上海市普陀區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2021〕24號(hào)　

被告人吳某某，性別：**，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209251989********，**族，**文化，銷售人員，戶籍在江蘇省鹽城市建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住本市**路**弄**號(hào)**室。2020年10月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月22日被該局延長(zhǎng)羈押期限至三十天，2020年11月24日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12?月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人吳某某明知他人欲實(shí)施犯罪，仍將本人及楊某甲等人辦理的多家銀行的銀行儲(chǔ)蓄卡、捆綁該卡的手機(jī)號(hào)、優(yōu)盾、開卡人身份證復(fù)印件（簡(jiǎn)稱“四件套”）出售給對(duì)方，獲利人民幣1萬余元。其出售本人名下中國(guó)工商銀行卡（賬號(hào)：62220310010********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡?(賬號(hào)：62284800393********）及楊某甲名下中國(guó)建設(shè)銀行卡（賬號(hào)：62170011800********），上述三張銀行卡涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪?，F(xiàn)已查證楊某乙等7名被害人，涉及支付結(jié)算金額人民幣24萬余元。

2020年10月20日，民警在本市靜安區(qū)天目西路500號(hào)網(wǎng)吧內(nèi)抓獲被告人吳某某，其到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明：

1.被害人楊某乙、李某甲、胡某某、林某某、李某乙、何某某、覃某某等人的陳述，證明2020年4月至6月期間，因遭受網(wǎng)絡(luò)詐騙，總計(jì)24萬余元被轉(zhuǎn)至被告人吳某某名下中國(guó)工商銀行卡(賬號(hào)：62220310010********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡?(賬號(hào)：62284800393********）及楊某甲名下中國(guó)建設(shè)銀行卡（賬號(hào)：62170011800********）內(nèi)的事實(shí)。

2.證人楊某甲的證言、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明2020年4月，被告人吳某某以每套人民幣600元的價(jià)格，讓其辦理一張帶優(yōu)盾、捆綁手機(jī)的銀行卡，其將辦理好的建設(shè)銀行卡、優(yōu)盾、手機(jī)卡及身份證照片交給被告人吳某某的事實(shí)。

3.微信聊天記錄截圖、收款截圖、蝙蝠聊天記錄截圖，證明被告人吳某某販賣銀行卡并獲利的事實(shí)。

4.被告人吳某某的中國(guó)工商銀行明細(xì)清單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行明細(xì)清單，證明被害人李某甲、楊某乙、胡某某、林某某向被告人吳某某卡號(hào)為62220310010********的中國(guó)工商銀行卡、卡號(hào)為62284800393********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬情況的事實(shí)。

5.證人楊某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行明細(xì)清單，證明被害人李某乙、何某某、覃某某向楊某甲卡號(hào)為62170011800********的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬情況的事實(shí)。

6.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證明涉案財(cái)物的搜查扣押情況。

7.公安機(jī)關(guān)工作情況，證明本案案發(fā)情況及被告人吳某某的到案情況。

8.全國(guó)常住人口信息，證明被告人吳某某的身份情況。

9.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證明已收到被告人吳某某退賠的違法所得人民幣14200元的事實(shí)。

10.被告人吳某某的供述，證明2019年3月至案發(fā)，其明知他人欲實(shí)施犯罪，仍將本人及楊某甲等人辦理的多家銀行的銀行儲(chǔ)蓄卡、捆綁該卡的手機(jī)號(hào)、優(yōu)盾、開卡人身份證復(fù)印件出售給上家，獲利人民幣1萬余元。2020年4月，其販賣了本人一張卡號(hào)為62220310010********的工商銀行卡、一張卡號(hào)為62284800393********的農(nóng)業(yè)銀行卡及楊某甲的一張卡號(hào)為62170011800********的建設(shè)銀行卡的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官?舒??潔?

????????????????????????????????檢察官助理?侯瓔煒?

???????2021年1月8日?

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于普陀區(qū)看守所。辯護(hù)人上海博和漢商律師事務(wù)所李騰律師，電話1391735****。

2.偵查卷宗四冊(cè)。

3.《適用速裁程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

????第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

????第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。