南昌市灣里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

灣檢一部刑訴〔2020〕954號(hào)

被告人吳某甲，女，19**年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼350524******，漢族，大學(xué)本科文化程度，個(gè)體戶，住**省**縣**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**棟**室（戶籍所在地**省**市**區(qū)**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月12日被南昌市公安局灣里分局刑事拘留，同年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局灣里分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局灣里分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月16日已告知被告人吳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人吳某甲，聽取了辯護(hù)律師意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。2020年12月3日，被告人吳某甲同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年之前，吳某乙、林某甲、林某乙等人在柬埔寨設(shè)立金沙娛樂場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)賭博公司，并在互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)建專門針對(duì)中國境內(nèi)的公民進(jìn)行賭博活動(dòng)的11個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站（分別是新葡京娛樂場(chǎng)、99百家樂、彩票55、澳門賭城、百家樂賭場(chǎng)、百家樂游戲、金沙娛樂場(chǎng)、金沙城中心、澳門百家樂、彩16及真人百家樂）。

2017年6月，蘇某某（已判）經(jīng)李某某（李某某系蘇某某表哥，已判）介紹到金沙娛樂場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作，開始在“澳門賭城”盤口從事客服工作。2018年5月，開始負(fù)責(zé)管理“百家樂游戲”和“澳門賭城”盤口，每月便開始拿固定工資8000元以及盤口的分紅。蘇某某在金沙娛樂場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作期間，共非法獲利100多萬元人民幣。

被告人吳某甲作為蘇某某的妻子，明知蘇某某在柬埔寨網(wǎng)絡(luò)賭博公司從事管理工作，每個(gè)月有分紅，蘇某某所賺工資及分紅系開設(shè)賭場(chǎng)犯罪所得，仍多次收受并予以掩飾、隱瞞，累計(jì)收受42.22萬元。其中，2018年2月24日，收受蘇某某銀行卡轉(zhuǎn)賬127200元；2018年6月27日，通過李某丙（系蘇某某母親）收受蘇某某銀行卡轉(zhuǎn)賬70000元；2018年9月15日，收受蘇某某銀行卡轉(zhuǎn)賬125000元；2019年8月20日，收受蘇某某支付寶轉(zhuǎn)賬10萬元。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人吳某甲和蘇某某在微信聊天中，回避賭博、分紅等敏感詞匯，用“w”代替萬，用“DC”代替賭場(chǎng)，并且談到刪除聊天記錄、撤回聊天記錄等內(nèi)容。

2020年12月2日，被告人吳某甲父親吳某丙主動(dòng)退繳贓款42.22萬元。

2020年8月12日，被告人吳某甲在**省**縣**鎮(zhèn)**培訓(xùn)機(jī)構(gòu)被安溪縣公安局鳳城派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息等書證；

2.被告人吳某甲的供述和辯解；

3.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲明知蘇某某開設(shè)賭場(chǎng)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而多次收受，并予以掩飾、隱瞞，累計(jì)金額42.22萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，積極退繳贓款，可以從輕處罰，建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。

對(duì)于被告人吳某甲家屬代為退繳贓款人民幣42.22萬元，建議予以沒收，上繳國庫。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市灣里區(qū)人民法院

檢察官：李倩倩

檢察官助理：洪福

2020年12月10日

附：??

1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所。

2.隨案移送偵查卷2本、檢察卷1本、同步錄音錄像訊問光盤2張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。