江蘇省徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅檢訴刑訴〔2020〕399號

被告人吳某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3212831974********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省泰州市泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯變造金融票證罪，于2005年12月被江蘇省泰興市人民法院判處罰金二萬元；因犯銷售贓物罪，于2007年5月15日被江蘇省江陰市人民法院判處罰金人民幣一萬元；因犯拒不支付勞動報酬罪，于2018年10月30日被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元，2019年4月3日刑滿釋放。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年4月29日被該局取保候?qū)?；因涉嫌妨害信用卡管理、合同詐騙罪，于2020年7月10日被本院決定逮捕，同年7月13日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理、合同詐騙罪，于2020年4月26日向院本移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月25日退回徐州市銅山區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年6月24日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理

2016年8月,被告人吳某某使用所撿拾伍某某的身份證辦理手機(jī)號，并使用該身份證等信息，在徐州市賈汪區(qū)郵政儲蓄銀行老礦營業(yè)所辦理“綠卡通”銀行卡一張。2017年10月28日,被告人吳某某使用伍某某身份信息申請浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司發(fā)放個人經(jīng)營性貸款人民幣19830元，截至案發(fā)，該賬戶仍有人民幣11492元尚未償還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息證明、刑事判決書、釋放證明、個人征信報告、伍某某身份證復(fù)印件、綠卡通交易明細(xì)、中國郵政儲蓄銀行個人賬戶申請書等書證；

2.?被害人伍某某等陳述；

3.?被告人吳某某的供述和辯解；

4.?徐州市銅山區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

二、合同詐騙

2017年底，被告人吳某某冒用“伍某某”名義，通過微信朋友圈發(fā)布投資轎車型蒸汽洗車設(shè)備等廣告。2018年1月8日，被告人吳某某以“伍某某”名義，與任某某簽訂第一份合同，由任某某投資25000元用于購買轎車型蒸汽洗車設(shè)備一套，約定被告人吳某某負(fù)責(zé)經(jīng)營，并按月向任某某支付租金,其中，租金第一個月為2400元，后逐月增加100元，直至每個月3000元不再遞增，兩年到期后可以選擇續(xù)約或者不續(xù)約,如不續(xù)約，則被告人吳某某以19000元的價格予以回購。同年3月12日，被告人吳某某以上述方式，與任某某訂立第二份合同，后任某某轉(zhuǎn)賬100000元用于投資四套轎車型蒸汽洗車設(shè)備。

在任某某訂立第二份合同后，被告人吳某某發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)容無法繼續(xù)履行，遂以“伍某某”名義，繼續(xù)在微信朋友圈發(fā)布相關(guān)廣告，進(jìn)行夸大經(jīng)營規(guī)模等虛假宣傳，誘導(dǎo)其他人員進(jìn)行投資。2018年4月25日，被告人吳某某與任某某訂立第三份合同，由任某某投資100000元用于購買四套設(shè)備。期間，被告人吳某某共計向任某某支付租金36000余元。2018年4月2日、5月30日，被告人吳某某以上述方式，先后與魏某某訂立兩份合同，后魏某某兩次共計轉(zhuǎn)賬56000元用于投資兩套洗車設(shè)備，合同約定租金第一個月為1500元,后逐月增加300元，直至每個月3000元不再遞增,兩年到期后可以選擇續(xù)約或者不續(xù)約,如不續(xù)約，被告人吳某某以22000元的價格予以回購，期間，被告人吳某某共向魏某某支付租金1500元。被告人吳某某在收到上述款項后，除了部分用于支付租金及購買部分設(shè)備外，其余均用于購買彩票等個人開支。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?合作協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信朋友圈截圖、營業(yè)執(zhí)照、車輛信息等書證；

2.?證人耿某某、岳某某等證言；

3.?被害人任某某、魏某某等陳述；

4.?被告人吳某某的供述和辯解；

5.?徐州市銅山區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

被告人吳某某違背他人意志，使用他人身份證騙領(lǐng)信用卡，妨害信用卡管理；以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條、第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院

檢察官：張光力

檢察官助理：李雙雙

2020年7月22日

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附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于徐州市銅山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書復(fù)印件一份。