廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗海檢訴刑訴〔2019〕750號(hào)

被告人吳某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4406841992********，漢族，文化程度中專，戶籍地廣州市越秀區(qū)**坊**號(hào)**房。因本案于2018年8月9日被刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人何某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401031991********，漢族，文化程度大專，戶籍地廣州市荔灣區(qū)**路**號(hào)**樓。因本案于2018年8月9日被刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人雷某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407811986********，漢族，文化程度中專，戶籍地廣州市白云區(qū)**路**街**號(hào)**房。因本案于2018年8月9日被刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401041986********，漢族，文化程度中專，戶籍地廣州市越秀區(qū)**號(hào)**樓。因本案于2018年8月9日被刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人譚某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401031985********，漢族，文化程度中專，戶籍地廣州市荔灣區(qū)**約**號(hào)。因本案于2018年12月23日被刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4418821996********，漢族，文化程度中專，戶籍地廣州市海珠區(qū)**號(hào)**房。2015年5月26日因犯故意傷害罪被廣州市海珠區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑一年八個(gè)月。因本案于2018年8月9日被刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人何某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401021991********，漢族，文化程度中專，戶籍地廣州市越秀區(qū)**西**號(hào)**房。因本案于2018年8月9日被刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人何某丙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401041991********，漢族，文化程度大專，戶籍地廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)**房。因本案于2018年8月9日被刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

???本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、何某乙、王某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人何某甲、雷某某、徐某某涉嫌詐騙罪，被告人何某丙涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月13日向本院移送審查起訴；以被告人譚某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪于2019年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次、延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人吳某某、何某甲、雷某某、譚某某在同一公司從事小額貸款業(yè)務(wù)時(shí)，合謀出資成立公司從事高利放貸活動(dòng)。同年8月，廣州市**貿(mào)易有限公司正式成立，被告人徐某某作為股東加入，被告人吳某某、何某甲、徐某某、雷某某、譚某某為股東，召集被告人何某丙、何某乙、王某某等人為業(yè)務(wù)員，對(duì)在廣州市內(nèi)有房產(chǎn)、車輛，征信情況差且急于借款人員放貸，采取簽訂虛高借款合同、虛構(gòu)借款流水、收據(jù)等方式，通過(guò)層層平賬、以中介費(fèi)、上門(mén)費(fèi)、違約金等壘高債務(wù)，騙取被害人財(cái)物。同時(shí)對(duì)未能約定還款的債務(wù)人采取到住處淋紅油、堵鎖眼、貼街招、寫(xiě)大字報(bào)等方式進(jìn)行恐嚇滋擾，嚴(yán)重影響社會(huì)秩序及被害人的日常生活。

1、2017年5月起，被告人吳某某、何某甲、雷某某、譚某某、徐某某等以廣州市**貿(mào)易有限公司名義，先后多次與被害人林某某簽訂借款合同，通過(guò)層層平賬、辦理房產(chǎn)網(wǎng)簽等方式壘高債務(wù)。林某某開(kāi)始僅借款人民幣25000元，實(shí)際獲得人民幣19000元，被告人通過(guò)上述方式將其債務(wù)壘高至人民幣430000元。2017年12月，吳某某等人將林某某債務(wù)轉(zhuǎn)單至同案人鐘某某（另案處理）等人所在的廣州**投資有限公司，使林某某以其所有的位于本市海珠區(qū)**路**號(hào)**房房產(chǎn)作為抵押向廣州**投資有限公司借款人民幣700000元，以填平其在廣州市**貿(mào)易有限公司所欠債務(wù)。林某某實(shí)際獲得借款人民幣456000元后，被告人王某某、何某甲陪同其將其中的人民幣430000元取出并帶回廣州市**貿(mào)易有限公司，吳某某等人將上述款項(xiàng)瓜分。期間，王某某在吳某某安排下陪同林某某補(bǔ)辦房產(chǎn)證及辦理相關(guān)手續(xù)，并與何某甲陪同林某某到廣州**投資有限公司借款。

2、2017年9月，被告人吳某某等人以虛高利息借款給被害人麥某某后，因其無(wú)法及時(shí)還款，吳某某、何某丙、譚某某、何某乙兩次于凌晨至麥某某位于本市白云區(qū)**路**花苑**街**號(hào)的住處，采取拍門(mén)、淋紅油、堵鎖眼、貼街招等方式追債，嚴(yán)重干擾麥某某親屬及鄰居的日常生活。

3、2017年8月至2018年1月，被告人吳某某等人以虛高利息借款給被害人利某某后，因其無(wú)法及時(shí)還款，吳某某、何某甲、譚某某、何某丙、何某乙、王某某多次于深夜至利某某位于本市番禺區(qū)**街**家園**棟的住處，采取拍門(mén)、淋紅油、貼街招等方式追債，嚴(yán)重干擾利某某親屬及鄰居的日常生活。??

2018年8月9日，被告人吳某某、何某甲、雷某某、徐某某、何某丙、何某乙、王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。同年12月23日，被告人譚某某到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書(shū)證；

2、證人嚴(yán)某某、肖某某的證言

3、被害人林某某、梁某某、利某某的陳述；

4、同案人鐘某某、楊某某的供述；

5、被告人吳某某、何某甲、雷某某、徐某某、譚某某、王某某、何某乙、何某丙的供述與辯解；

6、勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片；

7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、譚某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；多次高利放貸繼而糾集他人采取非法方法恐嚇?biāo)俗酚憘鶆?wù)，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。被告人雷某某、徐某某、何某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；多次伙同他人采取非法方法恐嚇?biāo)俗酚憘鶆?wù)，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。被告人何某乙、何某丙多次伙同他人采取非法方法恐嚇?biāo)俗酚憘鶆?wù)，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、何某甲、雷某某、徐某某、譚某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人王某某、何某乙、何某丙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人譚某某犯罪后自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、何某甲、王某某、何某乙、何某丙如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院

?檢察員：葉唯偉

2019年5月16日

附：

1．被告人吳某某、何某甲、雷某某、徐某某、譚某某、王某某、何某乙、何某丙現(xiàn)被羈押于廣州市海珠區(qū)看守所；

2．本案卷宗12冊(cè)29卷，光盤(pán)10張；

3.?扣押1臺(tái)電腦、6部手機(jī)、25張銀行卡、1張利某某身份證及借款合同等物品1批，詳見(jiàn)涉案物品移交清單NO：0004002、0004342、0004338、0004341、0004339、0004335、0004337，現(xiàn)存于廣州市公安局海珠區(qū)分局，請(qǐng)依法處理。

4.凍結(jié)被告人徐某某622202360201252****賬戶內(nèi)的人民幣56277.39元；621226360200177****賬戶內(nèi)的人民幣20014.55元，請(qǐng)依法處理。