湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武陽(yáng)檢二部刑訴〔2020〕487號(hào)

被告人吳某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505001977********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住福建省泉州市鯉城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年7月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同月28日，經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人吳某某受王某甲（另案處理）指使，以提供銀行卡賬號(hào)等方式幫助王某甲從事洗錢(qián)業(yè)務(wù)，并從中牟利。

2019年12月22日至12月23日期間，同案犯劉某某（已起訴）受王某甲指使，將被害人金某某轉(zhuǎn)入南寧市**童裝店（賬號(hào)為450501604652********的中國(guó)建設(shè)銀行卡）的被騙款共計(jì)人民幣49萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)賬至卡號(hào)為6229081630********的興業(yè)銀行卡、卡號(hào)為62303611081********的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社龍海農(nóng)商銀行儲(chǔ)蓄卡（以下簡(jiǎn)稱龍海農(nóng)商卡）上。2019年12月22日，劉某某將其興業(yè)銀行卡上的被騙款項(xiàng)人民幣10萬(wàn)元分兩次轉(zhuǎn)賬至被告人吳某某行號(hào)為6214372600********的泉州銀行卡上。2019年12月23日14時(shí)許，被告人吳某某伙同劉某某在福建省南安市農(nóng)村商業(yè)銀行下洋支行，由劉某某取得龍海農(nóng)商卡上被騙款人民幣10萬(wàn)元，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行向王某乙的卡號(hào)為62158922070********的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社南安農(nóng)商銀行卡（以下簡(jiǎn)稱南安農(nóng)商卡）轉(zhuǎn)賬被騙款人民幣5萬(wàn)元。隨后被告人吳某某伙同劉某某、王某乙、王某甲又到福建省南安市農(nóng)村商業(yè)銀行官橋支行，由劉某某再次取得龍海農(nóng)商卡上被騙款人民幣5萬(wàn)元，王某乙取得南安農(nóng)商卡上被騙款人民幣5萬(wàn)元。

2020年7月1日，被告人吳某某在中緬邊境山莊非法入境時(shí)被執(zhí)勤民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口基本信息表、受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、在逃人員登記表、隔離證明、扣押決定書(shū)、扣押物品、文件清單、涉案照片、銀行明細(xì)及手機(jī)支付明細(xì)、搜查證、情況說(shuō)明、諒解書(shū)、在逃人員信息表、視頻截圖、前科查詢情況等書(shū)證；2.被害人陳述：被害人金某某的陳述；3.被告人及同案犯的供述和辯解：被告人吳某某及同案犯劉某某、黃某某、王某乙的供述和辯解；4.視聽(tīng)資料：資金流向圖、視頻監(jiān)控等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民法院　

檢察官：資曉露

2020年9月29日

附件：

1.被告人吳某某羈押于武漢市漢陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)198頁(yè)（含訊問(wèn)光盤(pán)、資金流向圖、視頻監(jiān)控等視頻資料）。

3.《量刑建議書(shū)》二份。

4.隨案移送：補(bǔ)充材料1套。