柘城縣人民檢察院　

起?訴?書

柘檢一部刑訴〔2020〕391號(hào)　

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1426031991********，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住霍州市**路**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年6月23日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日經(jīng)柘城縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1426031993********，漢族，大專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住霍州市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年6月23日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日經(jīng)柘城縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人易楠楠，北京市京師（鄭州）律師事務(wù)所律師。

本案由商丘市柘城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、蘇某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年4月5日至4月25日，廣東省湛江市赤坎區(qū)居民陳某某因交友誘導(dǎo)投資被騙131583元，其中14958元流轉(zhuǎn)至被告人吳某某支付寶賬號(hào)內(nèi)，吳某某將錢款轉(zhuǎn)至被告人蘇某某支付寶賬號(hào)內(nèi)，蘇某某將錢款轉(zhuǎn)至自己的銀行卡中，并從銀行ATM機(jī)取出。將錢款用無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至續(xù)某某（另案處理）、白某某（另案處理）在potato軟件上發(fā)送的銀行卡號(hào)中。

2.2020年4月12日，云南省楚雄市開發(fā)區(qū)居民金某某因貸款被騙85649元，其中10000元轉(zhuǎn)至被告人吳某某支付寶賬號(hào)中，被告人吳某某將錢款轉(zhuǎn)至自己的銀行卡中，并從銀行ATM機(jī)取出。將錢款用無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至續(xù)某某、白某某在potato軟件上發(fā)送的銀行卡號(hào)中。

3、2020年4月17日至18日，商丘市柘城縣城關(guān)鎮(zhèn)白莊居民張某某因兼職刷單被騙113800元，其中34800元流轉(zhuǎn)至被告人吳某某支付寶賬號(hào)中，被告人吳某某將錢轉(zhuǎn)至自己銀行卡中，并從銀行ATM機(jī)取出交給被告人蘇某某，被告人蘇某某將錢款用無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至續(xù)某某（另案處理）、白某某（另案處理）在potato軟件上發(fā)送的銀行卡號(hào)中。

4.2020年4月18日，福建省福鼎市居民連某某因兼職刷單被騙64480元，其中19700元流轉(zhuǎn)至被告人蘇某某支付寶賬號(hào)內(nèi)，被告人蘇某某將錢款轉(zhuǎn)至自己的銀行卡中，并從銀行ATM機(jī)取出。將錢款用無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至續(xù)某某、白某某在potato軟件上發(fā)送的銀行卡號(hào)中。

5.2020年4月19日至4月20日，重慶市九龍坡區(qū)石坪橋居民張某甲因貸款被騙18000元，錢款流轉(zhuǎn)至被告人吳某某支付寶賬號(hào)內(nèi)，被告人吳某某將錢款轉(zhuǎn)至自己的銀行卡中，并從銀行ATM機(jī)取出。將錢款用無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至續(xù)某某、白某某在potato軟件上發(fā)送的銀行卡號(hào)中。

6.2020年4月18日，四川省資陽(yáng)市安岳縣石羊鎮(zhèn)居民尹某甲因兼職刷單被騙30588元，其中19797元至被告人吳某某支付寶賬號(hào)內(nèi)，被告人吳某某將錢款轉(zhuǎn)至被告人蘇某某支付寶賬號(hào)內(nèi)，蘇某某將錢款轉(zhuǎn)至自己的銀行卡中，并從銀行ATM機(jī)取出。將錢款用無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至續(xù)某某、白某某在potato軟件上發(fā)送的銀行卡號(hào)中。

7.2020年4月19日，甘肅省天水市泰州區(qū)關(guān)子鎮(zhèn)牛某甲因貸款被騙14681元，其中2000元流轉(zhuǎn)至被告人吳某某支付寶賬號(hào)內(nèi)，被告人吳某某將錢款轉(zhuǎn)至自己的銀行卡中，并從銀行ATM機(jī)取出。將錢款用無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至續(xù)某某、白某某在potato軟件上發(fā)送的銀行卡號(hào)中。

8.2020年4月22日，云南省盈江縣村民李某甲因貸款被騙77363元，其中15000元流轉(zhuǎn)至被告人吳某某支付寶賬號(hào)中，被告人吳某某將錢款轉(zhuǎn)至自己及父親吳寶寶的銀行卡中，并從銀行ATM機(jī)取出。將錢款用無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至續(xù)某某、白某某在potato軟件上發(fā)送的銀行卡號(hào)中。

被告人蘇某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、相關(guān)書證；2、證人張某某、張某甲、連某某、陳某某、尹某甲、金某某、李某甲、牛某甲證言；3、被告人吳某某、蘇某某供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄；5、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、蘇某某明知是違法所得而幫助他人取款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柘城縣人民法院　

檢??察??官：李業(yè)爭(zhēng)

檢察官助理：夏??明

2020年10月27日

附件：

1.被告人吳某某、蘇某某現(xiàn)羈押于柘城縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》2份；

5.換押證2份。