江蘇省海安市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕287號(hào)

被告人吳某某，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼3506221968********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，出生地福建省云霄縣，住云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月7日被海安市公安局取保候?qū)?，于同?月17日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彛珊０彩泄簿洲D(zhuǎn)云霄縣公安局執(zhí)行。

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人吳某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于同日已告知被害人張某某、楊某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人吳某某，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某于2020年6月，明知他人（身份不明）所要提取款項(xiàng)為違法犯罪所得，為獲取每取人民幣1萬元獲利人民幣50元的好處費(fèi)，仍持對(duì)方提供的銀行卡及密碼，至銀行ATM機(jī)或柜臺(tái)取款2次共計(jì)人民幣81800元后交給對(duì)方。分述如下：

1.2020年6月11日上午，河南省新鄉(xiāng)市居民張某某被他人冒充老師，以繳納培訓(xùn)費(fèi)名義騙取人民幣33000元，所騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)至黎某某銀行卡后，被告人吳某某持對(duì)方提供的銀行卡及密碼在福建省云霄縣中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將上述款項(xiàng)全部取現(xiàn)后交給對(duì)方。

2.2020年6月11日下午，海安市居民楊某某被他人冒充老師，以繳納培訓(xùn)費(fèi)名義騙取人民幣48800元，所騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)至滕某某銀行卡后，被告人吳某某受他人指使，持對(duì)方提供的銀行卡及密碼在福建省云霄縣中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將上述款項(xiàng)全部取現(xiàn)后交給對(duì)方。

案發(fā)后，被告人吳某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，海安市公安局依法扣押被告人吳某某人民幣500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.海安市公安局調(diào)取的涉案銀行卡交易記錄等書證；

2.被害人張某某、楊某某的陳述；

3.被告人吳某某的供述與辯解；

4.海安市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知是犯罪所得，仍幫助他人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

?檢察官：馮盼盼

2020年10月17日

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附件：1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，?lián)系電話1339596****。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)，光盤2張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

4.《量刑建議書》1份