浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

秀檢二部刑訴〔2020〕499號　

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3304111990********，漢族，初中文化，戶籍地浙江省嘉興市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住嘉興市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2009年6月因犯聚眾斗毆罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；2010年5月犯搶劫罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金1000元，與前罪有期徒刑一年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金1000元。因本案于2019年11月29日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局監(jiān)視居住;?于2020年5月25日本院決定對其監(jiān)視居住。

被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3205251970********,漢族，初中文化，戶籍地江蘇省吳江市**鎮(zhèn)**村**號。2007年因犯收購、銷售贓物罪，被湖州市南潯區(qū)人民法院判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金8000元；2009年11月11日犯賭博罪被蘇州市吳江區(qū)公安局行政拘留十日并處罰款500元；2019年9月犯尋釁滋事罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月。因本案于2019年11月27日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局秀洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳

偉、吳某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，王某某（已判決）為非法牟利，糾集歸某某（已判決）和被告人吳某某等人，由王某某出資放高利貸，歸某某、吳某某等人負(fù)責(zé)討債等具體事宜。王某某向被糾集人員按月發(fā)放工資，形成較為固定的組織，王某某的組織、指揮歸某某和被告人吳某某等人，在嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)、王店鎮(zhèn)等地多次實施非法拘禁、尋釁滋事、詐騙等犯罪活動，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟(jì)、生活秩序，形成惡劣社會影響。其中：

2017年5、6月份，被害人陳某乙經(jīng)被告人陳某甲、歸某某（另案處理）介紹從王某某（另案處理）處借款1萬元（實際拿到9000元），后王某某得知被害人陳某乙還要借錢，為非法占有被害人陳某乙父親陳某丙位于嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室的房產(chǎn)，要歸某某、被告人吳某某、陳某甲等人確認(rèn)該房產(chǎn)，并以“降低借款利率”、“不還銀行錢要坐牢”等手段，誘使被害人陳某乙到王某某處借高利貸20萬元。2017年8月17日，王某某伙同被告人歸某某、陳某甲、吳某某要被害人陳某乙及她父母簽訂房屋買賣合同，并由陳某乙等人出具給王某某借款手續(xù)，8月20日王某某借給被害人陳某乙20萬元，扣除利息后實際給付被害人陳某乙139500元。事后王某某等人故意壘高被害人陳某乙債務(wù)，并制造借口認(rèn)定被害人陳某乙“違約”并要求償還“虛高”借款，2017年9月14日王某某又迫使被害人陳某乙出具借款手續(xù)后給被害人陳某乙1萬元。

此后，王某某等人繼續(xù)要被害人陳某乙償還“虛高”債務(wù)，2017年12月，王某某在被害人陳某乙無法償還“虛高”借款后，指使被告人吳某某、陳某甲、歸某某等人將陳某乙一家從新盛水岸19幢502室搬出后付款給陳某乙9萬元。2018年1月13日，王某某將該房產(chǎn)以63.8萬元的價格賣給陳某丁。2018年5月，被害人陳某乙將房產(chǎn)辦理了不動產(chǎn)登記并抵押貸款。王某某因無法給陳某丁辦理過戶手續(xù)才詐騙未遂。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)清單、民事訴狀、民事裁定書、不動產(chǎn)抵押要信息、不動產(chǎn)登記信息、收條、農(nóng)行銀行卡交易明細(xì)、戶籍證明、刑事判決書等書證；

2.證人彭某某、陳某丁等人證言和到案經(jīng)過、歸案情況說明；

3.被害人陳某乙、陳某丙、徐某某等陳述及同案犯王某某、歸某某供述；

4.被告人陳某甲、吳某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、吳某某結(jié)伙詐騙他人財物，價值38.95萬元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、吳某某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以從輕或減輕處罰。王某某、歸某某、吳某某在共同犯罪過程中形成了較為固定的惡勢力犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人陳某甲、吳某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人吳某某判決宣告以后發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條規(guī)定應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人陳某甲、吳某某如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲、吳某某承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議分別判處被告人陳某甲有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金，判處被告人吳某某有期徒刑六個月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院　

???????????????????????????檢察官：沈金付

???????????????????????????檢察官助理：戴芳芳

??????????????????????????????2020年5月29日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于住處（電話1500573****)、

被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?596255****）；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各2份。