睢縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

睢檢一部刑訴〔2020〕367號(hào)

被告人吳某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221985********，回族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住睢縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)附**號(hào)。因犯尋釁滋事罪于2018年10月24日被睢縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)分別于2020年3月18日、2020年3月25日被睢縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦娱_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)于2020年7月9日被睢縣公安局刑事拘留，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，7月31日被睢縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，曾用名朱某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221994********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住睢縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)于2020年3月13日被睢縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦娱_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)于2020年7月8日被睢縣公安局刑事拘留，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，7月31日被睢縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123251969********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2020年3月12日被睢縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221990********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住睢縣**鄉(xiāng)**村。因毆打他人于2017年5月16日被睢縣公安局行政拘留10日。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)于2020年7月18日被睢縣公安局刑事拘留，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2020年7月31日被睢縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4114221990********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市管城回族區(qū)，住鄭州市管城回族區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2020年4月13日被睢縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由商丘市睢縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；以被告人朱某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、詐騙罪；以被告人陳某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；以被告人宋某某、施某某涉嫌賭博罪，且均屬以朱某乙為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員，于2020年9月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3至4月份，被告人吳某某在朱某乙、朱某丙、耿某某、朱某丁、孟某某、楊某某、王某某、朱某戊（均已被判刑）等人在睢縣**鄉(xiāng)**社區(qū)何某某的住處、睢縣**路南段耿某某開(kāi)辦的**門市部?jī)?nèi)、睢縣**酒店內(nèi)、睢縣**鄉(xiāng)**村白某某家中、睢縣**鎮(zhèn)王某某家中等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)內(nèi)，把持“水箱”，抽頭漁利，為朱某乙等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)提供幫助。

被告人吳某某明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，在睢縣**路朱某乙等人開(kāi)辦的**酒庫(kù)賭場(chǎng)上向參賭人員耿某某提供賭資2萬(wàn)元，在睢縣**路南段耿某某開(kāi)辦的**門市部賭場(chǎng)上向參賭人員何某某提供賭資1萬(wàn)元，向參賭人員“老馬”提供賭資5000元，在睢縣**鄉(xiāng)**村白某某家王某某等人開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)上向參賭人員朱某甲提供賭資3萬(wàn)元，吳某某非法獲利共計(jì)3000余元。被告人吳某某經(jīng)公安民警傳喚后于2020年3月18日主動(dòng)到案。

2.?2019年3至4月份，被告人朱某甲在朱某乙、朱某丙、耿某某、朱某丁等人在睢縣**鄉(xiāng)**社區(qū)何某某的住所等地開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)上把持“水箱”，抽頭漁利，為朱某乙等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)提供幫助。

????2019年3至4月份，被告人朱某甲多次糾集朱某戌、徐某某等人到朱某乙等人在睢縣**鄉(xiāng)**村孟某某家中、睢縣**路朱某乙等人開(kāi)辦的**酒庫(kù)內(nèi)、睢縣**酒店內(nèi)、睢縣**鎮(zhèn)趙某某開(kāi)辦的**店等地的賭場(chǎng)上參與賭博。

2019年3至4月份，被告人朱某甲多次在睢縣**路朱某乙等人開(kāi)辦的**酒庫(kù)內(nèi)、睢縣**鎮(zhèn)趙某某開(kāi)辦的**店、睢縣**鄉(xiāng)**村孟某某家中、睢縣**酒店內(nèi)、睢縣**鄉(xiāng)**社區(qū)何某某的住處、睢縣**鎮(zhèn)朱某丙的住處、睢縣**鎮(zhèn)王某某家中、睢縣**鄉(xiāng)**村白某某家中等賭場(chǎng)上多次參與賭博。

2018年12月份，被告人朱某甲的朋友張某某需要用錢，通過(guò)朱某甲介紹找朱某乙貸款3萬(wàn)元，并用張某某的豫N*****車輛抵押，朱某甲作擔(dān)保。張某某不能按期歸還朱某乙借款，朱某甲替張某某歸還了借款，并把張某某抵押的車輛贖回。被告人朱某甲偽造豫N*****車輛所有權(quán)證，行車證，于2019年3月11日和做二手車生意的王某某簽訂車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以5萬(wàn)元的價(jià)格將該車輛轉(zhuǎn)讓給王某某，得款5萬(wàn)元。2019年6-7月份，王某某出售豫N*****車輛辦理過(guò)戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)朱某甲提供的車輛所有權(quán)證和行車證是虛假的。經(jīng)王某某多次聯(lián)系朱某甲，后朱某甲將5萬(wàn)元退給王某某。被告人朱某甲于2020年3月11日被抓獲到案后，如實(shí)供述其在賭場(chǎng)上把持“水箱”、糾集人員賭博及偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件的事實(shí)。

3.?2019年3至4月份，被告人陳某某明知朱某乙等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，將位于睢縣**鄉(xiāng)**社區(qū)北其開(kāi)辦的**園作為場(chǎng)地，四次提供給朱某乙等人在該園開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，陳某某非法獲利1000元。被告人陳某某于2020年3月12日接民警電話傳喚后主動(dòng)到案。

????4.2019年5月份，被告人宋某某、施某某明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，應(yīng)朱某丙的要求，在朱某乙、朱某丙等人在睢縣**路朱某乙等人開(kāi)辦的**酒庫(kù)內(nèi)、睢縣**酒店內(nèi)的賭場(chǎng)上向參賭人員朱某戊、朱某戌、朱某庚等人提供賭資共9萬(wàn)元，非法獲利3000余元，宋某某用于歸還借朱某乙的高利貸款。被告人宋某某于2020年4月13日被抓獲歸案，被告人施某某于2020年3月13日主動(dòng)到案，如實(shí)供述其在賭場(chǎng)上提供資金的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：

（1）被告人吳某某、朱某甲、陳某某、宋某某、施某某的戶籍證明，前科查詢證明；

（2）睢縣人民法院（2018）豫1422刑初370號(hào)刑事判決書(shū)；

（3）睢縣公安局行政處罰決定書(shū)；

（4）睢縣公安局出具的被告人吳某某、陳某某、宋某某、施某某的到案經(jīng)過(guò)；額托克旗公安局出具的被告人朱某甲的到案經(jīng)過(guò)

（5）王某某和朱某甲簽訂的汽車轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)；車輛所有權(quán)證書(shū)、行車證等。

2.證人朱某戌、李某某、朱某乙、耿某某、朱某戊、朱某丙、孟某某、朱某丁、楊某某、王某某、何某某、徐某某、張某某、王某某等證言；

3.被告人吳某某、朱某甲、陳某某、宋某某、施某某的供述和辯解；

4.審計(jì)意見(jiàn)；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人宋某某、施某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供資金；在賭場(chǎng)上把持“水箱”，提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一、二款。被告人朱某甲在賭場(chǎng)上把持“水箱”，糾集他人到賭場(chǎng)賭博，多次參與賭博；偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百八十條第一款。被告人陳某某明知他人賭博而提供場(chǎng)地，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款。被告人宋某某、施某某明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款。上述被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。應(yīng)當(dāng)以賭博罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人吳某某的刑事責(zé)任；以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究被告人朱某甲的法律責(zé)任；以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人陳某某的法律責(zé)任；以賭博罪追究被告人宋某某、施某某的法律責(zé)任。被告人吳某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款。被告人朱某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》六十九條。被告人宋某某、施某某系共同故意犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人吳某某、朱某甲在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人施某某在民警電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述其在賭場(chǎng)上提供資金的事實(shí)，屬自首，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

睢縣人民法院

檢察官：韓林峰

2020年9月30日

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附件：

1.被告人吳某某、朱某甲現(xiàn)押睢縣看守所；被告人陳某某、宋某某、施某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)，光盤六張，手機(jī)兩部，黃色賬本復(fù)印件一本。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份、量刑建議書(shū)二份。