淮南市潘某某人民檢察院　

起?訴?書

潘檢一部刑訴〔2020〕Z195號　

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4600031993********，海南省儋州市人，漢族，初中文化，無業(yè)，住（戶籍地）海南省儋州市**農(nóng)場**分場**隊。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日主動到海南省儋州市公安局西聯(lián)派出所投案，同日被淮南市公安局潘集分局取保候?qū)?，同?2月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人龔某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4600031994********，海南省儋州市人，漢族，初中文化，無業(yè)，住（戶籍地）海南省儋州市國營**農(nóng)場**分場**隊。被告人龔某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日被淮南市公安局潘集分局取保候?qū)?，同?2月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4600031992********，海南省儋州市人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**村委會**坡，現(xiàn)住海南省儋州市西聯(lián)農(nóng)場東風(fēng)分場**隊。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日主動到海南省儋州市公安局前進派出所投案，次日被淮南市公安局潘集分局取保候?qū)?，同?2月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局潘集分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、龔某某、郭某某涉嫌詐騙罪于2020年12月3日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月初，被告人吳某某進入一個QQ群，群內(nèi)一人添加了吳某某的QQ并在得知其為儋州人后，要求其幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)錢款，并按照金額的20%向吳某某分成作為好處費。被告人吳某某明知轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)的錢款為犯罪所得，為了牟取非法利益，伙同被告人郭某某、被告人龔某某、王某某（已另案處理）提供各自的銀行或微信賬號用于轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)贓款。

2020年2月6日，位于安徽省淮南市潘某某的被害人胡某某在網(wǎng)上辦理貸款時，被冒充“融360借貸”的男子詐騙并將被騙錢款29988元分三筆打入龔某某的銀行卡xxxx0、xxxx7，詐騙上線人員通知吳某某贓款已經(jīng)到賬，并要求轉(zhuǎn)賬數(shù)次后取現(xiàn)上交。吳某某通知龔某某將贓款轉(zhuǎn)移，龔某某將贓款29988元充值至其本人的微信yy1294702440，再通過微信向郭某某的微信guoguo_yy_792092283轉(zhuǎn)賬29988元。郭某某將贓款中的2萬元提現(xiàn)至其本人的銀行卡xxxx4，將贓款中的7500元通過微信向王某某的微信QQ541400865轉(zhuǎn)賬，將贓款中的2500元通過微信向詐騙上線人員提供的微信轉(zhuǎn)賬。王某某收到贓款后，通過微信向吳某某的微信wulixin5201314轉(zhuǎn)賬6300元，向詐騙上線人員提供的微信轉(zhuǎn)賬1200元。贓款提現(xiàn)至郭某某的銀行卡后，吳某某、王某某、郭某某三人駕駛提前租的汽車至海南省臨高縣南寶鎮(zhèn)的中國郵政儲蓄銀行的自動柜員機將2萬元贓款取現(xiàn)，之后駕駛汽車到達與詐騙上線人員約定好的地點海南省儋州市西聯(lián)農(nóng)場立丁村村口，將贓款18800元現(xiàn)金放在立丁村村口的指示牌下。后吳某某、王某某、郭某某駕駛汽車回各自家中，將所得的贓款7500元瓜分。

另查明：被告人吳某某、龔某某、郭某某在偵查階段分別退回贓款2000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單等物證；

2.戶籍證明、歸案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、手機聊天截圖、銀行賬戶交易明細等書證；

3.證人王某某等人的證言；

4.被害人胡某某的陳述；

4.被告人吳某某、龔某某、郭某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、龔某某、郭某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，均自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某、龔某某、郭某某三人明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得，仍然幫助他人將被騙賬款在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，共同騙取被害人錢款共計人民幣29988元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪共犯追究三人的刑事責任。被告人吳某某、龔某某、郭某某三人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市潘某某人民法院

檢察員：石??慧

2020年12月23日

附：?1.被告人吳某某、龔某某、郭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送偵查卷壹冊；

3.隨起訴書正本移送證人名單、量刑建議書各壹份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》叁份。