杭州市濱江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱檢公訴刑訴〔2020〕182號(hào)

被告人吳某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼:?5002301995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：重慶市豐都縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**，工作單位及職務(wù)：蘇州紫某科技有限公司法人。2019年6月19日因本案被杭州公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼:?3208301995********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地：江蘇省盱眙縣**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)**幢**室。2019年6月4日因本案被杭州公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼:1306261999********，漢族，高中（肄業(yè)）文化程度，戶籍所在地：河北省保定市定興縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住址:河北省保定市定興縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年7月1日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同月9日被執(zhí)行刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌盜竊罪，被告人朱某某、夏某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得利益罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間，依法延長(zhǎng)審查期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月20日15時(shí)至19時(shí)期間，被告人吳某某利用其公司蘇州紫某科技有限公司在前期掌握的被害單位杭州長(zhǎng)某信息技術(shù)咨詢有限公司（法定代表人：陳某某，住所：杭州市濱江區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**室）運(yùn)維后臺(tái)服務(wù)器數(shù)據(jù)，運(yùn)行自制轉(zhuǎn)賬程序，向該公司所管理的易寶支付賬戶發(fā)起轉(zhuǎn)賬請(qǐng)求，后該公司向被告人吳某某指定的戶名為夏某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)621669140000*******）和戶名為鄭某某的民生銀行卡（卡號(hào)622622700*******）轉(zhuǎn)賬共計(jì)884775.5元，被告人吳某某將其中454775.5元轉(zhuǎn)賬至夏某某或鄭某某銀行賬戶后，用于比特幣交易，剩下的43萬轉(zhuǎn)賬至夏某某銀行賬戶后，吳某某將其中的10萬元轉(zhuǎn)入他人賬戶，將余下的33萬元通過取現(xiàn)、POS機(jī)刷卡套現(xiàn)等方式提取后用于還款、發(fā)放工資、個(gè)人消費(fèi)等用途。

被告人朱某某伙同夏某某，在明知夏某某中國(guó)銀行卡中剩余33萬元資金來源非法的情況下，受吳某某指使，分別于2019年4月23日、5月14日兩次前往寧波余姚中國(guó)銀行馬渚支行處進(jìn)行解凍補(bǔ)卡、取款等操作，將夏某某補(bǔ)辦的中國(guó)銀行賬戶（卡號(hào)621669140000*******）內(nèi)的10萬元取現(xiàn)后，按吳某某的吩咐，當(dāng)場(chǎng)給予夏某某好處費(fèi)1萬元。隨后，被告人朱某某攜帶夏某某補(bǔ)辦的銀行卡于5月14日下午趕至蘇州市，同被告人吳某某前往蘇州市中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行吳中支行ATM機(jī)處，由朱某某在該ATM機(jī)上取現(xiàn)20000元，朱某某將上述剩余現(xiàn)金以及夏某某名下銀行卡等物交還給吳某某，后吳某某給予朱某某現(xiàn)金9700元作為好處費(fèi)。

2019年6月4日，被告人朱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。同年6月19日，被告人吳某某主動(dòng)投案。同年7月4日，被告人夏某某主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：全國(guó)常住人口信息查詢、戶籍證明、交易明細(xì)清單、監(jiān)控視頻截圖、扣押清單、身份信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、收取委托書、支付寶及微信轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議書、店鋪信息、GATA賬戶截圖、銀行卡交易明細(xì)、銀行開戶信息、監(jiān)控說明、情況說明、抓獲及破案經(jīng)過等；

2、證人證言：證人陳某某、龔某某、徐某某、柴某某、張某某、李某某、俞某某、鄭某某、石某等人證言；

3、被害人陳述：被害單位代表陳某某陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人吳某某、朱某某、夏某某供述和辯解；

5、檢查、搜查、辨認(rèn)等筆錄：電子證物檢查筆錄，搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，秘密竊取公司財(cái)物，數(shù)額特別巨大，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、夏某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二人刑事責(zé)任。被告人朱某某、夏某某部分犯罪事實(shí)已著手實(shí)行，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條。被告人夏某某主動(dòng)到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市濱江區(qū)人民法院

檢察員：潘菲

2020年3月2日

附：

1、訴訟卷宗材料十冊(cè)。

2、被告人吳某某、朱某某、夏某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所。