安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2019〕108號

被告人吳某某,男,?1967年**月**日出生于安徽省銅陵市,身份證號碼3407021967********,漢族,中專文化，銅陵市**房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司法定代表人，銅陵**開發(fā)有限公司聯(lián)盟二期項目部實際負責人，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**山莊**棟**號，住銅陵市義安區(qū)**小區(qū)**棟**號。被告人吳某某曾因犯交通肇事罪，于2010年6月29日被原銅陵市銅官山法院判處有期徒刑3年，緩刑4年。被告人吳某某因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪于2018年8月30日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，當日執(zhí)行。

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，偵查機關以被告人吳某某涉嫌職務侵占、拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月30日依法告知被告人吳某某有權(quán)委托辯護人，被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案分別于2018年12月25日、2019年3月6日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年1月24日、同年3月26日補查重報；本案于2019年2月19日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

1.?挪用資金罪

被告人吳某某利用職務便利，挪用銅陵市**房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱**公司）政府回購款償還個人債務285萬元，具體如下：

2012年3月12日，銅陵**開發(fā)有限責任公司（以下簡稱**開發(fā)公司）以4600萬元價格取得銅土儲字[2011]60號地塊（銅陵市東郊老看守所）土地使用權(quán)。2013年3月18日，**開發(fā)公司與原銅陵市**區(qū)人民政府簽訂《聯(lián)盟二期回購房源確認協(xié)議書》。約定由政府支付回購款2.09661億元。

2013年4月25日，**開發(fā)公司與**公司簽訂《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，**開發(fā)公司以土地款作為該項目出資，其他投資及工程建設由**公司承擔。由于銅陵市老看守所于2014年4月才完成搬遷，工程延期至2014年10月開工，房屋竣工時間延期至2016年6月30日。為便于工程建設，**開發(fā)公司同意吳某某刻制**開發(fā)公司聯(lián)盟二期項目部印章對外使用。

2017年1月26日，**公司將已經(jīng)轉(zhuǎn)至承建單位安徽**建設工程有限公司銅陵分公司的2000萬元，以委托付款的名義套取1135萬元，其中大量資金被吳某某用于償還個人債務及揮霍。

2012年普濟圩農(nóng)場危房改造工程招標，周某某建筑施工團隊掛靠的銅陵市**建筑安裝有限責任公司中標。當年年底，周某某通過**建筑公司繳納保證金50萬元，此后周某某多次要求**建筑公司及吳某某退還50萬元保證金，吳某某稱資金被挪用。2017年2月6日，周某某收到吳某某退還的20萬元保證金。

2013年11月22日，**建筑公司從銅陵縣**小額貸款有限公司借款500萬元，借期4個月，安月利率18%計息。2015年4月27日，吳某某找裴某某借款5420188元分兩筆轉(zhuǎn)到銅陵縣**小額貸款有限公司賬戶。2014年8月29日，吳某某從裴某某處借款95萬元（借條金額為100萬元）。到賬當日，吳某某轉(zhuǎn)賬46萬元到姜某某賬戶，轉(zhuǎn)賬48萬元到王某某賬戶。上述借款與聯(lián)盟二期項目工程建設無關。吳某某因此欠裴某某640萬余元，此后裴某某收到吳某某挪用的聯(lián)盟二期項目部資金145萬元作為還款。

2009年至2016年期間，吳某某與銅陵市**寶房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱**寶公司）朱某某合作開發(fā)立新譽馨廣場項目。2016年年底，吳某某以140萬元的價格購買朱某某在**寶公司的股權(quán)。2017年2月7日，吳某某通過夏某某賬戶轉(zhuǎn)賬120萬元到朱某某賬戶作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓費。

2.拒不執(zhí)行判決、裁定罪

被告人吳某某有合法的工資、獎金等收入，對人民法院的生效判決有能力執(zhí)行，而采取轉(zhuǎn)移、隱匿財產(chǎn)、使用她人銀行卡等方式拒不執(zhí)行，涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪。

原銅陵市**區(qū)人民法院于2014年9月1日作出（2014）獅民二初字第00160號民事判決書，判決被告吳某某、姜某某于該判決生效之日起十日內(nèi)返還原告銅陵市**小額貸款有限公司借款100萬元，支付借款利息3000元及逾期利息（從2013年10月26日至2014年4月28日，按銀行同期貸款基準利息的四倍計算）。該判決于2014年9月16日發(fā)生法律效力。原銅陵市**區(qū)人民法院于2015年9月18日向吳某某、姜某某（徐某某代收）送達了該案執(zhí)行通知書、風險提示、財產(chǎn)申報表、報告財產(chǎn)令等法律文書。

原銅陵市**區(qū)人民法院于2014年10月30日作出（2014）獅民二初字第00162號民事判決書，判決被告姜某某、吳某某于該判決生效之日起十日內(nèi)返還原告銅陵市**小額貸款有限公司借款250萬元，并支付利息（其中，從2013年10月21日至2013年10月25日止按月息1.8%計算為7500元，從2013年10月26日起至清償之日止按銀行同期貸款利率四倍計付。該判決于2014年11月14日發(fā)生法律效力。原銅陵市**區(qū)人民法院于2015年11月20日向姜某某、吳某某送達了該案執(zhí)行通知書、風險提示、財產(chǎn)申報表、報告財產(chǎn)令等法律文書。

原銅陵市**區(qū)人民法院于2015年3月30日作出（2014）獅民二初字第00541號民事判決書，判決被告姜某某、吳某某、康某某、丁某某、蔣某某、銅陵**汽車銷售服務有限公司于該判決生效之日起十日內(nèi)支付原告銅陵市**融資擔保有限公司違約金（以1330521.70元為基數(shù)，從2015年3月30日起至清償之日按日萬分之五計付）。該判決于2015年4月14日發(fā)生法律效力。原銅陵市**區(qū)人民法院于2017年5月4日向向姜某某、吳某某送達了該案執(zhí)行通知書、風險提示、財產(chǎn)申報表、報告財產(chǎn)令等法律文書。

案發(fā)后，吳某某尚有30余件民事判決、裁定生效后，未執(zhí)行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、人員資料等書證；?

2.被告人吳某某的供述與辯解；

3.被害人南某某、李某某的陳述；

4.證人周某某等人證言；

5.鑒定意見。

本院認為，被告人吳某某利用職務便利，挪用政府回購款285萬余元償還個人債務，超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人吳某某對人民法院已生效判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。被告人吳某某犯數(shù)罪，應數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：張強

2019年4月2日

附：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于銅陵市看守所；

2.移送案卷九冊；

3.證人、鑒定人名單一份。