浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院
起?訴?書
婺檢公訴刑訴〔2019〕132號(hào)
被告人吳某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326031969********，漢族，半文盲，群眾，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)**街道**路村**號(hào)，因本案于2018年6月14日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于金華市看守所。??
被告人梁某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306231968********，漢族，初中文化，群眾，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省紹興市**里**鄉(xiāng)**村**號(hào),因本案于2018年5月2日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年6月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于金華市看守所。
本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、吳某甲涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日、2018年9月17日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院經(jīng)審查后依法對(duì)兩個(gè)案件進(jìn)行并案，同時(shí)因本案案情復(fù)雜，于2018年9月18日、2018年12月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，于2018年8月27日、2018年11月15日、2019年1月17日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
2008年11月26日，浙江正方交通建設(shè)有限公司（下稱“正方公司”）中標(biāo)黃巖區(qū)埭東至奇石岙工程第二合同段。2011年8月18日，“正方公司”將該工程承包給錢某某施工，錢某某委托合伙人即被告人梁某某在工地上負(fù)責(zé)管理。2011年底，被告人梁某某以繳納進(jìn)場(chǎng)保證金的名義個(gè)人向鋼筋供應(yīng)商即被告人吳某甲收取100萬元，被告人吳某甲先后分三次向被告人梁某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)100萬元。2012年3、4月份，被告人梁某某又以個(gè)人名義向被告人吳某甲借款共計(jì)100萬元。2013年初，被告人梁某某歸還被告人吳某甲48萬元。
2013年7月左右，被告人梁某某因財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化已無力償還債務(wù)，被告人吳某甲在明知其與被告人梁某某之間的債務(wù)系個(gè)人債務(wù)的情況下，仍多次要求被告人梁某某出具蓋有“黃巖區(qū)埭東至奇石岙工程第二合同段項(xiàng)目部”（下稱“項(xiàng)目部”）公章的借條。后被告人梁某某明知其與被告人吳某甲的債務(wù)系個(gè)人債務(wù)的情況下仍在其事先偷蓋有“項(xiàng)目部”公章的空白紙上給被告人吳某甲出具了兩張各100萬的借條，均約定月利率1.8分，借款期限一年，借款日期為2012年12月31日。2013年8月15日，因“正方公司”知曉偷蓋公章出具借條之事，被告人梁某某遂與被告人吳某甲再次對(duì)個(gè)人債務(wù)進(jìn)行結(jié)算確認(rèn)，被告人梁某某個(gè)人向被告人吳某甲及陳云行出具欠條，載明“梁某某欠吳某甲、陳云行共計(jì)254萬元，以前借據(jù)均已結(jié)算?！?/span>
2014年12月23日，被告人吳某甲以蓋有“項(xiàng)目部”公章的兩張100萬元借條為據(jù)起訴被告人梁某某、“正方公司”至臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院，要求判令被告人梁某某和“正方公司”共同償還借款200萬元及利息。在庭審中，被告人梁某某提出已歸還40萬元的抗辯，但未提交任何的證據(jù)材料。2015年8月11日，黃巖區(qū)人民法院作出一審民事判決，判決被告人梁某某、“正方公司”共同向被告人吳某甲償還200萬元借款及利息?！罢焦尽辈环蚺_(tái)州市中級(jí)人民法院提起上訴。2015年12月14日，臺(tái)州市中級(jí)人民法院維持原判。2016年2月2日，黃巖區(qū)人民法院執(zhí)行庭從“正方公司”賬戶扣劃人民幣334萬余元用于償還被告人吳某甲的債務(wù)。
2018年5月2日，被告人梁某某在普陀山碼頭被抓獲歸案。2018年6月14日，被告人吳某甲被抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：人口信息、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過、臺(tái)州市中級(jí)人民法院調(diào)查令、受案登記表、受案回執(zhí)、委托書、情況說明、工程相關(guān)資料、資金往來憑證、法院訴訟材料、鋼筋采購合同復(fù)印件、決算單、結(jié)算單復(fù)印件、領(lǐng)款單復(fù)印件、結(jié)算清單及欠條等；
2.證人梁某某、徐某甲、程某某、錢某某、蘇某某、徐某乙、陳某某的證言；
3.被害人孫某某（“正方公司”委托人員）的陳述；
4.被告人吳某甲、梁某某的供述與辯解。
本院認(rèn)為，被告人吳某甲、梁某某以非法占有目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。兩人系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人吳某甲系主犯，被告人梁某某系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
金華市婺城區(qū)人民法院
檢察員：余志軍
呂培培
徐??維
2019年2月15日
附：
1、被告人吳某甲、梁某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。
2、公安卷八冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。
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