浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2020〕2033號(hào)

被告人吳某某，男，1972年**月**日生,身份證號(hào)碼4527011972********，仫佬族,?中專文化程度,無業(yè),戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**村**號(hào)**室。2014年因犯盜竊罪被廣西壯族自治區(qū)東蘭縣人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。2020年6月16日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被逮捕。

被告人胡某某，男，1967年**月**日生，身份證號(hào)碼3625311967********，漢族,初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**社區(qū)**村**棟**室。2020年7月3日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被逮捕。??????????????????????????????????????????????????

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人胡某某與上家“阿明”（尚未查獲）聯(lián)系，欲通過提供手機(jī)及銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬來獲取非法利益，隨后胡某某通過微信群聯(lián)系到被告人吳某某，告知吳某某可通過該種方式牟利，并承諾上家會(huì)負(fù)責(zé)二人的交通費(fèi)用以及食宿費(fèi)用。被告人吳某某同意后于2020年5月22日晚攜帶多張銀行卡與被告人胡某某碰面并一起從廣東省深圳市前往廣東省廣州市，5月23日5時(shí)許二人又乘坐高鐵至廣東省茂名市入住當(dāng)?shù)氐穆灭^。2020年5月24日下午被告人吳某某、胡某某與上家“阿明”等人碰頭，并將吳某某名下的至少五張銀行卡及手機(jī)支付寶提供給對(duì)方，由他人對(duì)上述銀行卡及手機(jī)支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等操作。

當(dāng)日下午13時(shí)至15時(shí)許，陳某某在杭州市上城區(qū)**小區(qū)**幢**室家中上網(wǎng)過程中，他人以購買其游戲賬號(hào)為由要求其在名為**的平臺(tái)上交易。平臺(tái)客服以充值才可解凍提現(xiàn)為由要求陳某某向平臺(tái)充值，陳某某遂分三次向吳某某平安銀行賬戶（尾號(hào)0204）轉(zhuǎn)賬人民幣總計(jì)24500.6元。之后對(duì)方要求被害人持續(xù)付款充值解凍資金，陳某某無力繼續(xù)支付并發(fā)現(xiàn)自己被騙遂報(bào)警。期間，上述人民幣24500.6元進(jìn)入?yún)悄衬称桨层y行賬戶后被迅速分散轉(zhuǎn)移至吳某某其他銀行卡中，并陸續(xù)以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等形式轉(zhuǎn)移。之后被告人吳某某從上家處拿回銀行卡及手機(jī)，并獲利人民幣1400元，被告人胡某某獲利人民幣500元。隨后二人陸續(xù)離開茂名返回深圳。

2020年6月15日晚22時(shí)許被告人吳某某在廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**村**號(hào)**室被民警抓獲歸案；2020年7月2日晚23時(shí)許被告人胡某某在廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**村**區(qū)**號(hào)被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單及照片、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、銀行回執(zhí)、聊天記錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行流水、住宿記錄及車次記錄、情況說明、刑事判決書、釋放證明書、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人陳某某的證言；

3.被告人吳某某、胡某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)檢查等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：扣押視頻光盤、搜查視頻光盤、手機(jī)電子數(shù)據(jù)光盤、支付寶數(shù)據(jù)光盤等。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、胡某某明知是違法犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移贓款，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條。應(yīng)判處被告人吳某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；判處被告人胡某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院??????????????????????????????

?????????????????????????????????檢?察?員：蔣?文?星

二○二○年十月二十二日

附：

1.被告人吳某某、胡某某現(xiàn)羈押于上城區(qū)看守所。

2.視聽資料一卷及具結(jié)書二份。