江西省贛州市南康區(qū)人民檢察院

起?訴?書

贛康檢二部刑訴〔2020〕93號

被告人吳某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼3607821993********，漢族，高中文化，江西省贛州市人，家住南康區(qū)**鎮(zhèn)**村**街組**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月14日被贛州市南康區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月1日被南康區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市南康區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌合同詐騙罪于2020年2月1日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。其間，因事實(shí)不清、遺漏罪行，于2020年3月16日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，南康區(qū)公安局于2020年4月15日補(bǔ)查重報；因事實(shí)不清，遺漏罪行，于2020年5月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，南康區(qū)公安局于2020年6月12日補(bǔ)查重報；因疫情防控需要，延長審查起訴期限二次（2020年3月2日至2020年3月16日;2020年7月13日至2020年7月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年8月下旬，被告人吳某某通過中介常熟***電子商務(wù)有限公司（以下稱“***公司”）以吳某某支付首付款15.5萬元，***公司墊付剩余資金的方式獲得福州**工藝品有限公司注冊持有的天貓店鋪“***旗艦店”，并將法定代表人變更為吳某某的女友陳某某。因合伙人不愿意投資，吳某某出現(xiàn)資金缺口，無法在承諾期限內(nèi)將相應(yīng)資金支付給000公司。2019年9月23日至9月28日期間，為了彌補(bǔ)資金缺口，吳某某同時在成都***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”（以下稱**無憂平臺）、“***店網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”（以下簡稱**網(wǎng)平臺）、成都**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”（以下稱**網(wǎng)平臺）等網(wǎng)店交易平臺發(fā)布天貓店鋪出售信息，通過上述平臺分別與被害人陸某某、張某某（喬某某）、竹某某簽署了天貓店鋪轉(zhuǎn)讓合同，為了騙取客戶支付的轉(zhuǎn)讓款，向中介平臺上傳偽造的公司準(zhǔn)予變更登記通知書，通過中介平臺收到被害人陸某某支付的轉(zhuǎn)讓款315125元、被害人張某某（喬某某）支付的轉(zhuǎn)讓款20萬元、被害人竹某某支付的轉(zhuǎn)讓款33萬元。吳某某收到被害人的轉(zhuǎn)讓款后，未按照合同的約定，將天貓店鋪轉(zhuǎn)讓給被害人，也未將相關(guān)款項(xiàng)退還給被害人，而是將相關(guān)款項(xiàng)用于個人還債和消費(fèi)。經(jīng)陸某某多次催討，吳某某向陸某某退還138600元。

2.2019年10月20日，被告人吳某某與被害人方某某簽訂“**電子商務(wù)合作協(xié)議”，約定由方某某提供運(yùn)營資金，吳某某負(fù)責(zé)具體運(yùn)營“**家具廠”拼多多店鋪，但吳某某在收到方某某轉(zhuǎn)賬的8萬元運(yùn)營資金后并未用于店鋪運(yùn)營，而是用于個人還債及個人花銷，造成方某某損失8萬元。

2019年10月23日下午，民警在南康區(qū)**街道**酒店大堂將吳某某抓獲。歸案后，吳某某逐步供述了相關(guān)犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓過經(jīng)過、人口信息、民事調(diào)解書、不動產(chǎn)登記情況查詢證明等相關(guān)書證；2.證人證言：證人陳某某、吳某某、羅某某、代某某的證言；3.被害人的陳述：被害人陸某某、張某某、喬某某、竹某某、方某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對指控事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，在與他人簽署合同后，采用偽造的文書騙取被害人的款項(xiàng)，不正確履行合同義務(wù)，且不退還相關(guān)款項(xiàng)，造成被害人損失786525元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處吳某某有期徒刑五年四個月，并處罰金五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州市南康區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：賴冬水

2020年7月27日

附：

1．被告人吳某某現(xiàn)羈押在南康區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．換押證四聯(lián)。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。