吉安市青原區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

吉青檢刑訴〔2020〕121號　

　　被告人吳**，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3603131995********，漢族，大學(xué)本科文化，原**********公司****廠（以下簡稱****廠）**部（以下簡稱**部）出納，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市，住址江西省**市**區(qū)**街道**路**號**棟****室。因涉嫌犯有盜竊罪，于2019年12月20日被吉安市公安局青原分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕。2020年7月2日，吉安市公安局青原分局因本案屬于職務(wù)犯罪，將案件移送吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會管轄，罪名變更為挪用資金罪、職務(wù)侵占罪。因涉嫌犯有挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，被告人吳**于2020年7月2日被吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會執(zhí)行留置措施；經(jīng)本院決定，于2020年7月13日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2020年7月23日被吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

本案由吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人吳**涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人吳**涉嫌挪用****廠賬戶資金共計2087萬元

為了滿足個人網(wǎng)絡(luò)賭博、債務(wù)往來、投資理財和個人消費等需求，2019年5月22日至2019年12月13日，吳**利用其擔(dān)任****廠**部出納職務(wù)之便，挪用****廠工會帳戶（468.82萬元）、基本醫(yī)療帳戶（786.03萬元）、補充醫(yī)療帳戶資金（1730萬元）共計2984.85萬元。其中挪用資金超過三個月未還共計1027萬元，挪用資金個人用于營利活動共計1060萬元，吳**涉嫌挪用資金犯罪金額共計2087萬元。具體情況如下：

（一）挪用資金超過三個月未還共計1027萬元

2019年5月22日至2019年9月6日，吳**挪用****廠賬戶資金超過三個月未還共計1027萬元。這些資金被吳**用于網(wǎng)絡(luò)賭博、債務(wù)往來、個人投資、個人消費等支出。

具體情況如下：

吳**利用工作上與工會賬戶會計陳**接觸的便利，獲取陳**保管的工會賬戶復(fù)核盾的網(wǎng)銀盾密碼、登錄密碼和交易密碼。2019年5月22日，吳**從陳**辦公桌上盜得工會賬戶復(fù)核盾后，通過自己管理的工會賬戶制單盾在財務(wù)系統(tǒng)上制作了25萬元的資金使用申請，再使用其從陳**處盜取的復(fù)核盾進行復(fù)核后通過了該資金使用申請。根據(jù)吳**的制單申請，當(dāng)天銀行通過批量代發(fā)的形式分7筆將25萬元轉(zhuǎn)入?yún)?*建設(shè)銀行********的賬戶（以下簡稱吳**建行尾號****賬戶，到賬前該賬戶余額0.0067萬元）。

2019年5月27日、5月29日、6月5日、6月10日、6月12日、6月20日，吳**通過前述手段，分6次將工會賬戶的308萬元資金轉(zhuǎn)入?yún)?*建行尾號****賬戶。

為了達到個人非法使用基本醫(yī)療賬戶資金的目的，2019年6月26日，吳**利用其辦理****廠銀行預(yù)留印鑒更換的機會，使用攜帶的電廠公章和電廠負責(zé)人個人印章，私自完成了基本醫(yī)療賬戶三個網(wǎng)銀盾（制單盾、復(fù)核盾、主管盾）的更換和密碼的設(shè)置，且由其本人全部掌握。之后，吳**分別于2019年7月1日、8月22日從基本醫(yī)療賬戶轉(zhuǎn)出433萬元、360萬元到工會賬戶。在2019年7月1日至2019年9月6日期間，吳**分8次從工會賬戶轉(zhuǎn)出資金694萬元，同樣通過銀行批量代發(fā)的形式轉(zhuǎn)入?yún)?*建行尾號****賬戶。

（2挪用資金個人用于營利活動共計1060萬元

吳**挪用****廠賬戶資金至其建行尾號****賬戶后，于2019年12月2日、12月3日使用該賬戶內(nèi)資金共計1060萬元用于營利活動。具體情況如下：

為了達到個人非法使用補充醫(yī)療賬戶資金的目的，2019年10月21日，吳**謊稱其保管的補充醫(yī)療賬戶網(wǎng)銀盾遺失，以此名義私下找到電廠公章管理人員謝**完成蓋章手續(xù)，私自辦理了補充醫(yī)療賬戶三個網(wǎng)銀盾的更換和密碼的設(shè)置。后因辦理業(yè)務(wù)需要，吳**將更換的復(fù)核盾交給了肖*（任****廠人資部社保專責(zé)）保管，其自行保留了補充醫(yī)療賬戶的主管盾和制單盾。2019年11月29日，吳**通過盜取肖*保管的補充醫(yī)療賬戶的復(fù)核盾，從補充醫(yī)療賬戶轉(zhuǎn)出1730萬元至****廠基本醫(yī)療賬戶，隨即吳**又從基本醫(yī)療賬戶轉(zhuǎn)出190萬元到工會賬戶。

吳**在2019年9月30日至2019年12月13日期間分5次從工會賬戶上轉(zhuǎn)出資金424.82萬元，通過銀行批量代發(fā)的形式轉(zhuǎn)入?yún)?*建行尾號****賬戶；于2019年11月29日、2019年12月2日分別從基本醫(yī)療賬戶轉(zhuǎn)出764.44萬元、768.59萬元，通過銀行批量代發(fā)的形式轉(zhuǎn)入?yún)?*建行尾號****賬戶。

上述挪用的資金轉(zhuǎn)入?yún)?*建行尾號****賬戶后，吳**從該賬戶分別轉(zhuǎn)出兩筆資金共計1060萬元用于營利活動。

1.吳**得知陳**可以承接到萍鄉(xiāng)的一個綠化工程項目。為了承接到該工程，2019年12月2日，吳**分兩筆從其建行尾號****賬戶轉(zhuǎn)賬60萬元至陳**招商銀行********賬戶，用于支付陳**幫助其承攬綠化工程的介紹費。

2.2019年12月3日，吳**從其建行尾號****賬戶通過銀轉(zhuǎn)證轉(zhuǎn)出1000萬元至吳**中*公司資金賬號********，用于購買********有限公司理財產(chǎn)品。其購買中金財富多元化FoF1號600萬元、購買穩(wěn)健增利10號集合資金信托計劃100萬元、購買中金指數(shù)增強FoF6號300萬元。

二、被告人吳**涉嫌職務(wù)侵占630萬元

????吳**挪用資金至其建行尾號****賬戶后，因害怕東窗事發(fā)，其以非法占有為目的，從該賬戶轉(zhuǎn)移資金630萬元攜款潛逃。具體情況如下：

2019年12月初，肖*通知吳**需從補充醫(yī)療賬戶中支付一筆300余萬元的保險金。由于之前所述，吳**已將該賬戶資金挪用，補充醫(yī)療賬戶余額已經(jīng)無法支付此300余萬元，于是吳**打算逃離吉安。

為了避免在潛逃過程中使用自己的銀行卡暴露行蹤，2019年12月14日，吳**要求范*用其個人身份證辦理了一張中國銀行賬號為********、戶名為范*的銀行卡（以下簡稱范*中行尾號****的銀行卡）。另外此前，在2019年11月19日，吳**以不方便支付相關(guān)款項為由，要求陳*用其個人身份證辦理了一張中國銀行賬號為********、戶名為陳*的銀行卡（以下簡稱陳*中行尾號****的銀行卡），以上兩張銀行卡由吳**實際持有使用。

2019年12月9日，吳**從其建行尾號****賬戶分兩次轉(zhuǎn)出500萬元、50萬元到其實際持有使用的陳*中行尾號****的銀行卡；2019年12月16日，吳**潛逃到廈門后，又從其建行尾號****賬戶分兩次轉(zhuǎn)出50萬元、30萬元到其實際持有使用的陳*中行尾號****的銀行卡。以上，吳**共從其建行尾號****賬戶轉(zhuǎn)出資金630萬元至陳*中行尾號****的銀行卡。

上述資金轉(zhuǎn)至陳*中行尾號****的銀行卡后，吳**又擔(dān)心使用陳*的卡會暴露行蹤，認為將贓款進行分散管理更為安全和方便使用，遂分別于2019年12月16日、12月17日分4次從陳*中行尾號****的銀行卡轉(zhuǎn)出資金共計300萬元至其實際持有使用的范*中行尾號****的銀行卡。

2019年12月16日，吳**帶其女友范*從吉安市井岡山機場乘機逃往福建省廈門市，計劃從廈門逃往臺灣。次日，因范*通過他人了解到吳**挪用資金一事，拒絕了吳**一同逃往臺灣的要求，并與吳**分開。吳**攜款逃往臺灣的計劃失敗后，其回到吉安市，于2019年12月20日被吉安市公安局青原分局抓獲歸案。被告人吳**到案后自愿如實供述自己的罪行。

被告人吳**違法所得的財物，經(jīng)吉安市公安局青原分局、吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會予以追繳、責(zé)令退賠，追繳到案財物價值共計2257.151247萬元，追繳到案財物均已返還****廠。

認定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證；二、證人陳**、肖*等人的證言；三、被告人吳**的供述和辯解；四、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳**在擔(dān)任****廠**部出納期間，利用職務(wù)和工作上的便利，采取盜取、私自更換網(wǎng)銀盾等手段，從****廠工會賬戶、基本醫(yī)療賬戶和補充醫(yī)療賬戶挪用資金共計2087萬元歸個人使用、進行營利活動，數(shù)額巨大；利用職務(wù)和工作上的便利，以非法占有為目的，轉(zhuǎn)移資金630萬元攜款潛逃，數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳**認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其到案后自愿如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉安市青原區(qū)人民法院　

副檢察長：羅哲孟

2020年8月17日　

附件：

1.被告人吳**現(xiàn)被羈押于吉安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.有關(guān)涉案款物情況：被告人吳**違法所得的財物，經(jīng)吉安市公安局青原分局、吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會予以追繳、責(zé)令退賠，追繳到案財物價值共計2257.151247萬元，其中從********有限公司追回資金1003.513326萬元；從相關(guān)個人賬戶追回資金834.816221萬元；吉安市公安局青原分局扣押吳**款項281.6962萬元；扣押涉案物品共57件，經(jīng)司法鑒定涉案物品價值137.1255萬元。以上追繳到案財物均已返還****廠。