上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬松檢三部刑訴〔2020〕322號(hào)

被告人吳某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3303261998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人楊某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4127261996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在河南省周口市鄲城縣**樓鄉(xiāng)**樓村**號(hào)。

被告人吳某某、楊某某于2019年12月7日均因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年12月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年4月13日告知被告人吳某某、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月31日退回上海市公安局松江分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局于2020年4月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人吳某某、楊某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月6日，被告人吳某某、楊某某在明知轉(zhuǎn)入自己個(gè)人賬戶(hù)的錢(qián)款系贓款的情況下，仍利用收款二維碼及微信幫助他人轉(zhuǎn)移被害人馬某某在本區(qū)**路**弄**號(hào)**室的家中被騙錢(qián)款人民幣8,000元（以下幣種同），并從中獲利。

2019年12月6日，被告人吳某某、楊某某被公安人員抓獲，二名被告人到案后均如實(shí)供述基本的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人馬某某的陳述及手機(jī)聊天記錄證實(shí)，2019年11月6日，其在本區(qū)**路**弄**號(hào)**室的家中登錄“**魚(yú)”APP欲出售手機(jī)游戲賬號(hào)，一買(mǎi)家加其QQ好友并稱(chēng)要在手機(jī)“交易貓平臺(tái)”交易，后對(duì)方稱(chēng)要交保證金，其分五次掃描二維碼轉(zhuǎn)賬，共計(jì)被騙8,000元。

2.《中國(guó)銀行交易流水明細(xì)清單》、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》及《賬戶(hù)主體查詢(xún)單》證實(shí)，2019年11月6日，被告人吳某某、楊某某幫助轉(zhuǎn)移被害人馬某某被騙8,000元錢(qián)款并從中獲利。

3．證人詹某某的證言證實(shí)，2019年11月6日，被告人吳某某、楊某某在明知為他人提供收款二維碼幫忙轉(zhuǎn)賬導(dǎo)致支付寶賬戶(hù)被凍結(jié)、延期到賬的情況下，仍繼續(xù)使用上述方法幫助他人轉(zhuǎn)賬。

4．證人石某某的證言、公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說(shuō)明》證實(shí)，石某某的手機(jī)號(hào)及銀行賬號(hào)曾被他人使用。

5.證人陳某甲、陳某乙的證言、海南省陵水黎族自治縣公安局出具的《受案登記表》、《立案決定書(shū)》、《逮捕證》、《取保候?qū)彌Q定書(shū)》、《訊問(wèn)筆錄》等證實(shí)，陳某甲因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)處理，石某某銀行賬戶(hù)的實(shí)際使用人實(shí)施過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

6．公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》、《扣押筆錄》及扣押物品照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人吳某某處扣押手機(jī)一部、銀行卡一張，從被告人楊某某處扣押手機(jī)一部、銀行卡一張以及上述物品概貌。

7．公安機(jī)關(guān)出具的《常住人口基本信息》證實(shí)，被告人吳某某、楊某某的自然身份情況及在作案時(shí)均已達(dá)刑事責(zé)任年齡的事實(shí)。

8．公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人吳某某、楊某某的到案經(jīng)過(guò)。

9．被告人吳某某、楊某某的多次供述證實(shí)，其二人均對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、楊某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、楊某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某、楊某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：馬晶晶

檢察官助理：夏彥柳

2020年4月16日

附：

1．被告人吳某某、楊某某現(xiàn)均羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案件材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《證人名單》一份。

4.《量刑建議書(shū)》二份

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

7．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的受益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

_第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的。人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！