湖北省利川市人民檢察院
起?訴?書
鄂利檢一部刑訴〔2020〕71號
被告人吳小鳴，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3522011981********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省寧德市，戶籍所在地福建省寧德市**鎮(zhèn)**路**號，住福建省福州市**縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯盜竊罪，于2005年9月29日被利川市人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣2000元。
被告人陳松林（曾用名陳某甲，綽號“陳某乙”?、“某某甲”），男，1986年**月**日出生，身份證號碼4228021986********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生地湖北省利川市，戶籍所在地湖北省利川市**街道辦事處**村**組**號，住利川市都亭街道辦事**社區(qū)**組。因犯尋釁滋事罪、搶劫罪，于2005年4月19日被利川市人民法院判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣1000元。
被告人曹某某（綽號“某某乙”），男，1991年**月**日出生，身份證號碼3408221991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地安徽省懷寧縣，戶籍所在地安徽省安慶市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住利川市**街道辦事處**園**棟**室。因犯尋釁滋事罪，于2018年12月5日被利川市人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年。
被告人雷某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3522021995********，畬族，小學文化，無職業(yè)，出生地福建省福安市，住福建省**鄉(xiāng)**村**號。
被告人冉雙興（曾用名冉某甲），男，1987年**月**日出生，身份證號碼4228021987********，土家族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**村**組**號。因犯尋釁滋事罪、搶劫罪，于2005年4月19日被利川市人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣500元；因妨害公務罪，于2014年被山西省晉中市中級人民法院判處有期徒刑十個月，2015年8月14日刑滿釋放。
被告人羅某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4228021996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省利川市，住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號。
被告人鐘某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3522021993********，畬族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省福安市，住福建省福安市**鄉(xiāng)**村**號。
被告人雷某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4228022000********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號。
上列八名被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被利川市公安局刑事拘留，2019年12月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行。
本案由利川市公安局偵查終結，以被告人吳小鳴、陳松林、曹某某、雷某甲、冉雙興、羅某某、鐘某某、雷某乙涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2020年3月19日至2020年4月17日、自2020年5月17日至2020年6月13日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月5日至2020年3月19日）。
經(jīng)依法審查查明：
2019年7月，被告人吳小鳴邀約被告人陳松林通過社交軟件抖音、微信尋找網(wǎng)友（即被害人），引導被害人進入由吳小鳴操控的智期寶理財平臺投資，爾后吳小鳴通過控制指數(shù)漲跌騙取被害人投資款，二人商議投資和收益平分，吳小鳴負責技術指導、員工培訓、聯(lián)系智期寶平臺，陳松林負責租賃場地、招聘和管理員工以及后勤保障。當月，陳松林以半年租金人民幣1.8萬元（以下貨幣單位均為人民幣）的價格承租利川市**路**號**樓套房作為基地，二人立即購買電腦、手機等設備，陳松林負責招聘，被告人雷某乙、羅某某、曹某某、冉雙興、雷某甲、鐘某某被錄用，吳小鳴負責培訓錄用人員如何引誘被害人在“智期寶”理財平臺投資。
同年10月19日，曹某某以年租金2.8萬元的價格承租利川市**廣場**室，吳小鳴、陳松林便將基地搬遷至該地，同時又新招錄了張某甲、張某乙、牟某某、陳某?。ň戆柑幚恚?。
上述人員相互配合、分工負責，鐘某某、曹某某通過微信、抖間尋找被害人，待被害人添加微信、抖音后，雷某乙、雷某甲、冉雙興、陳某丁、牟某某、張某甲、羅某某、張某乙按照吳小鳴在“話術”上設定的聊天內(nèi)容與被害人聊天，騙取被害人信任，誘騙其進入智期寶理財平臺注冊賬戶并投資指定理財產(chǎn)品，即A50、美原油、美黃金、德指、恒指、小恒指等產(chǎn)品，吳小鳴等人通過操控理財產(chǎn)品指數(shù)漲跌讓被害人虧損，通過這種方式先后騙取了被害人劉某某3.6682萬元、姜某某0.306332萬元,梁某某5.28792萬元、郭某某2.320498萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.受案登記表、移送案件材料通知書、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水明、聊天記錄、扣押決定書、扣押清單、戶籍信息、刑事判決書、釋放證明、房屋租賃協(xié)議、轉(zhuǎn)賬清單、情況說明等書證；2.證人黃某某、向某某、陳某丁、張某乙、張某甲、牟某某的證言；3.被害人梁某某、姜某某、劉某某、郭某某的陳述；4.現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄；5.劉某某手機中的微信記錄等****；6.被告人吳小鳴、陳松林、曹某某、雷某甲、冉雙興、羅某某、鐘某某、雷某乙的供述和辯解。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人吳小鳴、陳松林、曹某某、雷某甲、冉雙興、羅某某、鐘某某、雷某乙對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人吳小鳴、陳松林、曹某某、雷某甲、冉雙興、羅某某、鐘某某、雷某乙以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞事實真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人吳小鳴、陳松林、曹某某、雷某甲、冉雙興、羅某某、鐘某某、雷某乙到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人曹某某、雷某甲、鐘某某、羅某某、冉雙興、雷某乙在本案中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人曹某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條，依法應當撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰；被告人冉雙興在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
湖北省利川市人民法院
?????????????????????????????????檢?察?官：胡家柳
?????????????????????????????????檢察官助理：牟莉
??????????????????????????????????2020年6月29日
附件：1.被告人吳小鳴、陳松林、曹某某、雷某甲、冉雙興、羅某某、鐘某某、雷某乙現(xiàn)羈押于利川市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)4冊。
3.《認罪認罰具結書》8份。
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