徐某某人民檢察院　

起?訴?書

徐檢訴刑訴〔2020〕123號　

　　被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4408821983*******，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市，住雷州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，經徐某某公安局決定，于2019年5月23日被刑事拘留；經本院批準，于2019年6月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年8月22日經湛江市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年9月25日經廣東省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月（自2019年9月29日至2019年11月28日）。

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4408241979*******，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市，住雷州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，經徐某某公安局決定，于2019年5月23日被刑事拘留；經本院批準，于2019年6月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年8月22日經湛江市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年9月25日經廣東省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月（自2019年9月29日至2019年11月28日）。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4408251989********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市徐某某，住徐某某**街道**村**隊**號**幢**。因涉嫌開設賭場罪，經徐某某公安局決定，于2019年5月23日被刑事拘留；經本院批準，于2019年6月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年8月22日經湛江市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年9月25日經廣東省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月（自2019年9月29日至2019年11月28日）。

被告人梁某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4408251982********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市徐某某，住徐某某**街道**村**號**房。因涉嫌開設賭場罪，經徐某某公安局決定，于2019年5月23日被刑事拘留；經本院批準，于2019年6月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年8月22日經湛江市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年9月25日經廣東省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月（自2019年9月29日至2019年11月28日）。

被告人鄧某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4408251994********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市徐某某，住徐某某**街道**村**隊**號。因涉嫌開設賭場罪，經徐某某公安局決定，于2019年5月23日被刑事拘留；經本院批準，于2019年6月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年8月22日經湛江市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年9月25日經廣東省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月（自2019年9月29日至2019年11月28日）。

本案由徐某某公安局偵查終結，以被告人吳某某、陳某某、李某某、梁某某、鄧某某涉嫌開設賭場罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴；2020年1月10日，本院將本案移送雷州市人民檢察院；2020年2月25日，經湛江市人民檢察院指定，雷州市人民檢察院將本案移送本院。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本案延長一次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

為獲取非法營利，被告人吳某某?從2016年7月份開始為其上線陳某甲在賭博網(wǎng)站擔任代理，發(fā)展下線并提供賭博網(wǎng)站賬號密碼給下線會員張某某、吳某甲等人幫助其管理銷售私彩網(wǎng)站的賬目以及轉賬支付銷售私彩賭資等工作，同時接受薛某某、蔡某某等人的投注以銷售“七星彩”、“排列五”以及“時時彩"等私彩。經統(tǒng)計，被告人吳某某銷售私彩金額共計人民幣678485元。2019年5月22日4時，被告人吳某某在雷州市**區(qū)**路**樓附近**樓**?樓被民警當場抓獲。民警當場扣押了被告人吳某某臺式電腦主機1部、顯示器1臺、傳真機1臺、駕駛證1本、存折1本、U盤1個、手機1部、手提電腦2臺、各種銀行卡17張、有關私彩票據(jù)資料195張及有關記錄賬簿5本。

為獲取非法營利，被告人陳某某從2019年2月份開始在雷州市**鎮(zhèn)**村村委會辦公樓旁的一間小賣店為其上線陳某乙在賭博網(wǎng)站擔任代理，并通過賭博網(wǎng)站分別是：cq2888.xyz、cq9119.xyz登錄帳號分別是：m2298、m7796；m2292；a4284進行網(wǎng)絡下注販賣私彩的方式接受陳某丙、陳某丁、陳某戊等26人的投注。經統(tǒng)計，被告人陳某某銷售私彩金額共計70233元人民幣。2019年5月22日4時許，被告人陳某某在雷州市**鎮(zhèn)**村村委會辦公樓旁的一間小賣店內被民警當場抓獲，民警當場扣押被告人陳某某銀行卡8張，存款存折4本、蘋果牌手機1部、電腦主機1臺、電腦硬盤1件、電腦顯示屏1臺、人民幣共計1980.2元。

為獲取非法營利，從2019年1月至今，被告人梁某某明知其丈夫陳某戌通過賭博網(wǎng)站販賣私彩仍通過其本人的微信賬戶和支付寶賬戶分別替陳某戌轉賬銷售私彩金額l22300元、26260元，并使用銀行卡轉賬60000元。同時，被告人梁某某利用其微信接受梁某甲、梁某乙、駱某某等人的投注，并從中獲利。經統(tǒng)計，梁某某銷售私彩金額共計208560元。于2019?年5月22日4時許，被告人梁某某在徐某某**鎮(zhèn)**二路**號**局**樓宿舍**房被民警當場抓獲。民警當場扣押被告人梁某某手機2部、白色日產軒逸小車一輛，手提電腦1部，黑色保險柜一個及銀行卡共11張。

為獲取非法營利，被告人鄧某某從2019年2月份開始為其上線陳某戌在賭博網(wǎng)站f2．p333158333．xyz擔任代理，并接受鄧某甲、王某某等人的投注。經統(tǒng)計，2019年4月14日至4月20日被告人鄧某某銷售私彩金額為39579.4元，總回水2440.82元，總中獎為257l8.3元；20l9年5月16日至5月21日銷售私彩金額為56535．9元，總回水223?9．97元，總中獎為46922元。同時被告人鄧某某使用其父親鄧某乙的農業(yè)銀行賬戶向其上線陳某戌使用的賬戶為“廖某某"的郵政銀行卡和賬戶為“吳某某”的郵政銀行卡分別轉賬銷售私彩金額49400元、ll180元。2019?年5月22?日凌晨4時許，被告人鄧某某在徐某某**街道**村**隊**號其家宅內被民警當場抓獲，民警當場扣押被告人鄧某某手機8部、臺式電腦1臺、銀卡2?張、手提電腦1臺、筆記本1?本，U盾2?個、微信支付單1?張。??????????????

為獲取非法營利，被告人李某某從2019年5月7日開始通過登錄賭博網(wǎng)站http://app8.bbqq567.com,帳號zz2885進行網(wǎng)絡下注販賣私彩的方式接受彩民皺某某?、陳某壬、駱某甲等51人的投注。經統(tǒng)計，被告人李某某在2019年5月19日和2019年5月21日，兩期銷售私彩金額共計32298.3元，獲利3000元。2019?年5月22?日4時許，被告人李某某在徐某某**街道**村**隊**號**幢**房被民警當場抓獲，民警當場扣押被告人李某某黑色華為手機1部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.電腦、銀行卡等物證；2.到案經過、銀行流水等書證；3.證人駱某甲、薛某某等人的證言；4.被告人吳某某、陳某某、李某某、梁某某、鄧某某的供述與辯解；5.辨認筆錄、指認筆錄及照片等；6.抓獲視頻、手機電子數(shù)據(jù)提取等光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、陳某某、李某某、梁某某、鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某以非法營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔任代理并且發(fā)展下家接受投注，情節(jié)嚴重；被告人陳某某、李某某、梁某某、鄧某某以非法營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受投注，五名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究五名被告人刑事責任。被告人吳某某、陳某某、李某某、梁某某、鄧某某自愿如實供述涉嫌犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人吳某某有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人鄧某某、梁某某有期徒刑一年二個月，可適用緩刑，并處罰金人民幣8000元；建議判處被告人陳某某有期徒刑一年二個月，可適用緩刑，并處罰金人民幣5000元；建議判處被告人李某某有期徒刑11至12個月，可適用緩刑，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

徐某某人民法院　

檢察員：林云

2020年4月9日　

附：

????1．五名被告人現(xiàn)被羈押在徐某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十八冊，檢察內卷一冊。

3．《認罪認罰具結書》、《認罪認罰從寬制度告知書》、《證據(jù)開示清單》各一份。

4．建議對被扣押在案的違法物品予以判處。