蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鳩檢一部刑訴〔2021〕Z5號

被告人吳某某，男性，1977年*月**5日出生，居民身份證號碼3206211977********，漢族，初中，戶籍在江蘇省海安市**鎮(zhèn)**村**組**號，住青海省西寧市城中區(qū)**街*號，1999年因非法拘禁罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2000年9月因犯盜竊罪被江蘇省常州市鐘樓區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，罰金三千元，2003年1月因盜竊罪、銷贓罪被江蘇省東臺市人民法院判處有期徒刑十三年，罰金人民幣五萬四千元，2009年7月刑滿釋放。

被告人李某甲，男性，1985年*月*日出生，居民身份證號碼5113241985********，漢族，初中，戶籍在四川省南充市儀隴縣**鎮(zhèn)***村*組**號，住青海省西寧市城中區(qū)**花園平房。2013年因聚眾斗毆罪被西寧市城東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個月，宣告緩刑二年。

上述被告人吳某某、李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年9月15日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，同年10月21日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經本院批準，被蕪湖市公安局鳩江分局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市公安局鳩江分局偵查終結，以被告人吳某某、李某甲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年12月7日向本院移送起訴。本院受理后，于受理次日已告知被告人有權委托辯護人，并已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和法律援助律師的意見，延長審查起訴期限一次（期限自2021年1月7日至1月22日），審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人吳某某于2019年7月在網上獲得可以到老撾金三角特區(qū)販賣銀行卡獲利的信息后，便與其朋友被告人李某甲商量出賣出租銀行卡牟利，讓李某甲給其辦理幾張銀行卡，并承諾每一張卡一千元一個月的好處費。2019年12月中旬至下旬，被告人吳某某先后在西寧市辦理了十余張銀行卡，并辦理了關聯的手機卡，只身出境到了老撾金三角特區(qū)，找其在網上認識自稱“空炮”的收卡人，由“空炮”提供給電信網絡詐騙團伙用于收取詐騙款項結算走賬，嘗試牟利。

2020年1月初，被告人吳某某與被告人李某甲一起回到了四川儀隴縣。李某甲和他兩個姐姐李某乙、李某丙在吳某某的陪同下，在儀隴縣的銀行共計辦理十七張銀行卡和相關的手機卡。2020年1月4日，吳某某出境到老撾金三角特區(qū)，將上述辦理的銀行卡上交至“空炮”，提供給電信網絡詐騙團伙用于收取詐騙款項走賬，從中牟利。受疫情影響，直至2020年7月中旬，被告人吳某某才從老撾返回國內。

被告人吳某某和李某甲所提供的銀行卡，被境外杜某某等人的詐騙集團用于電信網絡詐騙犯罪活動，用來收取詐騙款項，其中李某甲提供的農業(yè)銀行卡（卡號：62305220900********），于2020年2月14日至2020年2月21日期間，多次收取被害人高某某的被騙款項共計997500元，給被害人造成了嚴重的經濟損失。被告人吳某某本應從中獲利一萬七千元，實際獲利一萬兩千元。被告人李某甲本應獲利六千余元，實際獲利一千元。

2020年9月11日，被告人李某甲在青海省西寧市城中區(qū)元樹花園附近一牛肉面店內，被西寧市公安局城西公安分局民警抓獲。同年9月12日，在被告人李某甲的配合協助下，被告人吳某某在青海省西寧市城西區(qū)海一大廈9樓，被蕪湖市公安局鳩江分局民警抓獲。歸案后，被告人吳某某、李某甲能夠如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：立案決定書、受案登記表、到案經過、抓獲經過、扣押決定書、扣押清單、李某甲手機截屏圖片、人口信息戶籍證明、辦卡情況列表、高某某被詐騙案調查報告等、電子數據提取固定清單、銀行卡查詢記錄、李某甲銀行卡查詢情況?、吳某某銀行卡查詢記錄；

2.被告人供述與辯解：吳某某、李某甲供述與辯解；

3.證人證言：李某乙、李某丙證言；

4.檢查筆錄：電子數據檢查筆錄。

本院認為，被告人吳某某、李某甲明知他人利用信息網絡實施犯罪，為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。因兩被告人吳某某、李某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，對兩被告人均可以從寬處理。因兩被告人歸案后能夠如實供述自己罪行，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定系坦白，對兩被告人均可以從輕處罰。被告人吳某某因其有三次犯罪前科，可以酌定從重處罰。被告人李某甲因協助偵查機關抓獲同案人吳某某，具有立功行為，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰，因其有一次犯罪前科，可以酌情從重處罰。

現根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

蕪湖市鳩江區(qū)人民法院

檢察官：朱睯

2021年1月11日

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附件：

1.被告人吳某某、李某甲現押于蕪湖市第一看守所；

2.案卷材料和證據二冊；

3.起訴書正副本十三份；

4.量刑建議書十三份；

5.適用簡易程序建議書一份；

6.認罪認罰具結書二份；

7.補充書證十一份五十頁；

8.換押證二份。