廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕96號

被告人吳某甲(曾用名:吳某乙)，男，1976年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281976********，漢族，大學本科文化程度，個體戶，戶籍所在地為廣西凌某某**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號**棟**單元**室，現住南寧市良慶區(qū)**號**號**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月29日被凌某某公安局刑事拘留,2020年6月12日經本院批準，次日被凌某某公安局逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結，以被告人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

楊某甲（另案處理）、吳某丙（另案處理）為實施詐騙找到吳某丁（另案處理）購買銀行卡，隨后吳某丁聯系朱某某購買了戶名胡某某的中國銀行銀行卡（卡號621669010********）。楊某甲、吳某丙使用該銀行卡于2019年4月26日詐騙馬某某20萬元。詐騙成功后楊某甲、吳某丙聯系吳某丁幫刷卡套現，后吳某丁聯系其做二手車生意的叔父犯罪嫌疑人吳某甲幫刷卡套現并承諾給其好處費，吳某甲明知銀行卡內的錢來路不正的情況下仍使用自己名下的POS機833*******幫刷卡套現31000元、POS機82661*******幫刷卡套現10萬元，吳某甲共計幫刷卡套現131000元人民幣，獲利2000元人民幣。

認定上述事實的證據如下：

1.銀行賬戶交易明細、POS機開戶信息、情況說明及被告人戶籍證明等書證；

2.證人吳某丁等人的證言；

3.被告人吳某甲的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲明知是來路不明的贓款仍使用POS機幫他人刷卡套現131000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人吳某甲愿意認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣30000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢察官：?陳璨?

檢察官助理：楊秀袖

2020年8月25日??

附：

1.被告人現羈押在凌某某看守所；

2.案卷材料和證據三冊；

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》二份、《適用簡易程序建議書》一份。