蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鳩檢一部刑訴〔2021〕Z5號(hào)

被告人吳某某，男性，1977年*月**5日出生，居民身份證號(hào)碼3206211977********，漢族，初中，戶籍在江蘇省海安市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住青海省西寧市城中區(qū)**街*號(hào)，1999年因非法拘禁罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2000年9月因犯盜竊罪被江蘇省常州市鐘樓區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，罰金三千元，2003年1月因盜竊罪、銷贓罪被江蘇省東臺(tái)市人民法院判處有期徒刑十三年，罰金人民幣五萬(wàn)四千元，2009年7月刑滿釋放。

被告人李某甲，男性，1985年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼5113241985********，漢族，初中，戶籍在四川省南充市儀隴縣**鎮(zhèn)***村*組**號(hào)，住青海省西寧市城中區(qū)**花園平房。2013年因聚眾斗毆罪被西寧市城東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，宣告緩刑二年。

上述被告人吳某某、李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年9月15日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，同年10月21日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蕪湖市公安局鳩江分局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市公安局鳩江分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月7日向本院移送起訴。本院受理后，于受理次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人和法律援助律師的意見(jiàn)，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（期限自2021年1月7日至1月22日），審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某于2019年7月在網(wǎng)上獲得可以到老撾金三角特區(qū)販賣銀行卡獲利的信息后，便與其朋友被告人李某甲商量出賣出租銀行卡牟利，讓李某甲給其辦理幾張銀行卡，并承諾每一張卡一千元一個(gè)月的好處費(fèi)。2019年12月中旬至下旬，被告人吳某某先后在西寧市辦理了十余張銀行卡，并辦理了關(guān)聯(lián)的手機(jī)卡，只身出境到了老撾金三角特區(qū)，找其在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)自稱“空炮”的收卡人，由“空炮”提供給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙用于收取詐騙款項(xiàng)結(jié)算走賬，嘗試牟利。

2020年1月初，被告人吳某某與被告人李某甲一起回到了四川儀隴縣。李某甲和他兩個(gè)姐姐李某乙、李某丙在吳某某的陪同下，在儀隴縣的銀行共計(jì)辦理十七張銀行卡和相關(guān)的手機(jī)卡。2020年1月4日，吳某某出境到老撾金三角特區(qū)，將上述辦理的銀行卡上交至“空炮”，提供給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙用于收取詐騙款項(xiàng)走賬，從中牟利。受疫情影響，直至2020年7月中旬，被告人吳某某才從老撾返回國(guó)內(nèi)。

被告人吳某某和李某甲所提供的銀行卡，被境外杜某某等人的詐騙集團(tuán)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，用來(lái)收取詐騙款項(xiàng)，其中李某甲提供的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305220900********），于2020年2月14日至2020年2月21日期間，多次收取被害人高某某的被騙款項(xiàng)共計(jì)997500元，給被害人造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。被告人吳某某本應(yīng)從中獲利一萬(wàn)七千元，實(shí)際獲利一萬(wàn)兩千元。被告人李某甲本應(yīng)獲利六千余元，實(shí)際獲利一千元。

2020年9月11日，被告人李某甲在青海省西寧市城中區(qū)元樹花園附近一牛肉面店內(nèi)，被西寧市公安局城西公安分局民警抓獲。同年9月12日，在被告人李某甲的配合協(xié)助下，被告人吳某某在青海省西寧市城西區(qū)海一大廈9樓，被蕪湖市公安局鳩江分局民警抓獲。歸案后，被告人吳某某、李某甲能夠如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押清單、李某甲手機(jī)截屏圖片、人口信息戶籍證明、辦卡情況列表、高某某被詐騙案調(diào)查報(bào)告等、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、銀行卡查詢記錄、李某甲銀行卡查詢情況?、吳某某銀行卡查詢記錄；

2.被告人供述與辯解：吳某某、李某甲供述與辯解；

3.證人證言：李某乙、李某丙證言；

4.檢查筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。因兩被告人吳某某、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，對(duì)兩被告人均可以從寬處理。因兩被告人歸案后能夠如實(shí)供述自己罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定系坦白，對(duì)兩被告人均可以從輕處罰。被告人吳某某因其有三次犯罪前科，可以酌定從重處罰。被告人李某甲因協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓獲同案人吳某某，具有立功行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰，因其有一次犯罪前科，可以酌情從重處罰。

現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

蕪湖市鳩江區(qū)人民法院

檢察官：朱睯

2021年1月11日

??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人吳某某、李某甲現(xiàn)押于蕪湖市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.起訴書正副本十三份；

4.量刑建議書十三份；

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份；

6.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份；

7.補(bǔ)充書證十一份五十頁(yè)；

8.換押證二份。