黑龍江省海林市人民檢察院?

起?訴?書

黑海檢訴刑訴〔2020〕56號

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼2310831986********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省海林市公安局**派出所，住黑龍江省海林市**小區(qū)**號樓**單元**室,無前科。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理被海林市公安局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海林市公安局執(zhí)行。

被告人許某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼2310031982********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市陽明分局，住黑龍江省牡丹江市**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年1月7日因妨害信用卡管理被海林市公安局刑事拘留，同年1月24日經(jīng)本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海林市公安局執(zhí)行。

本案由牡丹江市海林市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，被告人許某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日、6月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月9日、7月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于同年3月27日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、??詐騙犯罪

2019年4月，付某某（已判決）看到朋友圈、微信群中有人發(fā)布出售手機(jī)靚號的廣告，遂產(chǎn)生了復(fù)制粘貼朋友圈、微信群中廣告進(jìn)行發(fā)布，以賣給對方手機(jī)靚號的名義詐騙他人錢財(cái)?shù)南敕ā?019年4月至2019年9月份期間，付某某找到朋友被告人吳某某，讓吳某某拉他進(jìn)微信群。吳某某在明知付某某是實(shí)施電信詐騙的情況下，將付某某AAA.溜溜球全網(wǎng)靚號、A-移動誠信特價(jià)靚號、A.嘉年華靚號網(wǎng)、A-誠信特價(jià)靚號等微信號拉入自己的“瑜鄉(xiāng)人家VIP”“匯寶零首付”“聊趣分類”等多個微信群，為付某某在微信群中發(fā)布虛假廣告實(shí)施詐騙提供幫助。付某某伙同被告人吳某某詐騙總計(jì)人民幣4278元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.??書證：案件來源、戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書等；

2.??證人證言：付某某證言；

3.??被告人供述和辯解：被告人吳某某的供述和辯解；

4.??電子數(shù)據(jù)：海林市公安局網(wǎng)安大隊(duì)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?2、??妨害信用卡管理

1、2019年8月，被告人吳某某在網(wǎng)上認(rèn)識一微信名叫“＠.LY.com”的人，該人稱可以以600元一套的價(jià)格收購吳某某成套的銀行卡(以下所稱成套銀行卡均包括有一張銀行卡、一個網(wǎng)銀U盾，一個綁定的電話卡和統(tǒng)一的密碼)，吳某某遂產(chǎn)生了低價(jià)收購付某某的銀行卡，再高價(jià)賣出的方式牟利。2019年9月，吳某某帶領(lǐng)付某某在海林市郵政儲蓄銀行、農(nóng)村信用社、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行辦理了四套銀行卡，連同付某某手中原有的三張銀行卡共七張銀行卡（卡號不詳）收購到自己手中。其中付某某四套銀行卡被吳某某連同自己手中的六套一起變賣給“＠.LY.com”，獲利6500元，吳某某分給付某某1000元錢。

2、2019年9、10月份，被告人吳某某通過辦貸款認(rèn)識一叫“大偉”的男子，大偉稱可以以每套1200元的價(jià)格收購吳某某成套的銀行卡，吳某某遂產(chǎn)生了倒賣銀行卡掙錢的想法。吳某某找到自己朋友關(guān)某某，稱可以以每套800元的價(jià)格收購成套的銀行卡，吳某某帶領(lǐng)關(guān)某某辦理了五張聯(lián)通電話卡，然后帶領(lǐng)關(guān)某某分別在交通銀行、郵政儲蓄銀行（卡號不詳）、黑龍江省農(nóng)村信用社辦理成套的銀行卡。關(guān)某某在海林市建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行分別辦理了成套卡銀行卡。關(guān)某某將吳某某以每套800元的價(jià)格收購成套銀行卡的事情告訴了楊某某，并告訴楊某某辦理成套銀行卡的具體事宜。楊某某分別在建設(shè)銀行、郵政儲蓄銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行辦理了五套銀行卡交給關(guān)某某。關(guān)某某將自己的五套銀行卡和楊某某的五套銀行卡交給吳某某，吳某某將這十套銀行卡賣給了大偉。事后，吳某某轉(zhuǎn)給關(guān)某某人民幣2500元，關(guān)某某將其中的1000元轉(zhuǎn)給楊某某。

3、2019年11月份，被告人吳某某找到自己朋友代某某，稱可以以每套800元的價(jià)格收購成套的銀行卡。代某某陸續(xù)在牡丹江中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、建設(shè)銀行、黑龍江省農(nóng)村信用社（卡號不詳）辦理了成套銀行卡。代某某將這五套銀行卡交給了吳某某，吳某某將這五套銀行卡在海林市交給了叫大偉的男子。事后，吳某某轉(zhuǎn)給代某某人民幣1500元。因有部分銀行卡上家說不能用，吳某某又讓代某某重新辦理郵儲銀行、建設(shè)銀行、黑龍江省農(nóng)村信用社的卡盾，并按照大偉的指示，吳某某讓代某某在海林市順風(fēng)快遞將卡盾郵寄給云南省西雙版納傣族自治州景洪市允景洪街道的陳先生。

4、2019年10月份的一天，被告人吳某某找到朋友關(guān)某某，稱可以以每套800元的價(jià)格收購成套的銀行卡。關(guān)某某分別在牡丹江市交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行四家銀行辦理了四套銀行卡，并將這四套銀行卡賣給了吳某某，吳某某未給關(guān)某某報(bào)酬。

5、2019年11月的一天，被告人吳某某找到被告人許某某，稱其可以以每套1000元的價(jià)格收購成套銀行卡，許某某遂產(chǎn)生了倒賣成套銀行卡牟利的想法。許某某找到自己酒吧服務(wù)員莊某某，讓其辦理成套銀行卡。莊某某辦理了一套郵政儲蓄銀行卡和一套交通銀行銀行卡后交給許某某，許某某將莊某某名下的兩套銀行卡轉(zhuǎn)賣給了吳某某;許某某找到自己店內(nèi)服務(wù)員陳某某讓其辦理成套的銀行卡，陳某某因身份證丟失，遂找到自己女朋友孫某甲辦理了五套銀行卡，分別是交通銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行（卡號不詳）、農(nóng)村信用社，陳某某將這五套銀行卡交給許某某，許某某賣給了吳某某。吳某某轉(zhuǎn)給許某某人民幣3000元，許某某通過孫某乙將其中600元轉(zhuǎn)給陳某某，將其中300元轉(zhuǎn)給莊某某。

被告人吳某某共賣給“大偉”26套銀行卡，“大偉”共給吳某某轉(zhuǎn)款人民幣21500元。吳某某共倒賣30張銀行卡獲利人民幣15900元，該錢款被吳某某用于生活開銷。許某某轉(zhuǎn)賣了七套銀行卡共獲利人民幣2100元，該筆錢款已被許某某用于生活開銷。

綜上，被告人吳某某共非法持有他人信用卡33張銀行卡，被告人在許某某非法持有他人信用卡共計(jì)7張銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、刑事判決書、工商銀行查詢信息、微信截圖等；

2.?證人證言：證人陳某某、孫某甲、關(guān)某某、付某某等9人的證言；

3.?被告人吳某某、許某某的供述與辯解；

4.?電子數(shù)據(jù)：海林市公安局網(wǎng)安大隊(duì)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某幫助他人實(shí)施詐騙，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人吳某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣2000元。被告人吳某某、許某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款對其進(jìn)行處罰。被告人許某某主動投案，并如實(shí)供述其罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款對其進(jìn)行處罰。被告人吳某某、許某某認(rèn)罪認(rèn)罰應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其處罰。被告人吳某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑一年零七個月，罰金人民幣18000元，建議合并執(zhí)行有期徒刑二年，罰金人民幣20000元。建議判處被告人許某某有期徒刑七個月，罰金人民幣10000元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省海林市人民法院

檢察官?閆明

2020年7月30日

附：

????1.被告人吳某某、許某某現(xiàn)羈押于牡丹江市看守所；

????2.全部卷宗肆冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份；

4.《量刑建議書》壹份。