陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

榆區(qū)檢刑檢刑訴〔2020〕770號(hào)

被告人吳某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3606221984********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地江西省鷹潭市余江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，2017年11月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)逮捕后在逃，2020年5月1日被榆林市公安局榆陽(yáng)分局取保候?qū)?，同?月21日被執(zhí)行逮捕。

本案由榆林市公安局榆陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師趙春苗的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月份以來(lái)，某某甲（已判決）利用“碧海藍(lán)天”（基本情況不詳）給其發(fā)來(lái)的他人身份證在西安各大銀行騙領(lǐng)信用卡，并以每張卡800到2300元不等的價(jià)格出售給“碧海藍(lán)天”為首的組織。后被告人某某甲嫌辦卡太慢，便**傭被告人吳某某和周某某、陳某某、楊先強(qiáng)、肖養(yǎng)寶（均已判決）五人為其辦理銀行卡，每張銀行卡傭金300至900元不等，其中被告人周某某為**傭司機(jī)，負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)帶領(lǐng)被告人吳某某和陳某某、楊先強(qiáng)、肖養(yǎng)寶四人在西安、榆林等地，由被告人吳某某和陳某某、楊先強(qiáng)、肖養(yǎng)寶冒充他人辦理銀行卡，并負(fù)責(zé)上述人員的日常開(kāi)支，其他人每辦一張銀行卡被告人某某甲給其抽取200元并支付其墊付的日常開(kāi)支。

2017年6月13日，被告人吳某某伙同周某某、陳某某、楊先強(qiáng)四人，由被告人吳某某冒用姓名“王曉玲”，號(hào)碼為xxxx的身份證在西安市周至縣農(nóng)村商業(yè)銀行二曲支行騙領(lǐng)卡號(hào)為62302701000******的銀行卡一張。

2017年6月13日，被告人吳某某伙同周某某、陳某某、楊先強(qiáng)四人，由被告人陳某某冒用姓名“唐天敏”，號(hào)碼為50022819930110760X的身份證在西安市周至縣農(nóng)村商業(yè)銀行二曲支行騙領(lǐng)卡號(hào)為62302701000******的銀行卡一張。

2017年8月15日，被告人吳某某伙同周某某、陳某某、楊先強(qiáng)四人，由被告人陳某某冒用姓名“陳穩(wěn)”，號(hào)碼為xxxx的身份證在榆林市榆陽(yáng)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行南郊支行騙領(lǐng)卡號(hào)為62302710000******的銀行卡一張。

2017年8月16日，被告人吳某某伙同周某某、陳某某、楊先強(qiáng)四人，由被告人陳某某冒用姓名“王琳”，號(hào)碼為xxxx的身份證在榆林市榆陽(yáng)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行沙河口支行騙領(lǐng)卡號(hào)為62302710000******的銀行卡一張。

2017年10月16日，被告人吳某某伙同周某某、陳某某、楊先強(qiáng)、肖養(yǎng)寶五人，由被告人陳某某冒用姓名“蘇雯”，號(hào)碼為xxxx的身份證在綏德縣農(nóng)村商業(yè)銀行龍灣支行騙領(lǐng)卡號(hào)為62302710000******的銀行卡一張。

綜上，被告人吳某某參與某某甲等人使用虛假的身份證明騙領(lǐng)5張信用卡。

2020年5月1日，被告人吳某某向鷹潭市公安局余江分局主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行卡辦理資料、刑事判決書(shū)等：

3.證人證言：證人王某乙等人的證言：

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某及同案犯的供述與辯解；

5.檢查、辨認(rèn)、扣押等筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻、手機(jī)照片、微信****。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：馬雷

2020年10月20日

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于榆陽(yáng)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，電子卷宗光盤(pán)1張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.《量刑建議書(shū)》5份。