福建省連城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

連檢一部刑訴〔2020〕235號(hào)

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508251988********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地福建省連城縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，住福建省龍巖市**區(qū)**棟**室。因毆打他人，2014年被連城縣公安局行政拘留5日；因?qū)め呑淌拢?015年被連城縣公安局行政拘留5日；因涉嫌詐騙罪，2018年12月被陜西省固城縣公安局刑事拘留，2019年1月被陜西省固城縣公安局取保候?qū)彛?020年1月被陜西省固城縣公安局解除取保候?qū)?。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月24被連城縣公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)由連城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月份以來(lái)，被告人吳某某在明知吳某甲、傅某某、“一**口音男子”從事網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)的情況下，將自己名下注冊(cè)的十五張手機(jī)卡、十四張銀行儲(chǔ)蓄卡（含取款密碼）及綁定的U盾、微信、支付寶、身份證正反面照片售賣(mài)給吳某甲、傅某某、“一**口音男子”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算，從中非法獲利人民幣（以下幣種同）13900元。經(jīng)查明，被告人吳某某販賣(mài)的其中六張涉案銀行卡流水總收入845萬(wàn)余元，總支出844萬(wàn)余元，支付結(jié)算金額達(dá)1689萬(wàn)元。2018年1月至2020年4月，被害人張某某、吳某乙、徐某某、吳某丙被他人以申請(qǐng)貸款需要包裝費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用為由騙取錢(qián)款，郭某某被他人以支付寶極速退款為由騙取錢(qián)款，被害人陳某某、王某某、孔某某、姜某某被他人以刷單賺手續(xù)費(fèi)為由騙取錢(qián)款。其中被害人張某某的1200元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬彻ど蹄y行62122614100********賬戶(hù)，吳某乙的1050元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬辰ㄔO(shè)銀行62170018800********賬戶(hù)，郭某某的6500元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬持袊?guó)銀行62179064000********賬戶(hù)，陳某某的5900元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬撑d業(yè)銀行6229081730********賬戶(hù)，王某某的4289元、杜某某的6699元、孔某某的35149元、吳某丙的1500元分別轉(zhuǎn)入?yún)悄衬侈r(nóng)業(yè)銀行62305234700********賬戶(hù)。上述被害人被詐騙金額總計(jì)62287元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、人員基本信息表、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪前科查證經(jīng)過(guò)、行政處罰決定書(shū)、拘留證、變更羈押期限通知書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、解除取保候?qū)彌Q定書(shū)、批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、逮捕證、吳某某已注銷(xiāo)存款賬戶(hù)查詢(xún)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已銷(xiāo)戶(hù)活期賬戶(hù)明細(xì)清單、借記卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單、吳某某銀行卡涉案情況說(shuō)明、吳某某名下手機(jī)卡匯總表等書(shū)證；

2.證人吳某甲的證人證言；

3.被害人張某某、吳某乙、郭某某、陳某某、王某某、孔某某、徐某某、吳某丙、姜某某的陳述；

3.被告人吳某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供銀行卡支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，依法可以從輕處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑八個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連城縣人民法院

檢察官沈麗敏

2020年11月10日

附件：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于上杭縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.法律條文

附：法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人如實(shí)自愿供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。