山東省招遠(yuǎn)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

招檢一部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人吳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409821998********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，出生地廣東省茂名市化州市，戶籍所在地及居住地廣東省茂名市化州市**村**號(hào)，暫住地廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留，羈押于廣東省東莞市看守所，同年7月20日被押解回招遠(yuǎn)市看守所。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。現(xiàn)羈押于招遠(yuǎn)市看守所。

被告人湯某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607311996********，漢族，初中文化程度，自由職業(yè)，出生地江西省贛州市于都縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)，暫住地廣東省東莞市**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留，羈押于廣東省東莞市看守所，同年7月20日被押解回招遠(yuǎn)市看守所。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。現(xiàn)羈押于招遠(yuǎn)市看守所。

被告人李某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310221999********，漢族，初中文化程度，工作單位及職務(wù)廣東省**橋頭鎮(zhèn)**工廠工人，出生地湖南省郴州市宜章縣，戶籍所在地及居住地湖南省郴州市宜章縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住地東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留，羈押于廣東省東莞市看守所，同年7月20日被押解回?zé)熍_(tái)市看守所。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市看守所。

本案由山東省招遠(yuǎn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、湯某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了各被告人并告知其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰所導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了辯護(hù)人和值班律師的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（第一次自2019年11月24日至2019年12月8日；第二次自2020年2月9日至2020年2月23日）；以證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（第一次自2019年12月8日至2020年1月8日；第二次自2020年2月23日至2020年3月23日）。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至6月間，被告人吳某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)一款名為“華宇環(huán)球”的投資理財(cái)APP軟件，然后再購(gòu)買(mǎi)他人的微信號(hào)建立“歡聚一堂A18”、“林哥指導(dǎo)分析做單群”等多個(gè)微信群，通過(guò)加好友拉人入群。吳某某又伙同被告人湯某某在各群里謊稱(chēng)投資理財(cái)盈利，先后讓被害人陳某某、林某某、滕某某等人在“華宇環(huán)球”APP上充值、投資，然后將投資人資金轉(zhuǎn)入?yún)悄衬硞€(gè)人銀行賬戶。實(shí)施詐騙后，吳某某、湯某某遂對(duì)各被害人宣稱(chēng)其宣某某所投入的資金全部賠光，并將各被害人拉黑。

在吳某某、湯某某作案過(guò)程中，吳某某女友被告人李某甲在明知二人利用“華宇環(huán)球”軟件實(shí)施詐騙活動(dòng)，但仍提供自己的微信賬戶、支付寶賬戶給吳某某使用，并且在吳某某建立的微信群里假扮投資者宣稱(chēng)已經(jīng)賺錢(qián)，在部分投資者發(fā)覺(jué)上當(dāng)欲報(bào)警時(shí)，李某甲還根據(jù)吳某某授意編造理由穩(wěn)住受害者不要報(bào)警。

至案發(fā)時(shí)，被告人吳某某、湯某某、李某甲共詐騙被害人陳某某、林某某、滕某某三人資金共計(jì)人民幣58800元。其中被告人吳某某得贓款33000元，李某甲得贓款3800元，被告人湯某某得贓款22000元。

2019年7月17日，被告人吳某某、湯某某、李某甲在廣東省東莞市被招遠(yuǎn)市公安局民警抓獲歸案。

案發(fā)后，陳某某、林某某、滕某某三人被騙資金已由各被告人的親友自愿全部代償并由公安機(jī)關(guān)依法返還各被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、微信聊天記錄等書(shū)證；2、證人文某某、李某乙的證言；3、被害人陳某某、林某某、滕某某的陳述；4、被告人吳某某、湯某某、李某甲的供述與辯解；5、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、湯某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人吳某某、湯某某、李某甲以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人錢(qián)款，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三人的刑事責(zé)任。因被告人吳某某、湯某某、李某甲歸案后均能夠如實(shí)供述其罪行，系坦白，可以從輕處罰；涉案贓款均已全部追繳并依法退還被害人，對(duì)三被告人可酌予從輕處罰；三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；被告人李某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。故建議以詐騙罪判處被告人吳某某一年二個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣三千元；以詐騙罪判處被告人湯某某一年有期徒刑，并處罰金人民幣三千元；以詐騙罪判處被告人李某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

招遠(yuǎn)市人民法院

檢察員：李永強(qiáng)

2020年3月25日

附：

1、被告人吳某某、湯某某現(xiàn)均被羈押于招遠(yuǎn)市看守所；

被告人李某甲現(xiàn)被羈押于煙臺(tái)市看守所。

2、隨文移送偵查卷宗一冊(cè)、散頁(yè)材料一頁(yè)、視聽(tīng)光盤(pán)二張。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。