湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

湘鄉(xiāng)檢一部刑訴〔2020〕414號

被告人谷某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4310221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省郴州市宜章縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月7日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年11月12日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4310221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省郴州市宜章縣玉溪鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月7日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年11月12日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人谷某乙，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4310222001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省郴州市宜章縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月7日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年11月12日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結，以被告人谷某甲、吳某某、谷某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年12月17日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

被告人谷某甲以300元到500元一天雇請被告人谷某乙、吳某某等人專門去各大銀行的自動取款機上取錢，用于被告人谷某甲同黃某某（在逃）、王某某（在逃）等人為湖南省婁底市雙峰籍人員洗錢。為此，被告人谷某甲準備了大量的銀行卡，以賺取取款金額百分之五的返點。2020年10月5日陜西省西安市雙橋國際小區(qū)張某甲被人詐騙14萬元，對方收款賬戶為張某乙建設銀行賬號62108125800********，該款立即從張某乙賬戶轉入被告人谷某甲建設銀行卡62148376********，谷某甲隨即安排谷某乙、吳某某等人在自動取款機上將錢取出，然后將該現(xiàn)金交易給雙峰籍詐騙人員。在2020年10月5日至10月6日期間，被告人谷某甲、谷某乙、吳某某等人共計取款31萬元，其中15萬現(xiàn)金已經移交給雙峰籍人員。

湘鄉(xiāng)市公安局已從被告人谷某甲、谷某乙、吳某某處扣押贓款166500元。

2020年10月6日，湘鄉(xiāng)市公安局民警將谷某乙、谷某甲、吳某某抓獲歸案

認定上述事實的證據如下：

1、立案決定書、抓獲經過、常住人口基本信息、銀行流水等書證；2、被害人張某甲的陳述；3、被告人谷某甲、谷某乙、吳某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人谷某甲、谷某乙、吳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人谷某甲、谷某乙、吳某某明知是犯罪所得而予以轉移、掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人谷某甲、谷某乙、吳某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：賀志

2020年12月31日

附件：

1.被告人谷某甲、谷某乙、吳某某現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據1冊.?

3.《認罪認罰具結書》三份

4.《量刑建議書》一份?