自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

自井檢公訴刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人吳某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125271962********，漢族，四川省宜賓市人，高中文化，戶籍所在地四川省宜賓市宜賓縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住宜賓市**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年5月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被自貢市公安局高新分局刑事拘留，同年6月27日被依法執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定于2019年9月3日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人彭強(qiáng)、楊力川，四川明焗律師事務(wù)所律師。

被告人賀某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼5107251985********，漢族，四川省梓潼縣人，本科文化，現(xiàn)在四川**工程有限公司工作，戶籍所在地四川省梓潼縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住四川省綿陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**。于2019年8月28日因涉嫌非法吸收公眾罪被自貢市公安局高新分局依法取保候?qū)?。?jīng)本院決定于2019年12月27日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李明，四川星文律師事務(wù)所律師。

本案由自貢市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、賀某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日、2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日、2019年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：郭某甲（另處）系成都**貿(mào)易有限公司、四川******有限公司實(shí)際控制人，因經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致二公司資金鏈斷裂，為解決資金問(wèn)題。2013年12月9日，郭某甲指使被告人吳某某在自貢市工商行政管理局注冊(cè)成立自貢市**投資咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并擔(dān)任法定代表人，公司經(jīng)營(yíng)地址：自貢市自流井區(qū)**路****居委會(huì)*****號(hào)。郭某甲雇用被告人賀某某為**公司的經(jīng)理，負(fù)責(zé)**公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理人員及資本運(yùn)作。被告人賀某某通過(guò)招聘培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員，采取發(fā)放傳單等方式向社會(huì)公眾進(jìn)行公開宣傳，承諾每月1.5%-2%不等的高額利息向曹某某、曾某某等38名投資人（重復(fù)2人）為成都**貿(mào)易有限公司、四川******有限公司吸收資金214萬(wàn)元，償還本金4.6萬(wàn)元，支付利息384467.65元。其中，被告人賀某某于2014年1月至7月實(shí)際管理**公司期間，**公司向社會(huì)公眾吸收資金128萬(wàn)元，個(gè)人獲取非法利益3.8萬(wàn)余元。

案發(fā)后，郭某甲及被告人吳某某委托代理人以現(xiàn)金、白酒抵債方式償還了投資人的部分借款，取得了大部分投資人的諒解。2019年8月30日，郭某甲委托他人轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元到高新分局用于退賠被害人。

2019年5月24日，被告人吳某某在宜賓市翠屏區(qū)被抓獲歸案；2019年8月26日，被告人賀某某被高新分局傳喚到案。歸案后，二被告人對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書證：①接受刑事案件登記表、立案決定書等程序性文書②人口信息表③自貢市**投資咨詢服務(wù)有限公司公司章程復(fù)印件、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件、變更登記申請(qǐng)書復(fù)印件、股東出資信息復(fù)印件等公司信息④自貢市**投資咨詢服務(wù)有限公司出借業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)相關(guān)資料、**公司投資宣傳單、開業(yè)廣告宣傳單、**投資名片、五糧液、****品牌推廣會(huì)活動(dòng)安排、成都**貿(mào)易已投資客戶登記表等⑤中國(guó)銀行匯款憑證、銀行流水明細(xì)、成都**貿(mào)易有限公司2019年8月退款明細(xì)、成都**貿(mào)易有限公司退款計(jì)劃書、收據(jù)、諒解書投資人報(bào)案材料強(qiáng)制隔離戒毒決定書抓獲情況說(shuō)明等；

二、證人郭某甲、郭某乙、鄧某某、李某甲、肖某某、白某某、朱某某、林某某、李某乙、李某丙、王某甲、劉某甲、陳某甲、龍某某、陳某乙、胡某某、禹某某、王某乙、朱某某、李某丁、劉某乙、王某丙、仲某某、周某甲、楊某某、陳某丙、陳某丁、鄭某某、王某丁、李某戊、周某乙、方某某、曹某某、周某丙、邱某某、于某某、李某己、吳某某、金某某、謝某某、陳某戊、付某某、曾某某、龔某某等人的證言；

三、被告人吳某某、賀某某的供述和辯解；

四、自貢興達(dá)司法鑒定所司法鑒定意見書；

五、辨認(rèn)筆錄；

六、視聽資料：訊問(wèn)同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、賀某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、賀某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人吳某某、賀某某在歸案后能夠供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人吳某某判處有期徒刑兩年，并處罰金，可以適用緩刑；建議對(duì)被告人賀某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：明獨(dú)林

2020年2月25日

附1．被告人吳某某、賀某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2．案卷十五卷、光盤四張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、證據(jù)目錄一份。__?

4.投資人基本情況。

投資人基本情況

曾某某，合同簽訂時(shí)間：2014年6月4日、2014年6月12日，本金3萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息0.5885萬(wàn)元。

陳某甲，合同簽訂時(shí)間：2014年4月20日，本金3萬(wàn)元，，月利，率1.5%，收取利息0.6435萬(wàn)元。

陳某丁，合同簽訂時(shí)間：2014年9月5日，本金2萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息0.294萬(wàn)元；合同簽訂時(shí)間：2015年1月15日，本金1萬(wàn)元，月利1.6%，收取利息916.66元。

陳某丙（周某某轉(zhuǎn)讓），合同簽訂時(shí)間：2014年11月19日，本金5萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息0.635萬(wàn)元。

陳某戊，合同簽訂時(shí)間：2014年4月15日，本金1萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息0.217萬(wàn)元。

陳某乙，合同簽訂時(shí)間：2014年4月12日，本金1萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息0.2185萬(wàn)元。

方某某，合同簽訂時(shí)間：2014年6月3日，本金10萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息2.266萬(wàn)元。

甘某某，合同簽訂時(shí)間：2014年5月5日和2014年8月15日，本金7萬(wàn)元，其中6萬(wàn)元月利1.6%、1萬(wàn)元月利1.5%，共收取利息1.4723萬(wàn)元。

胡某某，合同簽訂時(shí)間：2014年6月4日、2014年6月9日、2014年6月12日，本金共3萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息0.571萬(wàn)元。

金某某，合同簽訂時(shí)間：2014年5月14日，本金4萬(wàn)元，月利1.6%，收取利息0.806萬(wàn)元。

李某己，合同簽訂時(shí)間：2014年4月15日，本金3萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息0.576萬(wàn)元。

李某丙，合同簽訂時(shí)間：2014年4月27日，本金1萬(wàn)元，每月利率1.5%，收取利息0.211萬(wàn)元。

李某戊，合同簽訂時(shí)間：2014年4月30日，金1萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息0.2095萬(wàn)元。

李某丁，合同簽訂時(shí)間：2014年6月10日，本金20萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息4.886666萬(wàn)元。

劉某甲，合同簽訂時(shí)間：2014年4月12日，本金1萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息0.2185萬(wàn)元。

龍某某，合同簽訂時(shí)間：2014年9月9日、2014年9月22日，本金共4萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息0.567萬(wàn)元。合同簽訂時(shí)間：2014年12月23日，本金1萬(wàn)元，每月利率1.8%，收取利息1138元。

禹某某（繆某某轉(zhuǎn)讓），合同簽訂時(shí)間：2014年4月9日，本金2萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息0.362萬(wàn)元。

邱某某，合同簽訂時(shí)間：2014年4月10日，本金7萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息1.057萬(wàn)元。

王某甲，合同簽訂時(shí)間：2014年4月28日，本金10萬(wàn)元，月利1.7%，收取利息2.352333萬(wàn)元。

王某丁，合同簽訂時(shí)間：2014年4月17日、2014年9月14日、2014年9月16日，本金共10萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息0.896萬(wàn)元。

王某乙，合同簽訂時(shí)間：2014年8月18日，本金20萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息3.1773萬(wàn)元。

吳某某，合同簽訂時(shí)間：2014年8月12日，本金10萬(wàn)元，月利1.6%，收取利息1.6793萬(wàn)元。

楊某某（李某庚轉(zhuǎn)讓），于2014年10月17日簽訂居間服務(wù)合同，共出借本金5萬(wàn)元，每月利率1.8%，收取了0.734萬(wàn)元利息。

于某某，合同簽訂時(shí)間：2014年6月11日、2014年9月10日，本金16萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息2.704萬(wàn)元。

禹某某，合同簽訂時(shí)間：2014年4月9日（該4萬(wàn)元借款為金某某轉(zhuǎn)讓）、2014年4月30日、2014年5月10日，本金共12萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息2.175萬(wàn)元。

鄭某某，合同簽訂時(shí)間：2014年8月20日，本金4萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息0.6328萬(wàn)元，收回本金0.5萬(wàn)元。

仲某某，合同簽訂時(shí)間：2014年6月24日、2014年7月14日，本金8萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息1.4125萬(wàn)元。

周某乙，合同簽訂時(shí)間：2014年4月10日，本金4萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息0.862萬(wàn)元。

周某丙，合同簽訂時(shí)間：2014年5月7日，本金3萬(wàn)元，每月利率1.5%，收取利息0.618萬(wàn)元，收回本金0.1萬(wàn)元。

周某甲，合同簽訂時(shí)間：2014年4月30日，本金2萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息0.419萬(wàn)元。

朱某某，合同簽訂時(shí)間：2014年4月16日，本金12萬(wàn)元，月利2%，收取利息2.72萬(wàn)元，收回本金4萬(wàn)元。

曹某某，合同簽訂時(shí)間：2014年11月12日，本金4萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息0.476元。

劉某乙，合同簽訂時(shí)間：2014年11月18日，本金4萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息5341元。

王某丙，合同簽訂時(shí)間：2015年1月13日，本金2萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息1770元。

謝某某，合同簽訂時(shí)間：2015年1月22日，本金5萬(wàn)元，月利1.5%，收取利息4225元。

龔某某，合同簽訂時(shí)間：2014年4月10日，本金3萬(wàn)元，月利1.8%，收取利息0.45萬(wàn)元。?