溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕1577號　

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4311261992********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省寧遠縣**鎮(zhèn)**村**。因犯破壞電力設(shè)備罪，于2009年2月23日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；因本案詐騙行為，于2019年11月23日被拉薩市城關(guān)區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人黃興剛，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5224011985********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯敲詐勒索罪，于2015年11月26日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元，2016年8月12日刑滿釋放；因本案詐騙行為，于2019年11月23日被拉薩市城關(guān)區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3504251992********，漢族，大學(xué)文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案詐騙行為，于2019年12月10日被拉薩市城關(guān)區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人黃某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4507211994********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靈山縣**街道**街**號。因本案詐騙行為，于2019年12月10日被拉薩市城關(guān)區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

本案由溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其見證認(rèn)罪認(rèn)罰值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（2020年5月8日至2020年6月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙先后加入位于菲律賓宿務(wù)市**的“**集團”（以下簡稱“該詐騙集團”）從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，并均于2019年10月份隨該詐騙集團搬遷至尼泊爾繼續(xù)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該詐騙集團設(shè)有總監(jiān)“小狐貍”管理公司事務(wù)，并設(shè)有督查組、技術(shù)組、人事財務(wù)組、業(yè)務(wù)組等部門，其中業(yè)務(wù)組下分為“天宇組”、“H組”、“Q組”等。該詐騙集團行騙時，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)成功人士，在微信、抖音、陌陌等軟件中添加各地的被害人，通過聊天和被害人增進感情，確立好友或戀愛關(guān)系，之后以“規(guī)劃、理財”等名義誘導(dǎo)被害人下載該詐騙集團控制下的“阿里巴巴”（對應(yīng)網(wǎng)址為http://m.wotd9688.com/）、“全民財務(wù)通”等APP軟件進行充值獲取彩金、下注贏取獎金，進而引誘被害人在平臺中充值資金，并以博彩名義騙取被害人財物。

經(jīng)查，被告人吳某某、黃興剛均于2019年5月29日至11月22日為“天宇組”業(yè)務(wù)員，該“天宇組”于2019年6月至10月詐騙金額至少為1975282.01元。被告人陳某某于2019年7月20日至12月5日為“Q組”業(yè)務(wù)員，被告人黃某乙于2019年7月25日至12月5日為“Q組”業(yè)務(wù)員，該“Q組”于2019年7月30日至10月詐騙金額為1991167元，其中被告人陳某某個人參與詐騙數(shù)額為110518元，被告人黃某乙個人參與詐騙數(shù)額為676366元。

2019年11月22日，被告人吳某某、黃興剛從尼泊爾乘機至拉薩，拉薩邊檢站民警在吳某某隨身攜帶的行李包內(nèi)查獲含有詐騙話術(shù)等內(nèi)容的U盤，被告人吳某某、黃興剛隨即被傳喚到案，被告人黃興剛在接受傳喚時即如實供述犯罪事實。2019年12月5日，被告人陳某某、黃某乙在拉薩邊檢站接受民警盤查時如實供述其參與犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：U盤一個；

2.書證：身份證明、刑事判決書、行政處罰決定書、出入境記錄信息表、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細等；

3.證人證言：證人周某某的證言；

4.被害人陳述：被害人陸某某、王某某、盧某某等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙以及同案犯羅某某、李某某等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、遠程勘驗工作記錄。

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。
????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙以非法占有為目的，在境外加入詐騙集團，通過電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃興剛曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人黃興剛、陳某某、黃某乙均有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃興剛、陳某某、黃某乙均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢??察??官：林??統(tǒng)

檢察官助理：馬根柱

2020年7月8日　

附：

1.被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙均羈押于溫州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。