湖北省石首市人民檢察院

起?訴?書

鄂石檢二部刑訴〔2020〕104號(hào)

被告人吳某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210811985********，漢族，初中文化，養(yǎng)殖戶。出生地湖北省石首市，戶籍所在地湖北省石首市**街道**路**號(hào)，住湖北省石首市**街道**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月13日被石首市公安局刑事拘留，2019年7月5日被石首市公安局取保候?qū)彛?020年7月17日被石首市人民檢察院決定取保候?qū)?，同日由石首市公安局?zhí)行。

本案由石首市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，已于2020年7月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年7月28日退回補(bǔ)充偵查，石首市公安局于2020年8月27日再次移送起訴。被告人吳某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年至2019年初，被告人吳某某以謀利為目的，向王某某、李某某等人索要、收買信用卡及相關(guān)信息（包括：信用卡、U盾、綁定的電話卡、與信用卡關(guān)聯(lián)的交易密碼）4套（其中，王某某1套、李某某2套、趙某某1套）。后被告人吳某某將這些信用卡及相關(guān)信息非法提供給曾偉，供菲律賓博彩公司資金流轉(zhuǎn)，致使涉案信用卡產(chǎn)生了大量非持卡人本人操作的交易流水。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人吳某某的供述與辯解；2.身份戶籍信息、被告人吳某某的微信截屏照片、順豐速遞單號(hào)及發(fā)貨記錄、信用卡發(fā)卡行提供的信用卡交易流水等書證；3.民警出具的到案經(jīng)過及證人李某某、趙某某、王某某的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某收買、非法提供他人信用卡信息，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，涉案信用卡數(shù)量達(dá)4張，數(shù)量較大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省石首市人民法院

檢察官：曾德斌

2020年9月27日

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，電話?502717****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.證人名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。