浙江省慶元縣人民檢察院　

起?訴?書

慶檢公訴刑訴〔2020〕412號　

　　被告人吳某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼3325251976********，漢族，大專文化，企業(yè)員工，戶籍所在地：浙江省慶元縣**街道**街**號，現(xiàn)住地：浙江省慶元縣**街道**幢**單元**室。因本案，于2019年10月5日被慶元縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月11日被依法執(zhí)行逮捕；2020年1月3日，被慶元縣公安局變更為取保候審。

本案由慶元縣公安局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月4日，慶元縣郵政局工作人員報案稱其在一個單號為1***********的破損快遞件中發(fā)現(xiàn)有大量各種銀行的銀行卡，每張銀行卡附帶手機卡，其認為該件可疑。包裹收件人：吳某某，手機號碼：***********，快遞收件地址：浙江省麗水市慶元縣**幢**室。經(jīng)清點，該郵政快遞包裹內(nèi)共有34張銀行卡，31個銀行U盾，18張手機SIM卡。這些銀行卡、銀行U盾、手機SIM上貼有標簽紙并注明有卡主姓名、密碼、手機號等信息，并用若干個白色小塑封袋包裝。

經(jīng)查，這些銀行卡是被告人吳某某以人民幣300元至500元一套銀行卡（包含一張銀行卡、一個U盾、一張手機銀行綁定的手機SIM卡）的價格，許諾在慶元本地收集后通過寄快遞方式向上家（身份不詳）提供的，其中32張為他人銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、包裹內(nèi)銀行卡清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、戶籍信息資料等；

2.證人葉某甲、余某某、葉某乙、方某某、呂某某、胡某某、吳某甲、陳某某、劉某某、范某某、邵某某、楊某某、吳某乙、方某某、張某某、周某某、吳某丙、季某某、鄭某某、吳某丁等人的證言；

3.被告人吳某某的供述和辯解；

4.辨認、搜查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人吳某某非法持有他人信用卡32張，數(shù)量較大，妨害了信用卡管理，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。鑒于被告人吳某某系初犯，其自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳某某有期徒刑一年零三個月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慶元縣人民法院　

檢察員：劉麗媯

2020年7月27日　

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)取保候審于居住地；

2.案卷材料和證據(jù)13冊，光盤14個；

3.《認罪認罰具結書》1份。