浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕612號(hào)

被告人吳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3606811984********，漢族，**文化程度，戶籍所在地浙江省杭州市西湖區(qū)**路**號(hào)**室，因本案于2018年9月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被依法逮捕。

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501041978********，漢族，**文化程度，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號(hào)，因本案于2019年7月17日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月23日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、黃某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。期間本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次、依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2018年7月，被告人吳某某在未取得相關(guān)部門許可下開展美元兌換人民幣業(yè)務(wù)。被告人吳某某利用其在南華期貨公司任職期間積累的客戶資源，向黃某甲、聶某某、王某甲等人收購(gòu)美元，再?gòu)闹屑觾r(jià)將美元兌換給北京某某公司、杭州某某公司、戴某某等人。至案發(fā)，被告人吳某某共為上述兩家公司以及戴某某等人共兌換了等值于280708628.42元人民幣的美元，并從中牟利人民幣124萬余元。

2015年12月至2019年1月，被告人黃某甲在未取得相關(guān)部門許可下開展美元兌換人民幣業(yè)務(wù)。被告人黃某甲向上海某某公司的黃某、王某等人收購(gòu)美元，再?gòu)闹屑觾r(jià)將美元兌換給吳某某等人。至案發(fā)，被告人黃某甲為吳某某共兌換了等值于99936930.31元人民幣的美元，并從中牟利。

案發(fā)后，被告人吳某某親屬代為退贓人民幣10萬元、被告人黃某甲親屬代為退贓人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶明細(xì)清單、臨時(shí)羈押收押證明等；

2.證人證言：證人王某、黃某、李某、戴某某、王某某、聶某某、葉某甲、王某、葉某乙等人的證言；

3.被告人吳某某、黃某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：被告人吳某某的辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶賬戶資金明細(xì)、微信賬戶資金明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、黃某甲在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分公司以外買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，兩人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：潘穎穎

2020年6月1日

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附件：1.被告人吳某某、黃某甲現(xiàn)均羈押于杭州市江干區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

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