云南省耿馬傣族佤族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

耿檢一部刑訴〔2020〕279號(hào)　

????被告人吳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335231999******，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省云縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組，長(zhǎng)期居住在緬甸聯(lián)邦共和國(guó)老街市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月19日被耿馬自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被耿馬自治縣公安局逮捕。

本案由云南省耿馬自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2020年4月10日至5月10日、2020年6月24日至7月24日）。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2020年3月27?日至2020年4月10日，2020年6月11日至2020年6月25日，2020年8月25日至9月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月開始，被告人吳某某用“偉哥”（姓名不詳，在逃）、“磊哥”（姓名不詳，在逃）在緬甸老街提供給其的多張中國(guó)的銀行卡，幫助“偉哥”、“磊哥”在自動(dòng)取款機(jī)取款而獲取非法利益。期間，吳某某雇傭了趙某某（未成年人，另案起訴）、羅某某（未成年人，另案起訴）帶著銀行卡多次到中國(guó)南傘鎮(zhèn)、孟定鎮(zhèn)取款，吳某某按照每取10000元給150元的比例支付趙某某、羅某某報(bào)酬。

2019年11月17日，趙某某、羅某某各持6張銀行卡從清水河口岸入境至中國(guó)孟定鎮(zhèn)，之后二人在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村信用社的自動(dòng)取款機(jī)上取款，并將取到的現(xiàn)金藏匿在孟定鎮(zhèn)華美賓館房間內(nèi)。次日10時(shí)許，吳某某在通過(guò)孟定清水河口岸進(jìn)入中國(guó)時(shí)被查獲，并查獲其持有的2張銀行卡。經(jīng)審訊，吳某某交代其雇傭趙某某、羅某某從緬甸至中國(guó)境內(nèi)取款的事實(shí)。后民警通過(guò)吳某某用微信聯(lián)系得知趙某某、羅某某在孟定鎮(zhèn)華美賓館。當(dāng)日19時(shí)許，民警在前往華美賓館途中在孟定鎮(zhèn)青年路將趙某某、羅某某抓獲，并從趙某某、羅某某身上各查獲6張銀行卡，在二人住宿的華美賓館8202房間的床板下查獲現(xiàn)金20余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；

2.書證：被告人正側(cè)面照，戶口證明，抓獲經(jīng)過(guò)，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，出入境記錄，涉案銀行卡開戶信息、交易記錄，聊天記錄等；

3.被告人供述和辯解：被告人吳某某、趙某某、羅某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：骨齡鑒定意見等；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄，現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻監(jiān)控。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，是立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省耿馬傣族佤族自治縣人民法院

??檢察官：何慧麗

2020年9月8日

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附件：

1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于耿馬自治縣看守所。

2．案卷材料二冊(cè)，光盤四張。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

????4．量刑建議書。