山東省莘縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

莘檢公刑訴〔2019〕350號(hào)

被告人吳某某，男，1981年**月**日出生于河北省**縣，公民身份號(hào)碼1304231981********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地河北省邯鄲市**縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住址**。吳某某于2019年2月26日到臨漳縣公安局章里集派出所投案自首,于2019年2月26日至2019年3月1日羈押于臨漳縣看守所。2019年3月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局刑事拘留，2019年4月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，1984年**月**日出生于河北省**縣，公民身份號(hào)碼1304241984********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，工人，戶籍地河北省邯鄲**縣**鎮(zhèn)**莊**村**組**號(hào)，住河北省邯鄲市**縣**路**號(hào)樓**樓**，邯鄲市**縣**公司職工。江某某于2018年10月30日到莘縣公安局投案自首，并于同日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1982年**月**日出生于河北省**縣，公民身份號(hào)碼1304241982********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地河北省邯鄲市**縣****村**組**號(hào)，住址**。李某某于2019年4月11日到成安縣商城派出所投案自首，于2019年4月11日至2019年4月12日羈押于成安縣看守所。2019年4月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局刑事拘留，2019年5月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1983年**月**日出生于山東省*縣，公民身份號(hào)碼3725231983********，漢族，中專文化，戶籍地*縣**路****小區(qū)**幢**單元**室，住址**。郭某某于2019年8月20日到莘縣公安局投案自首，并于同日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由莘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、江某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年7月13日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，2019年7月26日退回補(bǔ)充偵查，2019年8月26日重新移送審查起訴。在審查中發(fā)現(xiàn)被告人郭某某也涉嫌非法吸收公眾存款罪，遂決定追訴。莘縣公安局于2019年8月26日以郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪補(bǔ)充移送審查起訴。我院受理后，于2019年8月26日告知犯罪嫌疑人郭某某依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問(wèn)犯罪嫌疑人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。四被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月份，王某某（已判決）在*縣成立*縣****合作社，合作社成立后，王某某及其工作人員在*縣**、**、**等鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)發(fā)展銀行信貸員、通過(guò)信貸員向社會(huì)公眾宣傳在*縣****合作社存款可以獲得高額利息等手段在社會(huì)非法吸收社會(huì)存款。被告人吳某某系**分社負(fù)責(zé)人、被告人江某某系**分社負(fù)責(zé)人、被告人李某某系**區(qū)域負(fù)責(zé)人、被告人郭某某系會(huì)計(jì)兼業(yè)務(wù)員，四被告人負(fù)責(zé)發(fā)展銀行信貸員吸收存款并獲取提成。經(jīng)審核鑒定：吳某某2013年9月至2015年8月共吸收資金19402920元；江某某2014年4月至2015年3月共吸收資金20306500元；李某某2014年6月至2015年8月共吸收資金3286200元；郭某某2014年4月至5月幫助**合作社在****鎮(zhèn)范圍內(nèi)吸收存款1311466元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、江某某、李某某、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、江某某、李某某、郭某某違反國(guó)家金融法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、江某某、李某某、郭某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莘縣人民法院

檢察員：王坤

2019年9月26日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于莘縣看守所，聯(lián)系電話：1529750****；被告人李某某現(xiàn)羈押于莘縣看守所，聯(lián)系電話：1590330****；被告人江某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔『愂?*縣**路**號(hào)樓**樓**，聯(lián)系電話：1990320****；被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲?縣**路****幢**單元**室，聯(lián)系電話：1890635****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)四份。

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