株洲市蘆某某人民檢察院
起 訴 書
株蘆檢刑檢刑訴〔2019〕393號
被告人吳某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4301211982********，漢族，湖南省長沙縣人，初中文化，群眾，個體經(jīng)營者，戶籍所在地湖南省長沙市雨花區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2009年12月10日因犯挪用資金罪，被株洲市石峰區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；2015年11月30日，因犯非法拘禁罪，被株洲市蘆某某人民法院判處拘役五個月，宣告緩刑八個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月23日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年3月29日被依法執(zhí)行逮捕。
被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4302031993********，漢族，株洲市人，群眾，高中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地湖南省株洲市石峰區(qū)**村**棟**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月27日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年3月29日被依法執(zhí)行逮捕。
被告人唐某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4301211987********，漢族，湖南省長沙縣人，群眾，小學文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地湖南省長沙市雨花區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月19日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年5月24日被依法執(zhí)行逮捕。
辯護人陳江南，湖南方正圓律師事務所律師
被告人唐某乙，女，1975年**月**日出生，身份證號碼4302211975********，漢族，原株洲縣人，群眾，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲市株洲縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月27日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年5月24日被依法執(zhí)行逮捕。
辯護人周繼榮，株洲縣法律援助中心律師。
本案由株洲市公安局蘆淞分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法拘禁罪、賭博罪、尋釁滋事罪，被告人楊某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、被告人唐某甲、唐某乙涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月12日補查重報；本院于2019年9月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月11日補查重報。本院于2019年6月29日、2019年9月13日延長審查起訴期限15天。
經(jīng)依法審查查明：
2013年以來，被告人吳某某一直從事民間高利借貸業(yè)務，并先后糾集被告人唐某甲、唐某乙、楊某甲等人，以暴力、威脅等手段多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，逐漸形成以被告人吳某某為首，固定成員三人以上的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團通過暴力及“軟暴力”方式催收非法高利貸，為謀取不法利益，被告人楊某甲、唐某甲、唐某乙在被告人吳某某的組織下，經(jīng)常糾集在一起，從事違法犯罪活動，形成了惡劣的社會影響，嚴重擾亂了經(jīng)濟和社會生活秩序，具有嚴重的社會危害性。具體犯罪事實如下：
一、尋釁滋事罪
1、2013年10月左右，歐某某因生意周轉(zhuǎn)，從被告人吳某某和唐某甲處借款5萬，月息5000元。之后，歐某某按時支付利息，但被告人吳某某無故懷疑歐某某借錢是還高利貸，要求歐某某提前還款，并多次糾集被告人唐某甲、唐某乙對歐某某采取軟硬兼施的“套路貸”類型的索債。具體事實如下：
（1）2013年12月9日，被告人吳某某糾集被告人唐某甲到歐某某在株洲市蘆某某“旺角名城”的***服裝店，采取鎖店門、言語威脅的方式逼迫歐某某還錢。
（2）2013年年底的一天，被告人吳某某指使被告人唐某乙去歐某某店里拿衣服抵債，并糾集被告人唐某甲一同到歐某某的店里逼迫歐某某還錢。因歐某某無法償還，被告人唐某乙將歐某某店內(nèi)的衣服低價甩賣，歐某某欲制止，被被告人吳某某、唐某甲辱罵、恐嚇。之后，被告人唐某乙將賣衣服所得1000余元、店內(nèi)約1000元備用金和當天營業(yè)款拿走，并強行拿走店里幾件衣服。
（3）2013年年底的一天，被告人吳某某糾集被告人唐某乙、唐某甲等人在株洲市蘆某某體育路**茶館內(nèi)，采取言語威脅，恐嚇歐某某去海南的KTV做“小姐”，逼迫歐某某還債。
（4）2017年左右的一天，被告人吳某某糾集唐某甲等人在株洲市蘆某某**路**號原**寄賣行里，采取言語威脅、恐嚇歐某某去足浴場所提供色情服務的方式，逼迫歐某某還債。
2、2016年12月份，馬某某通過熊某某以一輛長安奔奔小車作抵押從“五一寄賣行”借款3萬元，周息1200元，通過熊某某支付。之后因馬某某沒有給利息錢，熊某某也沒有支付給吳某某。2017年6月，熊某某歸還被告人吳某某3萬元本金，尚欠利息錢未付。2017年8月2日，被告人吳某某在馬路上攔住熊某某，并打了其一個耳光，逼迫熊某某還利息。
3、2017年12月19日下午，因鄧某某的丈夫成某某欠被告人吳某某幾十萬元高利貸，被告人吳某某糾集王某某（在逃）、“胖子”等7、8人到株洲市石峰區(qū)***鄧某某工作的診所，逼迫其還債。因影響了診所的正常秩序，鄧某某將吳某某等人帶至診所對面的**茶樓，吳某某派人跟著鄧某某，直至晚上21時許，鄧某某和成某某一起還款7000元，被告人吳某某遂帶人離開。
4、2017年至2019年期間，因被告人吳某某與唐文武有債務糾紛，被告人吳某某兩次糾集被告人楊某甲到株洲市天元區(qū)群豐鎮(zhèn)湘濱村**組唐某丙的岳母王某某家，要求王某某找唐某丙出來，對王某某進行滋擾、辱罵。2019年1月27日晚上，被告人吳某某再次到王某某家，用木棍從窗戶處伸到王某某的床上打了兩下，并揚言放火燒房子對王某某進行恐嚇。
5、2017年下半年，周某甲因賭博陸續(xù)向吳某某借款高利貸約17萬元，之后因找不到周某甲還錢，被告人吳某某糾集被告人楊某甲到長沙市雨花區(qū)**鎮(zhèn)周某甲家中，對周某甲父母進行滋擾、辱罵、恐嚇，向周某甲的父母要債。之后，被告人吳某某又糾集被告人楊某甲、唐某甲到周某甲家中，向周某甲的父母要債。因吳某某等人經(jīng)常到家中滋擾，周某甲母親易某某被迫代周某甲還清債務。
6、2018年，被告人楊某甲和黃某某在石峰區(qū)合伙開了一個寄賣行，2018年10月左右的一天，周某甲以大眾朗逸車作抵押陸續(xù)向楊某甲借款6萬元，月息10%。因抵押的車子沒有還車貸，被貸款公司開走。之后，被告人楊某甲兩次帶著黃某某等人到周某甲家中，對周某甲的父母進行辱罵、恐嚇，向其父母要債；之后在2018年年三十的傍晚，被告人楊某甲在周某甲家圍墻邊噴油漆寫字、撒冥幣，向周某甲的父親逼債。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、人口信息、傳喚經(jīng)過、破案經(jīng)過、刑事判決書、調(diào)處糾紛登記表、接處警案（事）件登記表、歐某某銀行卡流水、借條和車輛抵押協(xié)議等書證；2、證人程某某、何某甲、陸某某、李某某、萬某某、何某乙、蔡某某、成某某、周某甲、周某乙、吳某某等人的證言；3、被害人歐某某、易某某、周某丁、王某某、鄧某某、熊某某的陳述；4、被告人吳某某、楊某甲、唐某甲、唐某乙的供述與辯解；5、辨認筆錄；6視聽資料。
二、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪
1、2014年左右的一天傍晚，被告人吳某某為索取債務糾集一年輕男子（身份不詳，未到案）等人，將歐某某從其服裝店帶至蘆某某廣冶大廈**樓某辦公室，店員程某某因擔心歐某某的安全便一同前往。在該辦公室門口，該年輕男子打了歐某某一巴掌，并將程某某趕出去。之后，被告人吳某某和該年輕男子繼續(xù)對歐某某進行毆打，逼迫歐某某還債。直至當晚21時許，歐某某稱要做生意才有錢還，吳某某等人才允許歐某某離開，共計控制歐某某約3小時。
2、2016年，被告人吳某某、唐某甲和蔡某某等人在株洲市蘆某某人民路合伙經(jīng)營了“五一寄賣行”，被告人唐某甲等人退出后，由被告人吳某某和蔡某某經(jīng)營，吳某某負責催收。2017年3月份左右，被害人劉某某通過資建文的介紹從“五一寄賣行”借款6萬元，月息10%。后劉某某因無力支付利息和歸還本金，遂外出躲債。2017年12月的一天晚上22時許，被告人吳某某得知劉某某回到天元區(qū)藍盾小區(qū)8棟104號家中（該房屋實為劉某某前妻晏某某所有），便和資某某一起將劉某某帶走。之后，被告人吳某某糾集被告人楊某甲、凌某某（在逃）將劉某某帶至“五一寄賣行”，對劉某某進行威脅恐嚇，凌某某打劉某某一個耳光，逼迫劉某某重新寫了一張10.8萬的借條，并一直看守劉某某。次日，因帶劉某某辦理網(wǎng)貸未果，被告人吳某某為了向劉某某要債，逼迫其還錢，又糾集被告人楊某甲、王某某（未到案）等人強行居住在劉某某家中，并將原居住在劉某某家的楊某乙趕走，擾亂了劉某某家正常的生活秩序。2018年1月左右，晏某某因兒子要回家過年，被迫代劉某某向吳某某還款4萬元，吳某某遂帶人離開。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、不動產(chǎn)權(quán)利及其他事項登記信息、離婚登記審查處理表、離婚協(xié)議書、借條等書證；2、證人程某某、楊某乙、蔡某某的證言；3、被害人歐某某、劉某某的陳述；4、被告人吳某某、楊某甲的供述與辯解；5、辨認筆錄等。
三、賭博罪
2017年，被告人吳某某多次在“五一寄賣行”二樓組織周某丙、唐某甲、周某甲、尹某某等人進行“斗?！辟€博。
1、2017年的一天，被告人吳某某組織聶某某、周某丙、尹某某、尹某某在株洲市蘆某某**路“五一寄賣行”二樓包廂內(nèi)，利用撲克牌進行“斗?！辟€博，賭注最低為500-1000元，當場聶某某輸了約10萬元，吳某某抽水盈利6000元。
2、2017年的一天，被告人吳某某組織唐某甲、周某甲、周某丙在株洲市蘆某某**路**號**樓包廂內(nèi)，利用撲克牌進行“斗?！辟€博，賭注最低為500-1000元，周某丙輸了6萬余元，周某甲輸了數(shù)萬元，吳某某當場抽水盈利數(shù)千元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、證人聶某某、尹某某、周某丙、周某甲的證言；2、被告人吳某某、唐某甲、唐某乙的供述與辯解；3、辨認筆錄等。
四、非法處置查封的財產(chǎn)罪
2012年11月13日，王某甲向被告人吳某某借款12萬元，約定2013年1月12日歸還，如到期未還，吳某某可以扣押或變賣王某某名下原**機械廠內(nèi)奧凱機電有限公司所有設備及產(chǎn)品等。因申請執(zhí)行人朱某某與被執(zhí)行人王某甲的（2012）株荷法民一初字第856號民事調(diào)解書已發(fā)生法律效力，但王某甲并未執(zhí)行，2012年12月7日，株洲市荷塘區(qū)人民法院裁定查封被執(zhí)行人王某甲位于**機械廠租賃的車間內(nèi)的部分機械設備，包括齒輪箱165個，鏜床等物品。2012年12月9日，被告人吳某某得知王某甲已經(jīng)外出躲債，很多人在廠里搬東西，遂和伍某某、陳某某（均另案處理）、劉某某一起到王某甲的廠里，將該廠內(nèi)一批被株洲市荷塘區(qū)人民法院查封的齒輪箱及焊機、鋼板等物品拖走。2013年3月，荷塘區(qū)人民法院工作人員告知吳某某，拖走的齒輪箱系被法院查封要求其妥善保管，吳某某不同意歸還。2013年10月左右，被告人吳某某將該齒輪箱等設備變賣，除去開支，吳某某分得8000元。經(jīng)湖南省株洲市價格認證中心認定，被查封的齒輪箱（型號：韶3B、韶4B）每臺價值3600元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.借據(jù)、便箋紙、荷塘區(qū)人民法院關(guān)于案外人交還查封物品的通知、送達回證、查封、扣押財產(chǎn)清單、民事裁定書等書證；2.證人伍某某、陳某某、宋某某等人的證言：3.被告人吳某某的供述與辯解；4.株洲市價格認證中心價格認定結(jié)論書；5.辨認筆錄等。
本院認為，被告人吳某某糾集被告人唐某乙、唐某甲逞強耍橫，強拿硬要他人財物，恐嚇他人，情節(jié)嚴重，并同時糾集被告人楊某甲多次實施滋擾、糾纏、聚眾造勢、毆打等手段干擾他人正常的生活，使得他人形成心理強制，情節(jié)惡劣，被告人吳某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第（三）項之規(guī)定；被告人楊某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定；被告人唐某甲、唐某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項之規(guī)定，均應當以尋釁滋事罪追究刑事責任。被告人吳某某、楊某甲非法剝奪他人人身自由，具有毆打情節(jié)，同時非法強行闖入他人住宅，影響他人正常生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究刑事責任。被告人吳某某以營利為目的，聚眾賭博，且故意變賣已被司法機關(guān)查封的財產(chǎn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第三百一十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以賭博罪、非法處置查封的財產(chǎn)罪追究刑事責任。
被告人吳某某糾集被告人楊某甲、唐某甲、唐某乙，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，且實施三次以上犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會、生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響，是惡勢力犯罪集團。其中被告人吳某某起組織、策劃、指揮作用，是惡勢力犯罪集團的首要分子，應當按照集團所犯的全部罪行處罰，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。被告人楊某甲是惡勢力犯罪集團的重要成員，在與吳某某共同實施的尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪中起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人唐某甲、唐某乙是惡勢力犯罪集團的其他成員，在與吳某某共同實施尋釁滋事犯罪中，被告人唐某甲、唐某乙均起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人吳某某、楊某甲均一人犯數(shù)罪，應數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
株洲市蘆某某人民法院
檢察員：劉雙
2019年10月17日
附：
1.被告人吳某某、唐某乙現(xiàn)羈押于株洲市看守所；被告人楊某甲現(xiàn)羈押于攸縣看守所；被告人唐某甲現(xiàn)羈押于茶陵縣看守所。
2.偵查卷10冊、檢察卷1冊、光碟1張。
3.證人名單。
4.起訴書。
5.換押證。
_
Be the first to comment