安徽省金寨縣人民檢察院

起?訴?書

金寨檢一部刑訴〔2020〕18號

被告人吳某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼3424261967********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，住安徽省金寨縣**鎮(zhèn)**社區(qū)****小區(qū)*棟*單元***室（戶籍所在地：安徽省金寨縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組）。被告人吳某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月25日被金寨縣公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由金寨縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由金寨縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年9月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月14日補查重報；本院于2019年11月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月29日補查重報。本院于2019年9月12日、2019年11月14日、2020年1月29日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法偵查查明:

一、開設(shè)賭場犯罪事實:

1.2016年5月至2016年11月份，陳某某（另案處理）等人在金寨縣梅山鎮(zhèn)金都首府C棟103室開設(shè)賭場期間，被告人吳某某向賭場場主陳某某提供3萬元用于賭場資金周轉(zhuǎn)，從中獲利約2萬余元。

2.2017年元月份至2019年4月份，方某某和吳某、朱某、漆某（均另案處理）等人在金寨縣梅山鎮(zhèn)金江新城小區(qū)A7棟1504室及梅山鎮(zhèn)育才路向陽巷戚某（另案處理）家中開設(shè)賭場，組織邀約韋某某、毛某、郭某、肖某、朱某某、楊某某、王某、楊某等三十余人以打麻將、比雞的方式進(jìn)行賭博，從中牟利。賭場開設(shè)期間，被告人吳某某在該賭場內(nèi)參賭，并放高利貸為賭場參賭人員漆某、毛某、肖某、朱某某等人提供賭博資金幫助，從中非法獲利約4萬余元。

二、非法經(jīng)營犯罪事實

2018年10月15日至2019年4月29日，被告人吳某某先后多次使用從網(wǎng)上購買的嘉聯(lián)支付有限公司POS機(jī)，在無實物交易情況下，以虛構(gòu)交易的方式為自己和信用卡持卡人方某某、漆某、韋某某、毛某、鮑某某、董某、王某等人刷卡套現(xiàn)，用于賭場內(nèi)賭博、生活以及其他開支，交易累計金額181.19萬元，吳某某從中非法獲利1萬余元。

2019年5月24日，被告人吳某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證（POS機(jī)）；

2.被告人常住人口信息、到案情況說明、前科及在逃情況查詢證明等書證；

3.證人肖某、朱某某、韋某某、汪某某、毛某、張某等人的證言；

4.被告人吳某某及同案犯的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知方某某等人開設(shè)賭場，為參賭人員提供賭博條件的行為，以及虛構(gòu)交易向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金情節(jié)嚴(yán)重的行為，分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款和第二百二十五條第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪追究被告人的刑事責(zé)任。在被告人涉嫌的開設(shè)賭場犯罪事實中，因系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人吳某某因涉嫌數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省金寨縣人民法院

檢察員：楊燦

2020年2月12日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于六安市看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)6冊?！?/span>

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