浙江省慶元縣人民檢察院
起?訴?書
慶檢公訴刑訴〔2020〕412號
被告人吳某某,女,1976年**月**日出生,公民身份號碼3325251976********,漢族,大專文化,企業(yè)員工,戶籍所在地:浙江省慶元縣**街道**街**號,現(xiàn)住地:浙江省慶元縣**街道**幢**單元**室。因本案,于2019年10月5日被慶元縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2019年11月11日被依法執(zhí)行逮捕;2020年1月3日,被慶元縣公安局變更為取保候審。
本案由慶元縣公安局偵查終結,以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪,于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。
經(jīng)依法審查查明:
2019年10月4日,慶元縣郵政局工作人員報案稱其在一個單號為1***********的破損快遞件中發(fā)現(xiàn)有大量各種銀行的銀行卡,每張銀行卡附帶手機卡,其認為該件可疑。包裹收件人:吳某某,手機號碼:***********,快遞收件地址:浙江省麗水市慶元縣**幢**室。經(jīng)清點,該郵政快遞包裹內(nèi)共有34張銀行卡,31個銀行U盾,18張手機SIM卡。這些銀行卡、銀行U盾、手機SIM上貼有標簽紙并注明有卡主姓名、密碼、手機號等信息,并用若干個白色小塑封袋包裝。
經(jīng)查,這些銀行卡是被告人吳某某以人民幣300元至500元一套銀行卡(包含一張銀行卡、一個U盾、一張手機銀行綁定的手機SIM卡)的價格,許諾在慶元本地收集后通過寄快遞方式向上家(身份不詳)提供的,其中32張為他人銀行卡。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:到案經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、包裹內(nèi)銀行卡清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、戶籍信息資料等;
2.證人葉某甲、余某某、葉某乙、方某某、呂某某、胡某某、吳某甲、陳某某、劉某某、范某某、邵某某、楊某某、吳某乙、方某某、張某某、周某某、吳某丙、季某某、鄭某某、吳某丁等人的證言;
3.被告人吳某某的供述和辯解;
4.辨認、搜查筆錄;
5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
本院認為,被告人吳某某非法持有他人信用卡32張,數(shù)量較大,妨害了信用卡管理,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。鑒于被告人吳某某系初犯,其自愿認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人吳某某有期徒刑一年零三個月,緩刑二年,并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
慶元縣人民法院
檢察員:劉麗媯
2020年7月27日
附件:
1.被告人吳某某現(xiàn)取保候審于居住地;
2.案卷材料和證據(jù)13冊,光盤14個;
3.《認罪認罰具結書》1份。
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