徐某某人民檢察院　

起?訴?書

徐檢訴刑訴〔2020〕123號(hào)　

　　被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821983*******，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市，住雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)徐某某公安局決定，于2019年5月23日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年8月22日經(jīng)湛江市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年9月25日經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（自2019年9月29日至2019年11月28日）。

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408241979*******，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市，住雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)徐某某公安局決定，于2019年5月23日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年8月22日經(jīng)湛江市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年9月25日經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（自2019年9月29日至2019年11月28日）。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408251989********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市徐某某，住徐某某**街道**村**隊(duì)**號(hào)**幢**。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)徐某某公安局決定，于2019年5月23日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年8月22日經(jīng)湛江市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年9月25日經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（自2019年9月29日至2019年11月28日）。

被告人梁某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408251982********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市徐某某，住徐某某**街道**村**號(hào)**房。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)徐某某公安局決定，于2019年5月23日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年8月22日經(jīng)湛江市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年9月25日經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（自2019年9月29日至2019年11月28日）。

被告人鄧某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408251994********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市徐某某，住徐某某**街道**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)徐某某公安局決定，于2019年5月23日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年8月22日經(jīng)湛江市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年9月25日經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（自2019年9月29日至2019年11月28日）。

本案由徐某某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、陳某某、李某某、梁某某、鄧某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴；2020年1月10日，本院將本案移送雷州市人民檢察院；2020年2月25日，經(jīng)湛江市人民檢察院指定，雷州市人民檢察院將本案移送本院。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本案延長(zhǎng)一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

為獲取非法營(yíng)利，被告人吳某某?從2016年7月份開始為其上線陳某甲在賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，發(fā)展下線并提供賭博網(wǎng)站賬號(hào)密碼給下線會(huì)員張某某、吳某甲等人幫助其管理銷售私彩網(wǎng)站的賬目以及轉(zhuǎn)賬支付銷售私彩賭資等工作，同時(shí)接受薛某某、蔡某某等人的投注以銷售“七星彩”、“排列五”以及“時(shí)時(shí)彩"等私彩。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人吳某某銷售私彩金額共計(jì)人民幣678485元。2019年5月22日4時(shí)，被告人吳某某在雷州市**區(qū)**路**樓附近**樓**?樓被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。民警當(dāng)場(chǎng)扣押了被告人吳某某臺(tái)式電腦主機(jī)1部、顯示器1臺(tái)、傳真機(jī)1臺(tái)、駕駛證1本、存折1本、U盤1個(gè)、手機(jī)1部、手提電腦2臺(tái)、各種銀行卡17張、有關(guān)私彩票據(jù)資料195張及有關(guān)記錄賬簿5本。

為獲取非法營(yíng)利，被告人陳某某從2019年2月份開始在雷州市**鎮(zhèn)**村村委會(huì)辦公樓旁的一間小賣店為其上線陳某乙在賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并通過(guò)賭博網(wǎng)站分別是：cq2888.xyz、cq9119.xyz登錄帳號(hào)分別是：m2298、m7796；m2292；a4284進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)下注販賣私彩的方式接受陳某丙、陳某丁、陳某戊等26人的投注。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人陳某某銷售私彩金額共計(jì)70233元人民幣。2019年5月22日4時(shí)許，被告人陳某某在雷州市**鎮(zhèn)**村村委會(huì)辦公樓旁的一間小賣店內(nèi)被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，民警當(dāng)場(chǎng)扣押被告人陳某某銀行卡8張，存款存折4本、蘋果牌手機(jī)1部、電腦主機(jī)1臺(tái)、電腦硬盤1件、電腦顯示屏1臺(tái)、人民幣共計(jì)1980.2元。

為獲取非法營(yíng)利，從2019年1月至今，被告人梁某某明知其丈夫陳某戌通過(guò)賭博網(wǎng)站販賣私彩仍通過(guò)其本人的微信賬戶和支付寶賬戶分別替陳某戌轉(zhuǎn)賬銷售私彩金額l22300元、26260元，并使用銀行卡轉(zhuǎn)賬60000元。同時(shí)，被告人梁某某利用其微信接受梁某甲、梁某乙、駱某某等人的投注，并從中獲利。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，梁某某銷售私彩金額共計(jì)208560元。于2019?年5月22日4時(shí)許，被告人梁某某在徐某某**鎮(zhèn)**二路**號(hào)**局**樓宿舍**房被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。民警當(dāng)場(chǎng)扣押被告人梁某某手機(jī)2部、白色日產(chǎn)軒逸小車一輛，手提電腦1部，黑色保險(xiǎn)柜一個(gè)及銀行卡共11張。

為獲取非法營(yíng)利，被告人鄧某某從2019年2月份開始為其上線陳某戌在賭博網(wǎng)站f2．p333158333．xyz擔(dān)任代理，并接受鄧某甲、王某某等人的投注。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年4月14日至4月20日被告人鄧某某銷售私彩金額為39579.4元，總回水2440.82元，總中獎(jiǎng)為257l8.3元；20l9年5月16日至5月21日銷售私彩金額為56535．9元，總回水223?9．97元，總中獎(jiǎng)為46922元。同時(shí)被告人鄧某某使用其父親鄧某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶向其上線陳某戌使用的賬戶為“廖某某"的郵政銀行卡和賬戶為“吳某某”的郵政銀行卡分別轉(zhuǎn)賬銷售私彩金額49400元、ll180元。2019?年5月22?日凌晨4時(shí)許，被告人鄧某某在徐某某**街道**村**隊(duì)**號(hào)其家宅內(nèi)被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，民警當(dāng)場(chǎng)扣押被告人鄧某某手機(jī)8部、臺(tái)式電腦1臺(tái)、銀卡2?張、手提電腦1臺(tái)、筆記本1?本，U盾2?個(gè)、微信支付單1?張。??????????????

為獲取非法營(yíng)利，被告人李某某從2019年5月7日開始通過(guò)登錄賭博網(wǎng)站http://app8.bbqq567.com,帳號(hào)zz2885進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)下注販賣私彩的方式接受彩民皺某某?、陳某壬、駱某甲等51人的投注。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人李某某在2019年5月19日和2019年5月21日，兩期銷售私彩金額共計(jì)32298.3元，獲利3000元。2019?年5月22?日4時(shí)許，被告人李某某在徐某某**街道**村**隊(duì)**號(hào)**幢**房被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，民警當(dāng)場(chǎng)扣押被告人李某某黑色華為手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.電腦、銀行卡等物證；2.到案經(jīng)過(guò)、銀行流水等書證；3.證人駱某甲、薛某某等人的證言；4.被告人吳某某、陳某某、李某某、梁某某、鄧某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄及照片等；6.抓獲視頻、手機(jī)電子數(shù)據(jù)提取等光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、陳某某、李某某、梁某某、鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并且發(fā)展下家接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陳某某、李某某、梁某某、鄧某某以非法營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，五名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究五名被告人刑事責(zé)任。被告人吳某某、陳某某、李某某、梁某某、鄧某某自愿如實(shí)供述涉嫌犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人吳某某有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人鄧某某、梁某某有期徒刑一年二個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金人民幣8000元；建議判處被告人陳某某有期徒刑一年二個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金人民幣5000元；建議判處被告人李某某有期徒刑11至12個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

徐某某人民法院　

檢察員：林云

2020年4月9日　

附：

????1．五名被告人現(xiàn)被羈押在徐某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)，檢察內(nèi)卷一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《證據(jù)開示清單》各一份。

4．建議對(duì)被扣押在案的違法物品予以判處。