稱介紹一人一千元，“賣卡人”及中介獲利2000元到2500元，吳某某同意。2019年11月，吳某某在微信朋友圈找到賣卡中介鐘某某（“阿亮”，另案處理）、周某某（“阿再”，另案處理），并讓其介紹賣卡人，二人同意。11月下旬，鐘某某、周某某開始把“賣卡人”新辦的銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件（或照片）交給吳某某，吳某某根據(jù)阿安或阿洛的指示郵寄至指定地點(diǎn)或親手交給“拿卡人”（身份暫未查明）。接著，吳某某根據(jù)阿安或阿洛指示把李某某、蔡某某、田某某等賣卡人叫到指定賓館，一方面安排人將其看住以防止改密碼、掛失等情況發(fā)生，并在用其支付寶轉(zhuǎn)賬時(shí)讓其刷臉驗(yàn)證，另一方面安排人在另一房間操控賣卡人注冊(cè)O(shè)KEX用戶和支付寶，在支付寶上開通網(wǎng)商銀行賬戶，有資金轉(zhuǎn)入時(shí)先從賣卡人網(wǎng)商銀行賬戶充值到本人支付寶、扣除提成部分后再轉(zhuǎn)出至指定的支付寶賬戶（OKEX賣幣收款賬戶）。

2019年11月，吳某某找到被告人葉某某、王某甲、馮某某幫忙看賣卡人、操作支付寶，按日付工資，后葉某某先后找來被告人符某某、莊某某幫忙看人或支取提成，符某某參與9天，莊某某參與7天?？鄢奶岢捎少u卡人支付寶轉(zhuǎn)給各被告人之一的支付寶后，再進(jìn)行提現(xiàn)、取現(xiàn)、分贓。2019年11月30日至2020年1月1日，吳某某等人共計(jì)轉(zhuǎn)移被害人林某某、王某乙、張某某等20人被詐騙的資金1712817.08元，其中符某某涉案金額430780.08元、莊某某涉案金額336042元。吳某某將一部分資金給中介鐘某某、周某某，一部分資金分別給參與作案的被告人，一部分資金用于買手機(jī)、住賓館、吃飯、抽煙等花銷。吳某某獲利六萬余元，葉某某、王某甲、馮某某獲利一萬余元，符某某獲利約兩千元，莊某某獲利七八百元。各被告人被抓獲歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。吳某某、王某甲、符某某的家屬主動(dòng)退賠被害人張?jiān)聯(lián)p失共計(jì)85000元，得到諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)4部、銀行卡3張；2.書證：林某某等人被詐騙案卷宗材料、辦案說明，交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬截圖、通話記錄、聊天截圖，諒解書、收條等；3.被害人陳述：林某某、王某乙、張某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人吳某某、葉某某、王某甲、馮某某、符某某、莊某某以及同案犯鐘某某的供述和辯解；5.?勘驗(yàn)、辨認(rèn)、檢查筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查說明、冀中公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場方位圖、照片，辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、葉某某、王某甲、馮某某、符某某、莊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、葉某某、王某甲、馮某某、符某某、莊某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、葉某某、王某甲、馮某某、符某某、莊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省河間市人民法院　

檢察官：李香敏

檢察官助理：武冰

2020年9月29日　

附：1.被告人吳某某、王某甲、馮某某現(xiàn)羈押于河間市看守所；被告人葉某某、符某某、莊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份

4.量刑建議書3份