浙江省臨海市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢一部刑訴〔2020〕2875號(hào)　

被告人吳某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261962********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案，于2020年9月22日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月27日被臨海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2308261982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住黑龍江省樺川縣**鄉(xiāng)**村**，因本案，于2020年10月16日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月17日被臨海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261962********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2020年9月22日被臨海市公安局刑事拘留，于2020年10月27日被臨海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、馬某某、林某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

3260項(xiàng)目利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任，假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，編造所謂國(guó)家扶貧工程、“中國(guó)夢(mèng)”項(xiàng)目等虛假項(xiàng)目，無(wú)任何經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，以發(fā)展會(huì)員可獲得高額消費(fèi)卡、高額獎(jiǎng)金等為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，加入者需要交納加盟費(fèi)人民幣3360元，分會(huì)員（2人以下）、推廣員（3-13人）、培訓(xùn)員（13-81人）、代理員（81-491人）、代理商（491人以上）五個(gè)級(jí)別。被告人吳某某、馬某某、林某某經(jīng)人介紹，先后加入3260項(xiàng)目，成為3260項(xiàng)目不同層級(jí)的代理人。具體事實(shí)如下：

1.2017年10月，被告人吳某某經(jīng)童某某介紹來(lái)到吉林省遼源市考察3260項(xiàng)目，2017年11月左右加入3260項(xiàng)目，后又發(fā)展了被告人林某某以及趙某某等人加入3260項(xiàng)目。2019年7月左右，被告人吳某某在3260項(xiàng)目組織中上升為代理員級(jí)別。2019年8月至12月期間，被告人吳某某通過(guò)其名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（62366814200********）協(xié)助童某某收取3260項(xiàng)目加盟費(fèi)人民幣180萬(wàn)余元,通過(guò)hddbh****微信號(hào)（微信昵稱(chēng)：遇到緣分）協(xié)助童某某收取3260項(xiàng)目加盟費(fèi)人民幣30萬(wàn)余元。

2.2018年6月，被告人馬某某經(jīng)網(wǎng)友介紹來(lái)到吉林省遼源市3260項(xiàng)目基地考察學(xué)習(xí)，2019年2月加入3260項(xiàng)目，后多次到3260項(xiàng)目基地學(xué)習(xí)，在3260項(xiàng)目組織中上升為培訓(xùn)員級(jí)別，2019年7月，成為3260項(xiàng)目的寢室長(zhǎng)，負(fù)責(zé)收集3260項(xiàng)目會(huì)員的身份資料并上交給童某某。2019年7月至12月期間，被告人馬某某通過(guò)其名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62284802690********）協(xié)助童某某收取3260項(xiàng)目加盟費(fèi)人民幣120萬(wàn)余元。

3.2018年冬季，被告人林某某經(jīng)被告人吳某某的介紹來(lái)到吉林省遼源市3260項(xiàng)目基地，考察后加入3260項(xiàng)目，后多次到3260項(xiàng)目基地學(xué)習(xí)。被告人林某某明知3260項(xiàng)目系虛假項(xiàng)目仍積極發(fā)展下線(xiàn)成員，通過(guò)111356771****微信號(hào)收取加盟費(fèi)，經(jīng)查，被告人林某某經(jīng)手收取的加盟費(fèi)達(dá)人民幣50400元。

2020年9月22日，被告人吳某某、林某某被抓獲；2020年10月16日，被告人馬某某被抓獲。被告人吳某某、馬某某歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。被告人林某某歸案后退出其收取的贓款人民幣50400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、銀行賬單、微信賬戶(hù)交易明細(xì)、統(tǒng)計(jì)表格、扣押決定書(shū)、扣押清單、執(zhí)法暫扣款票據(jù)、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)、戶(hù)籍資料等；

2.證人童某某、蔣某某的證言以及民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人吳某某、馬某某、林某某的供述與辯解；

4.扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、馬某某、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、馬某某、林某某受他人指使，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，協(xié)助他人騙取財(cái)物，其中被告人吳某某、馬某某協(xié)助他人騙取的財(cái)物數(shù)額特別巨大，被告人林某某協(xié)助他人騙取的財(cái)物數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、馬某某、林某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人吳某某、馬某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某、馬某某、林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察官：朱星星

2020年12月31日　

附件：

1.被告人吳某某、馬某某被羈押于臨海市看守所；被告人林某某被取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)：1356771****、1358799****。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份、《量刑建議書(shū)》一份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。