海南省三亞市人民檢察院　

起?訴?書

三檢一刑訴〔2020〕Z22號(hào)　

????被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405821989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，捕前住三亞市海棠灣**對(duì)面，系三亞**有限公司股東。因涉嫌盜竊罪于2019年12月15日被三亞市公安局刑事拘留，因涉嫌非法采礦罪于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由三亞市公安局執(zhí)行逮捕，因無羈押必要，于2020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人胡建，海南惠海律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607331996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣，捕前住三亞市荔枝溝**出租屋，個(gè)體工商戶。因涉嫌盜竊罪于2019年12月15日被三亞市公安局刑事拘留，因涉嫌非法采礦罪于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由三亞市公安局執(zhí)行逮捕，因無羈押必要，于2020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王利成、鐘仁校，海南惠海律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5137011984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省巴中市，捕前住三亞市**路**村，個(gè)體司機(jī)。因涉嫌盜竊罪于2019年12月15日被三亞市公安局刑事拘留，因涉嫌非法采礦罪于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由三亞市公安局執(zhí)行逮捕。因無羈押必要，于2020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人吳亞楠，海南惠海律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4602001981********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地海南省三亞市海棠區(qū)，捕前住三亞市海棠區(qū)**組**號(hào)，系三亞**有限公司股東。因涉嫌盜竊罪于2019年12月15日被三亞市公安局刑事拘留，因涉嫌非法采礦罪于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由三亞市公安局執(zhí)行逮捕，因無羈押必要，于2020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人周艷，海南三和元律師事務(wù)所律師。

被告人朱某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4602001981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省三亞市海棠區(qū)，捕前住三亞市海棠區(qū)**村**組，系三亞**有限公司股東。因涉嫌盜竊罪于2019年12月15日被三亞市公安局刑事拘留，因涉嫌非法采礦罪于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由三亞市公安局執(zhí)行逮捕，因無羈押必要，于2020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孫定華，海南三和元律師事務(wù)所律師。

本案由三亞市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、劉某某、鄭某某、王某甲、朱某甲涉嫌非法采礦罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需核實(shí)、調(diào)取證據(jù)，于2020年4月20日退回三亞市公安局補(bǔ)充偵查。三亞市公安局補(bǔ)充偵查完畢，于2020年5月20日重報(bào)審查起訴。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月10日，被告人吳某某、王某甲、朱某甲共同協(xié)商并出資成立三亞**有限公司，吳某某占股34%，王某甲、朱某甲各占股33%，朱某甲借用朱某乙的身份證注冊(cè)為該公司的法定代表人，該公司在三亞市海棠區(qū)**線**混凝土攪拌站旁邊開設(shè)一個(gè)洗砂場（即**洗砂場）。該洗砂場的前期籌備工作由吳某某負(fù)責(zé)，包括搭建板房、購買調(diào)試洗砂設(shè)備等；朱某甲負(fù)責(zé)該洗砂場的日常具體管理工作，包括2019年1月至10月的購砂、銷售記賬、收付砂款及員工配制、考勤等；王某甲主要負(fù)責(zé)該洗砂場一些日常事務(wù)。由于該洗砂場的效益不好，經(jīng)吳某某、王某甲、朱某甲共同商定，從2019年11月份起，由王某甲接管該洗砂場的日常具體管理工作。在公司經(jīng)營生產(chǎn)中，吳某某、王某甲、朱某甲共同約定該洗砂場的砂子原村料由其三人去尋找，找到砂源之后告知彼此并運(yùn)回該洗砂場用于清洗加工，洗好的砂子再分別銷售至各個(gè)攪拌站或是陵水片區(qū)、土福灣一帶等，銷售的價(jià)格為每立方米人民幣200元至240元，銷售所得利潤由三人平分。至案發(fā)時(shí)段，該洗砂場共清洗加工砂子向外銷售共計(jì)人民幣351萬元。被告人吳某某、王某甲、朱某甲、劉某某、鄭某某等人的犯罪經(jīng)過和事實(shí)具體如下：

?1、海棠區(qū)**酒店項(xiàng)目工地非法采礦案

2019年7月份，被告人劉某某與浙江**股份有限公司（以下簡稱**公司）經(jīng)協(xié)商達(dá)成口頭協(xié)議，由劉某某承接**公司承包的三亞市海棠區(qū)**酒店項(xiàng)目擋土墻開挖、回填基坑工程。之后，劉某某便叫被告人吳某某派十輪卡車和挖掘機(jī)進(jìn)場施工并對(duì)挖出的砂土進(jìn)行內(nèi)運(yùn)堆放、回填。在施工過程中，吳某某、劉某某發(fā)現(xiàn)地下含砂量豐富，便心生貪念想偷挖砂子運(yùn)走出售。在**公司明確告知挖出來的砂子不能運(yùn)走，只能內(nèi)運(yùn)堆放在該項(xiàng)目工地內(nèi)指定地點(diǎn)用于回填的情況下，吳某某、劉某某仍指使其車隊(duì)隊(duì)長被告人鄭某某駕駛車輛或安排司機(jī)將砂子挖出偷偷運(yùn)走，其中，含雜質(zhì)較少的砂子直接運(yùn)去海棠區(qū)**攪拌站出售，含雜質(zhì)較多的砂子就運(yùn)回**洗砂場清洗加工后出售等。

2019年9月底，三亞市海棠區(qū)**酒店項(xiàng)目承包方把修建水泥柱打樁工程分包給江蘇**集團(tuán)有限公司（以下簡稱**公司）。**公司在施工中需要機(jī)械開挖、回填基坑、車輛內(nèi)運(yùn)砂土或者運(yùn)輸由打樁機(jī)械挖出來的砂泥等，便與劉某某協(xié)商達(dá)成口頭協(xié)議，由劉某某承接打樁工程的開挖、回填基坑及車輛運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)。劉某某又叫吳某某派車輛、機(jī)械進(jìn)場施工，在明知項(xiàng)目工地的砂土不能外運(yùn)出售的情況下，吳某某、劉某某借施工之機(jī)，到了晚上，再次使用相同作案方法，指使鄭某某帶領(lǐng)車隊(duì)將施工工地的砂子挖出偷偷運(yùn)走，運(yùn)去**攪拌站直接出售或是運(yùn)回**洗砂場清洗加工后出售等。

自2019年7月至11月期間，被告人吳某某、劉某某、鄭某某、王某甲、朱某甲等人在海棠區(qū)**酒店項(xiàng)目**、**工地多次非法盜挖砂子運(yùn)走出售或者清洗后出售，經(jīng)三亞水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院司法鑒定（三水勘【2019】礦損鑒013號(hào)司法鑒定意見書），海棠區(qū)**酒店項(xiàng)目**、**工地被盜挖的砂子均屬于非金屬礦產(chǎn)資源中的天然石英砂。其中，運(yùn)去**攪拌站直接出售的砂子總量共計(jì)2018.80立方米，經(jīng)三亞市價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，價(jià)值共計(jì)人民幣403760元；運(yùn)回**洗砂場清洗加工共90十輪卡車，砂子總量約1800立方米，經(jīng)三亞市價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，價(jià)值共計(jì)人民幣360000元；運(yùn)去海棠區(qū)**村**醫(yī)院附屬幼兒園后面空地堆放共18十輪卡車，砂子總量約360立方米，經(jīng)三亞市價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，價(jià)值共計(jì)人民幣72000元

2、海棠區(qū)**醫(yī)院附屬幼兒園后面空地非法采礦案

2019年12月14日，被告人王某甲告知王某乙（另案處理）：**洗砂場的砂子已經(jīng)用完，晚上可在三亞市海棠區(qū)**醫(yī)院附屬幼兒園后面的空地偷挖砂子運(yùn)到洗砂場清洗加工出售。當(dāng)日晚上，王某乙在現(xiàn)場具體指揮，并安排陳某甲（另案處理）負(fù)責(zé)在外面放哨，許某某（另案處理）負(fù)責(zé)開鏟車挖砂堆放并給卡車裝砂，黃某某、符某某負(fù)責(zé)開卡車運(yùn)砂到**洗砂場清洗加工。王某乙等人憑借著外圍的辣椒地和現(xiàn)場樹木的遮擋，公然的開展非法盜挖坡砂并用卡車運(yùn)走的違法犯罪活動(dòng)。當(dāng)晚已有6卡車的砂子（約120立方米）被挖出運(yùn)到**洗砂場卸放清洗，還有部分砂子被挖出堆放在現(xiàn)場等待運(yùn)走。至次日凌晨1時(shí)許，被聞?dòng)嵤睾虻墓裁窬?dāng)場抓獲，現(xiàn)場繳獲扣押了鏟車、卡車等作案工具及相關(guān)物證。經(jīng)三亞水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院司法鑒定（三水勘【2019】礦損鑒011號(hào)司法鑒定意見書），現(xiàn)場堆放的砂子總量為193.2立方米，當(dāng)晚被盜挖的砂子屬于非金屬礦產(chǎn)資源中的天然石英砂。經(jīng)三亞市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，當(dāng)晚被盜挖的313.2立方米砂子的價(jià)值共計(jì)人民幣62640元。

2019年12月15日凌晨1時(shí)至2時(shí)許，公安民警陸續(xù)將鄭某某、劉某某、吳某某抓獲歸案；凌晨4時(shí)許，王某甲主動(dòng)到林旺派出所接受調(diào)查時(shí)被抓獲歸案；2019年12月24日，朱某甲被公安民警抓獲歸案。抓捕五名案犯時(shí)，從其身上或者現(xiàn)場繳獲扣押了作案工具手機(jī)及鏟車、運(yùn)水車等。鄭某某、劉某某、吳某某、王某甲、朱某甲歸案后均如實(shí)供述、坦白認(rèn)罪，其悔罪態(tài)度較好。2020年4月9日，吳某某家屬主動(dòng)退還涉案礦產(chǎn)資源的全部損失共計(jì)人民幣90萬元。2020年6月17日，吳某某、劉某某、鄭某某、王某甲、朱某甲分別簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?物證：現(xiàn)場提取的砂子、繳獲扣押的作案工具鏟車三輛、運(yùn)水車一輛、十輪卡車兩輛及手機(jī)六部等物證，附有物證照片；

2.?書證：人口信息表、到案經(jīng)過、扣押決定書及扣押物品清單、微信聊天記錄截圖、記賬筆記本、原材料入庫驗(yàn)收單、繳款憑證、國土資源部門證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；

3.?證人證言：證人朱某乙、邢某某、江某某、符某某、董某某、王某丙、李某某、陳某乙、張某某等人的證言；

4.?被告人及同案人的供述和辯解：被告人吳某某、劉某某、鄭某某、王某甲、朱某甲及同案人王某乙等人的供述和辯解；

5.?鑒定意見：三亞水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院司法鑒定意見書、三亞市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場示意圖及照片、現(xiàn)場指認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)并相互印證，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。吳某某、劉某某、鄭某某、王某甲、朱某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、劉某某、鄭某某、王某甲、朱某甲等人共同違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在未取得采礦許可的情況下，多次擅自采礦而牟利，其中，吳某某采礦價(jià)值人民幣898400元，劉某某、鄭某某采礦價(jià)值人民幣835760元，情節(jié)特別嚴(yán)重；王某甲、朱某甲采礦價(jià)值人民幣422640元，情節(jié)嚴(yán)重，其共同行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百四十三條第一款、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、劉某某、鄭某某、王某甲、朱某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。在海棠**工地非法采礦共同犯罪中，被告人吳某某、劉某某、鄭某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，被告人王某甲、朱某甲均起次要或者輔助的作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省三亞市中級(jí)人民法院　

??????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??官：陳小雄

??????????????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：徐??朋

?????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月18日　

????附：1.?五被告人均被取保候?qū)彛F(xiàn)住捕前住所，吳某某聯(lián)???

??????????系電話：1838922****、劉某某聯(lián)系電話：182893****

??????????鄭某某聯(lián)系電話：1319899****、王某甲聯(lián)系電話：

??????????1818979****、朱某甲聯(lián)系電話：1397628****；

??2.?本案卷宗材料共五冊(cè)、司法鑒定意見書二份等；

??3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

??4.?《量刑建議書》一份；

??5.?物證作案工具手機(jī)六部隨案移送，見《隨案移送物品清單》；物證生產(chǎn)運(yùn)輸工具運(yùn)水車一輛、鏟車三輛、卡車二輛，現(xiàn)存放于三亞市公安局指定的停車場。