株洲縣人民檢察院

起?訴?書

株縣檢公訴刑訴〔2019〕72號

被告人吳某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4208211983********，漢族，高中文化，務工，群眾，湖北省荊門市京山縣人，住湖北省**市**縣**鎮(zhèn)***路**號***戶，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月19日被株洲市公安局天元分局刑事拘留。經株洲市天元區(qū)人民檢察院批準，于2018年12月29日被株洲市公安局天元分局執(zhí)行逮捕。2019年2月5日經株洲市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。期間，于?2018年11月26日至12月18日被臨時羈押于荊門市看守所。

被告人曾某某，綽號“大書”，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4414241991********，漢族，中專文化，務工，群眾，廣東省梅州市五華縣人，住廣東省**市**縣**村租房，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留。經株洲市天元區(qū)人民檢察院批準，于2018年12月27日被株洲市公安局天元分局逮捕。2019年2月5日經株洲市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。期間，2018年11月28日至2018年12月6日被臨時羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

被告人蔡某甲，曾用名蔡某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4307231985********，漢族，?？莆幕?，群眾，務工，湖南省常德市澧縣人，住湖南省常德市*縣***鎮(zhèn)**村**組，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留。經株洲市天元區(qū)人民檢察院批準，于2018年12月4日被株洲市公安局天元分局逮捕。2019年2月5日經株洲市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。期間，蔡某甲于2018年10月30日至11月6日被臨時羈押于廣州市第三看守所。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結，經株洲市人民檢察院指定管轄，由株洲市天元區(qū)人民檢察院以被告人吳某某、曾某某、蔡某甲涉嫌詐騙罪于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月24日已告知被告人有權委托辯護人，2019年4月24日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院先后于2019年6月6日和8月19日二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關先后于2019年7月5日和9月19日二次補查重報。本院于2019年5月24日、2019年8月6日、2019年10月20日分別延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2015年4月，胡某某與柳某某（均已提起公訴）成立廣州唯托生物科技有限公司（以下簡稱唯托公司），以海外免費旅游和體檢為幌子，在全國各地發(fā)展代理商，通過代理商尋找合作的美容院，利用美容院誘騙有經濟實力的被害人前往泰國、馬來西亞、迪拜等地進行海外醫(yī)療。在海外醫(yī)療期間由假冒的教授虛構事實或夸大病情對被害人下危機，使被害人產生恐懼心理，由唯托公司工作人員、代理商、美容院配合假教授勸說被害人接受治療，進而騙取被害人錢財。

各被告人具體詐騙事實如下：

1、2015年8月，被告人吳某某通過網絡應聘的方式進入廣州唯托生物科技有限公司工作。進入公司后，其先擔任市場部區(qū)域經理，負責對接上海、浙江、湖北、湖南地區(qū)的代理商和美容院的工作；后擔任“泰神奇”項目總監(jiān)，負責督促品牌區(qū)域經理完成定下的工作任務。被告人吳某某在公司工作期間，明知唯托公司運作的海外醫(yī)療項目是詐騙的情況下，仍然與唯托公司其他人員、假教授、代理商、美容院共同對被害人實施詐騙，完成了區(qū)域經理和總監(jiān)職責所規(guī)定的全部行為。2016年4月至2017年4月，被告人吳某某導致23余名被害人被騙，涉案金額760余萬元，其從中非法獲利13萬余元。

2、2016年6月，被告人曾某某通過張某某（另案處理）的介紹進入廣州唯托生物科技有限公司工作，擔任市場部“泰神奇”品牌項目區(qū)域經理。在公司工作期間，被告人曾某某明知唯托公司運作的海外醫(yī)療項目是詐騙的情況下，仍然與唯托公司其他人員、假教授、代理商、美容院共同對被害人實施詐騙，完成了區(qū)域經理職責所規(guī)定的全部行為。2016年6月至2017年11月，曾某某導致20余被害人被騙，涉案金額950余萬元，其從中非法獲利10萬元左右。

3、2017年4月，被告人蔡某甲通過網絡招聘進入廣州唯托生物科技有限公司工作。先是在培訓部負責培訓新員工，后在市場部任“泰浪漫”品牌項目的區(qū)域經理。在工作期間，被告人蔡某甲明知唯托公司運作的海外醫(yī)療是詐騙行為的情況下，仍然與唯托公司其他人員、假教授、代理商、美容院共同對被害人實施詐騙，完成了區(qū)域經理職責所規(guī)定的全部行為。2017年4月至2017年9月，蔡某甲導致5名被害人被騙，涉案金額130萬余元，其從中非法獲利1萬余元。

認定上述事實的證據如下：

1、客戶分析表、出國確認函、提成發(fā)放表等書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人吳某某、曾某某、蔡某甲的供述與辯解；5、鑒定意見。

本院認為，被告人吳某某、曾某某、蔡某甲以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人吳某某起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。被告人曾某某、蔡某甲起次要或者輔助作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市淥口區(qū)人民法院

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檢察員：陳小玲、譚飛

2019年10月31日

附：

1、被告人吳某某現被羈押于株洲市看守所，被告人曾某某、蔡某甲現被羈押于茶陵市看守所。

2、案卷材料和證據12冊。

3、《認罪認罰具結書》叁份。